Un post per chiedere agli utenti della rete, per rinfrescare le informazioni sui raggiri legati alle criptovalute. （Premessa: i truffatori hanno messo nel mirino il furto di Mt. Gox, con 8,6 miliardi di dollari in bitcoin, attenzione alla truffa OP_RETURN） （Contesto: il fratello maggiore è il portavoce della borsa TWEX di Taiwan? Gli annunci truffaldini fanno ridere il mondo delle criptovalute） Prima di rispondere a questa grande domanda nel titolo, le "cloud mining" e "minatori virtuali" sono truffe? Se non ci sono dettagli per fornire un giudizio, in generale si può dire che sono truffe. Oggi, è apparso un articolo sulla sezione Gossip di PTT, l'autore non ha esperienza di investimento o contatto con le criptovalute, sa solo che un familiare ha investito centinaia di migliaia di dollari taiwanesi in un sospetto investimento in "minatori virtuali", guadagnando circa 500 dollari taiwanesi al giorno, non è un minatore fisico, ma è basato nel cloud, un "icona cartoon" in esecuzione nel minatore cloud. Voleva chiedere agli utenti della rete se il suo familiare fosse incappato in una truffa. L'OP ha dichiarato che il progetto invita anche gli investitori a incontri offline, offrendogli buffet in hotel, e persino invitandoli a viaggiare in Cina. A questo punto, nella mente della maggior parte degli utenti esperti di criptovalute, si accendono già dei segnali di allerta. Conosciamo alcuni amici che minano Ethereum da anni e non abbiamo mai sentito parlare di una fondazione Ethereum così ricca da offrire pranzi in hotel a vecchi miner. Rispondendo seriamente a questo caso nell'articolo di PTT: investire centinaia di migliaia in minatori virtuali, con un ritorno giornaliero di 500 dollari, equivale a un tasso annuale superiore al 100%. Se il ritorno sugli investimenti supera il 10%, dovresti alzare il livello di attenzione; se supera il 100%, non è più un investimento, ci sono altissime probabilità che sia una truffa! Per spiegare la truffa, non parliamo delle complesse tecnologie blockchain, ma parliamo di quei raggiri che si nascondono negli angoli di Internet, che si presentano come "cloud mining", "reddito passivo", "alti rendimenti e basso rischio", "supporto del team offline", ma potrebbero portarti a perdere tutto. "Cloud mining": la tua potenza di calcolo è reale? La gente potrebbe vedere frequentemente su Internet annunci di "cloud mining" o "cloud hashing", suonano così bene? Non devi comprare costosi minatori, non devi preoccuparti delle bollette elettriche e del rumore, basta "comprare un minatore" online e affittare potenza di calcolo, e puoi guadagnare stando sdraiato. Ecco il problema, come fai a sapere se la potenza di calcolo che stai noleggiando esiste realmente o è solo una serie di numeri inventati? Questo è il cuore di molte truffe, i gruppi di truffatori costruiranno siti web attraenti (anche se non molto belli), mostreranno dati apparentemente professionali (che non riesci a capire), dicendoti che hanno grandi miniere fisiche all'estero, e che il minatore che hai comprato è una potenza di calcolo corrispondente a una loro miniera fisica. I truffatori possono persino falsificare app di investimento, facendoti vedere che i numeri nel tuo account crescono stabilmente ogni giorno, facendoti credere senza dubbi. Ogni giorno piccole somme di token (potrebbero essere USDT) vengono trasferite nel tuo portafoglio, ma non per tentarti a investire di più, ma quando vuoi prelevare una grande somma, improvvisamente appare un errore! Devi investire di più per "tasse", "spese di sblocco" e così via, alla fine la vittima non riesce ancora a prelevare. Di seguito, forniamo alcuni esempi reali di truffe, oltre a questi casi, ogni giorno nel mondo si verificano migliaia di frodi legate alle criptovalute. Caso reale uno: la miniera scomparsa Singapore ha recentemente sgominato un caso di truffa transnazionale, il principale sospettato affermava di collaborare con una grande miniera in Yunnan, Cina, con 300.000 minatori, attirando oltre 700 persone a investire promettendo "un profitto stabile dello 0,5% al giorno", raccogliendo fino a 160 milioni di dollari taiwanesi. E il risultato? Non c'era alcuna miniera, tutto era pagato con i soldi dei nuovi investitori per garantire i "profitti" ai vecchi investitori, un classico caso di "schema Ponzi". Caso reale due: esca ad alto rendimento Un altro metodo comune è promettere ritorni estremamente elevati e irrealistici. Alcune piattaforme affermano addirittura di poter offrire profitti del 100% al mese, il che è pura follia in qualsiasi mercato di investimento legale. Nel 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiuso una truffa di cloud mining chiamata Bit-Club Network, che ha truffato gli investitori per oltre 720 milioni di dollari. Queste truffe spesso si attivano quando vuoi ritirare i tuoi soldi (prelievo), usando vari pretesti per ritardarti, e alla fine chiudono direttamente il sito, scomparendo. La trappola dei "minatori virtuali" Oltre al cloud mining, c'è anche un tipo che ti fa "investire" o "acquistare" minatori virtuali. Caso reale tre: il fantasma nel gruppo LINE A Taiwan, un gruppo di truffatori ha creato un gruppo "Cloud Coin (YNC) Mining" su LINE, ingannando una persona a investire 2,44 milioni di dollari taiwanesi per acquistare "monete minerarie". Il loro metodo consiste solitamente nell'utilizzare social media, con cosiddetti "insegnanti" o "analisti" che guidano le operazioni, mentre gli altri membri nel gruppo sono in realtà complici, creando quotidianamente un'illusione di profitto per lavare il cervello alle vittime. Questo tipo di copione di "allevare e uccidere" generalmente all'inizio ti fa assaporare un po' di dolcezza, con l'obiettivo di indurre la vittima a investire di più. Come distinguere il vero dal falso? Ci sono alcuni modi Dopo aver visto così tante truffe, ti insegniamo a fiutare i rischi da piccole variazioni, di fronte a questi investimenti minerari, puoi prestare attenzione ai seguenti punti: Il tasso di rendimento promesso è "troppo bello per essere vero"? Qualsiasi garanzia di profitto, senza perdite e con tassi di rendimento esorbitanti, ha fondamentalmente problemi. I diritti di investimento sono chiari? Il minatore o la potenza di calcolo che hai acquistato, hai un modo per verificare la proprietà? Puoi collegare la potenza di calcolo a pool minerari mainstream come F2Pool per la verifica? Questa è un'indicazione chiave. Se l'altra parte può solo fornire screenshot o video sfocati, allora devi essere molto sospettoso. Se non ci sono nemmeno foto, allora lascia perdere. Che moneta stai estraendo? Controlla se stai estraendo bitcoin, ethereum e altre valute di mercato, o se si tratta di "monete d'aria" sconosciute e non convertibili. La comunità di questo token è gestita da persone reali? I flussi di denaro sono trasparenti? Le piattaforme legittime avranno termini e meccanismi di flusso di denaro chiari. Se l'altra parte ti chiede di trasferire denaro su conti personali sospetti, o di comunicare e fare transazioni attraverso canali informali come LINE, allora è assolutamente pericoloso. Gli investimenti legati alle criptovalute portano sicuramente opportunità, ma nascondono anche molte trappole. Ribadisco un punto di vista: se non riesci a capire perché stai guadagnando, allora sei la fonte dei guadagni di qualcun altro. Report correlati Il dirigente di Binance e il co-fondatore dell'app Mini di Telegram Blum coinvolti in "grande frode" arrestati NIKE chiude RTFKT e viene citato in giudizio! La causa collettiva accusa gli NFT di essere titoli non registrati, coinvolgendo un risarcimento di oltre 5 milioni di dollari L'investigatore on-chain ZachXBT rivela "l'identità del balena con leva 50x": un recidivo di frode, arrestato l'anno scorso per furto in due casinò.. "Post di aiuto su PTT: "Un familiare ha comprato un minatore virtuale": investendo 100.000, guadagnando 500 al giorno, è una truffa?" Questo articolo è stato originariamente pubblicato su BlockTempo (il media di notizie blockchain più influente).