Il Servizio di Supervisione Finanziaria della Corea del Sud (FSS) ha dichiarato che intensificherà il controllo delle sospette manipolazioni dei prezzi delle criptovalute nel 2026, delineando una serie di indagini pianificate che mirano a tattiche di trading ad alto rischio, inclusa l'attività dei 'whale' e schemi che sfruttano le interruzioni presso gli scambi locali, ha riportato lunedì l'agenzia locale Yonhap.
Secondo l'Agenzia di Stampa Yonhap, il Governatore della FSS Lee Chang-jin ha dichiarato che l'agenzia mirerà a pratiche di trading ad alto rischio che minano l'ordine di mercato, inclusa la manipolazione coordinata e schemi che sfruttano le interruzioni nell'infrastruttura di scambio.
La FSS ha dichiarato che le indagini si concentreranno su tattiche che coinvolgono trading su larga scala da parte di balene, fluttuazioni artificiali dei prezzi durante le sospensioni di deposito o prelievo degli scambi e meccanismi di trading coordinati utilizzando API o social media per diffondere informazioni false.
Secondo il piano, il regolatore ha dichiarato che intende rafforzare il rilevamento automatizzato analizzando i movimenti anomali dei prezzi a intervalli molto brevi e sviluppando strumenti che possono segnalare le "sezioni" di manipolazione sospetta e i gruppi di account correlati, insieme a un'analisi testuale che può aiutare a identificare disinformazione coordinata.
Le indagini pianificate mirano a tattiche di manipolazione delle criptovalute
La FSS ha dichiarato che indagherà sulle pratiche che distorcono la scoperta dei prezzi, comprese le schemi che sfruttano le sospensioni di deposito o prelievo degli scambi, una pratica definita in Corea del Sud come “gating.”
Queste situazioni possono intrappolare l'offerta su una piattaforma, creando movimenti artificiali disconnessi dai più ampi mercati degli asset digitali.
L'agenzia di vigilanza finanziaria ha anche menzionato che monitorerà la manipolazione utilizzando API di ordini di mercato e attività coordinate volte ad amplificare narrazioni false sui social media.
Il 2 febbraio, la FSS ha ampliato l'uso di strumenti di sorveglianza alimentati da intelligenza artificiale per monitorare i mercati delle criptovalute, riducendo la dipendenza dall'identificazione manuale di potenziali manipolazioni.
In parallelo, l'agenzia di vigilanza ha istituito un gruppo di lavoro per prepararsi all'introduzione della Legge di Base sugli Asset Digitali, la seconda fase del quadro normativo sulle criptovalute del paese.
L'unità supporterà la pianificazione dell'implementazione piuttosto che l'applicazione, inclusi lavori su divulgazioni, supervisione degli scambi e standard di licenza.
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Gli incidenti di scambio aggiungono urgenza all'iniziativa di supervisione
Il tono più duro arriva dopo una serie di incidenti legati agli scambi che hanno riportato il rischio operativo sotto i riflettori.
Domenica, l'exchange di criptovalute Bithumb ha dichiarato di aver recuperato il 99,7% di Bitcoin (BTC) in eccesso accreditati erroneamente agli utenti durante un errore promozionale.
Sebbene l'exchange abbia dichiarato che nessun asset dei clienti è stato perso, l'episodio ha brevemente innescato fluttuazioni di prezzo nette e ha portato a misure di compensazione per gli utenti colpiti.
L'incidente ha innescato una risposta da parte dei regolatori. Secondo l'Asia Business Daily, la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) ha tenuto una riunione di ispezione d'emergenza domenica con la FSS e l'Unità di Intelligenza Finanziaria della Corea (KoFIU), dove i funzionari avrebbero ordinato una revisione completa dei controlli interni di tutti gli scambi di criptovalute nazionali.
Il 3 febbraio, la FSS ha dichiarato di stare esaminando i movimenti di prezzo repentini nel token ZKsync durante una finestra di manutenzione del sistema su Upbit. Il regolatore ha dichiarato di stare analizzando i dati e potrebbe intensificare la revisione in un'indagine formale a seconda dei risultati.
L'operatore di Upbit, Dunamu, ha precedentemente dichiarato a Cointelegraph che dispone di sistemi interni che segnalano anche attività sospette e di un processo che implica la cooperazione con i regolatori.
“Quando i regolatori richiedono informazioni, possiamo fornire i dati di trading pertinenti senza ritardi,” ha dichiarato il portavoce a Cointelegraph.
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