Un caso scioccante di abuso di potere all'interno dell'Agenzia Nazionale per il Crimine del Regno Unito (NCA) ha portato a una condanna a carcere: l'ex investigatore Paul Chowles è stato condannato a 5,5 anni per aver rubato 50 bitcoin, del valore di circa £59.000 all'epoca, e ora valutati oltre £4,4 milioni.
Rubato Direttamente dalle Prove
Chowles, ora 42 anni, faceva parte di un team d'élite della NCA che indagava su Silk Road 2.0 nel 2014 — un mercato darknet emerso dopo che l'FBI ha chiuso il Silk Road originale. Il suo compito era analizzare i dati digitali sequestrati dall'amministratore del mercato, Thomas White. Durante questo processo, Chowles ha ottenuto accesso a chiavi private per un portafoglio contenente 97 BTC. Nel maggio 2017, ha trasferito silenziosamente 50 di essi nel suo “portafoglio per la pensione.”
Il furto è rimasto inosservato per anni, con i sospetti iniziali che ricadevano su White stesso a causa della sua competenza tecnica. Solo nel 2022, quando White è stato rilasciato dal carcere, ha lanciato l'allerta, suggerendo che solo i funzionari della NCA potessero aver avuto accesso ai fondi. Questo ha innescato una nuova indagine.
La Blockchain Non Dimentica Mai
La polizia ha chiesto aiuto alla società di analisi blockchain Chainalysis. Utilizzando il loro strumento Reactor, gli investigatori hanno tracciato il flusso di BTC rubati, nonostante gli sforzi per riciclarli attraverso il servizio di anonimizzazione Bitcoin Fog. L'analisi ha collegato diversi portafogli di criptovalute direttamente a Chowles. L'indagine ha guadagnato ulteriore slancio quando le autorità hanno trovato un dispositivo a casa sua contenente chiavi private corrispondenti.
Un portafoglio contenente circa 30 BTC era rimasto inattivo per quasi cinque anni, rafforzando i sospetti che fosse destinato a conservare le criptovalute rubate a lungo termine.
Confessione e Sentenza
Nel maggio 2025, Chowles si è dichiarato colpevole di furto, riciclaggio di denaro e occultamento di beni di provenienza illecita. È stato licenziato dalla NCA poco prima della condanna. Un giudice lo ha condannato a 5,5 anni di carcere.
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