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🚨 Avviso di Truffa P2P in Pakistan – La Mia Storia & Avviso per i Trader 🚨

Ho venduto 700 USDT (circa PKR 2,05,000) su Binance P2P. Tutto sembrava a posto – l'acquirente ha inviato il pagamento, la transazione è stata completata, pensavo fosse tutto bene ✅.

Ma dopo 10 giorni, shock! ⚡ Il mio conto bancario è stato bloccato e i fondi congelati. Quando ho provato a chiamare l'acquirente, mi ha ignorato. Più tardi su WhatsApp ha solo detto: “C'è una disputa sulla catena.”

In banca, il manager mi ha detto che era stata presentata una disputa di PKR 2,05,000. Ho presentato un'applicazione ma il personale della banca non ha condiviso tutti i dettagli. Situazione completamente cieca!

📂 Quali Prove Ho

Copia del CNIC dell'acquirente

Screenshot del pagamento

Numero di telefono dell'acquirente & chat di WhatsApp

La mia richiesta scritta alla banca

Ho anche aperto un ticket con il supporto di Binance, ma il processo è lento. Sto ancora aspettando una risoluzione.

⚠️ Principali Problemi nel P2P in Pakistan

Pagamenti di terzi – I truffatori usano il conto bancario di qualcun altro → grande confusione legale per i venditori.

Segretezza bancaria – Anche con prove complete, le banche non forniscono informazioni complete.

🛡 Lezioni che Ho Imparato

❌ Non accettare mai pagamenti di terzi. Il pagamento deve provenire solo dal conto bancario verificato dell'acquirente.

🏦 Usa un conto bancario separato solo per il trading P2P.

💸 Ritira i fondi immediatamente dopo la transazione.

📑 Salva tutte le prove: CNIC, chat, screenshot.

⚖ Se il conto è congelato → vai al FIA Cyber Crime Wing con le tue prove.

✅ Pensieri Finali

Il trading P2P è ancora buono, ma le truffe in Pakistan stanno aumentando rapidamente. Il mio caso dimostra come i truffatori abusino delle dispute anche dopo aver pagato. Il supporto di Binance aiuta ma è lento, e le banche non sono trasparenti.

👉 Quindi il mio consiglio: Rimani vigile, documenta tutto e sii pronto ad azioni legali se necessario. Non lasciare che la tua crypto guadagnata con fatica svanisca a causa della negligenza.