Le autorità di regolamentazione hanno adottato una serie di misure restrittive nel settore delle criptovalute, con alcuni casi recenti che hanno coinvolto Kraken, Coinbase e Paxos relativi alla conformità, allo staking e al conio di stablecoin.
Tuttavia, un nuovo caso nella finanza decentralizzata (DeFi) sta facendo notizia oggi, con il fondatore della popolare piattaforma DeFi Forsage finito sotto il radar di un gran giurì federale per aver gestito uno schema Ponzi del valore di oltre 340 milioni di dollari.
Il fondatore di Forsage accusato di schema Ponzi
Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha accusato i fondatori di Forsage Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov e Mikhail Sergeev di molteplici casi di frode, cospirazione e riciclaggio di denaro.
Un gran giurì federale nel distretto dell'Oregon sta indagando su Forsage da mesi, ha rivelato in un recente post.
Le accuse sostengono che la piattaforma è uno “schema piramidale” che si basa sul reclutamento di nuovi membri per pagare i rendimenti ai primi investitori. Il rapporto afferma inoltre che i fondatori di Forsage hanno utilizzato dichiarazioni false e fuorvianti per attirare gli investitori nel programma.
Ulteriori dettagli hanno rivelato che gli imputati hanno falsamente descritto la piattaforma Forsage come un ambiente legale in cui gli investitori potevano realizzare enormi profitti con un basso rischio. I fondatori hanno anche utilizzato diverse piattaforme di social media e il loro sito Web per promuovere il piano, promettendo agli investitori operazioni fluide.
L'analisi blockchain afferma che oltre l'80% degli investitori di Forsage ha ricevuto meno ether di quanto investito. Inoltre, oltre il 50% degli investitori non ottiene nulla dopo aver investito.
Le strategie degli imputati e lo spazio DeFi
Secondo i documenti del tribunale, gli imputati hanno sviluppato una password all'interno dello smart contract xGold, un account della piattaforma sulla blockchain di Ethereum. Il codice raccoglieva in modo fraudolento i fondi degli investitori dalla rete Forsage e li trasferiva su conti in valuta digitale sotto il controllo dei fondatori.
La mossa va contro l’accordo originale firmato dai fondatori e dagli investitori, che prevedeva un flusso di fondi Forsage privo di rischi al 100% ai membri del progetto.
Tuttavia, i fondatori di Forsage devono ancora rispondere alle accuse e non è chiaro se abbiano una rappresentanza legale. Se condannati, secondo il rapporto, rischiano fino a 20 anni di carcere. Si prevede che il caso verrà processato nei prossimi mesi e l’esito potrebbe avere un impatto significativo sul settore DeFi.
La notizia ha scosso la comunità DeFi, che è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, con piattaforme finanziarie decentralizzate come Forsage che consentono agli utenti di scambiare criptovalute senza intermediari come le banche. Tuttavia, la mancanza di regolamentazione nello spazio DeFi ha sollevato preoccupazioni in merito alle frodi e alla protezione degli investitori.
Vale la pena notare che Luis Quesada, vicedirettore della divisione investigativa criminale dell'FBI, ha affermato che con lo sviluppo dell'ecosistema della valuta digitale, i criminali continuano incessantemente a escogitare nuovi metodi per portare a termine i loro piani. Ma ha aggiunto che l'FBI resta impegnata a collaborare con i partner delle forze dell'ordine nazionali e internazionali per mantenere un ecosistema crittografico pacifico.