La Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avviato un'indagine sulla società di prestito di criptovalute Voyager Digital parallelamente alla procedura di fallimento della società.

In una dichiarazione del 22 febbraio presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, la FTC ha dichiarato che stava indagando su Voyager e i suoi dipendenti "per il loro marketing ingannevole e ingiusto di criptovaluta al pubblico". L'annuncio fa seguito all'approvazione iniziale del giudice fallimentare Michael Wiles di un piano in cui i debitori di Voyager avrebbero venduto gli asset dell'azienda a Binance.US per oltre 1 miliardo di dollari.

Secondo la dichiarazione della FTC - un'obiezione al piano dei debitori - la commissione ha sostenuto che alcune delle parti coinvolte nella procedura fallimentare di Voyager non dovrebbero essere esentate da alcune richieste finanziarie, "compresi i debiti per 'false rappresentazioni' e 'false pretese'" :

“Non escludendo, tra l’altro, false pretese e false rappresentazioni, si può interpretare il comunicato come un’interferenza con le cause di azione di un’unità governativa come la FTC. Ciò è inammissibile […] la FTC richiede rispettosamente alla Corte di negare la conferma del piano proposto dai debitori”.

Una nuova analisi della @FTC mostra che le truffe legate alle criptovalute stanno proliferando, con circa 1 dollaro su 4 segnalato perso a causa di frodi pagate in criptovaluta. Dall'inizio del 2021, i consumatori hanno segnalato di aver perso oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute a causa delle truffe.https://t .co/AnWqzj93jK

— Lina Khan (@linakhanFTC) 3 giugno 2022

Voyager ha dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo 11 negli Stati Uniti nel luglio 2022 prima di dichiarazioni simili da parte di Celsius Network, FTX e BlockFi. Uno dei piani proposti per la ristrutturazione dell'azienda prevede che Binance.US acquisisca gli asset di Voyager, ma la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti si è opposta alla mossa, citando la mancanza di "informazioni necessarie".

Sono in corso anche le procedure di fallimento per Celsius e FTX, con i rispettivi amministratori delegati Alex Mashinsky e Sam Bankman-Fried che si trovano ad affrontare il controllo delle autorità statunitensi per le loro presunte azioni prima che le società presentassero la richiesta di adesione al Capitolo 11. Secondo il piano di ristrutturazione proposto da Celsius, più di 85 Si prevedeva che il % degli utenti avrebbe recuperato circa il 70% dei propri fondi.