Un rapporto del Wall Street Journal del 3 marzo ha rivelato che l'emittente USDT Tether era sospettata di utilizzare documenti falsi e società di comodo per aprire conti bancari, consentendo alla società di utilizzare servizi bancari tradizionali evitando indagini, ed era sospettata di raccogliere fondi per organizzazioni terroristiche Finanziamento ed elaborazione delle operazioni di trasferimento di denaro del mercato nero.
Il Wall Street Journal ha fatto la sua dichiarazione basandosi sul contenuto di un'e-mail scritta da Stephen Moore, uno degli azionisti di "Tether Holdings Ltd.", dalla quale risultava che la società ha tentato di diffondere "false fatture di vendita per ogni deposito e ritiro."contratti per aggirare il sistema bancario", e uno degli intermediari era un importante trader di Tether in Cina.
Stephen Moore ha affermato in una e-mail che era troppo pericoloso continuare a utilizzare le fatture di vendita e i contratti falsi che aveva firmato e ha suggerito di rinunciare all'account: "Non voglio essere coinvolto in un potenziale caso di frode/riciclaggio di denaro".
Separatamente, una raccolta di email e documenti esaminati dal Wall Street Journal rivela gli sforzi di lunga data di Tether per mantenere relazioni con istituti finanziari, spesso nascondendo la propria identità dietro altre aziende o individui. A Taiwan, questi account erano gestiti da Chrise Lee, dirigente di Hylab Technology Ltd., un'azienda che produce decoder televisivi, e aperti con il nome di Hylab Holdings Ltd.
Uno dei documenti registra diversi account creati per Tether e la sua società affiliata, l'exchange Bitfinex. Uno dei conti è stato aperto in Turchia a nome di una società chiamata "Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi", ma secondo un rapporto investigativo presentato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il conto sarebbe stato utilizzato da un gruppo militante di Hamas per raccogliere fondi e riciclare denaro.
Nel 2020, l'account è stato utilizzato per accettare donazioni in criptovaluta e convertirle in valuta fiat; l'organizzazione avrebbe utilizzato account Bitfinex per condurre attività di rimesse sul mercato nero e ha effettuato transazioni per oltre 80 milioni di dollari con la suddetta società Deniz Royal.
Secondo una fonte vicina alla vicenda, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su Tether, sotto la guida dell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Manhattan. Tether e Stephen Moore non hanno ancora risposto alle domande sull'apertura del loro conto bancario e su altre accuse.
Di recente, gli Stati Uniti hanno avviato indagini approfondite su diverse società di criptovalute, iniziando da Paxos, l'emittente di Binance BUSD. Gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni su Binance e chiedono un'indagine.
Questo articolo, Wall Street Journal: Tether, emittente USDT, è sospettato di utilizzare documenti falsi e società fittizie per aprire conti bancari, è apparso per la prima volta su Blockchain.