sfondo
Negli ultimi anni, alcuni criminali hanno utilizzato nuovi concetti come "blockchain" e "valuta virtuale" per raccogliere illegalmente denaro e commettere frodi. Gli investitori dovrebbero stare attenti a commettere frodi sotto la bandiera della "blockchain" e della "valuta virtuale", e non lo fanno. Per credere ciecamente nelle promesse fatte dal cielo, è necessario stabilire concetti monetari e di investimento corretti e migliorare la consapevolezza del rischio.
Nella tua esperienza con la blockchain, hai più o meno sentito parlare di uno di questi casi. La vittima potrebbe essere un estraneo, un conoscente o te stesso.
Ho cercato in modo casuale "bugiardo" e "truffa" nella cronologia della mia chat e c'erano centinaia di record di chat correlati. Per evitare che voi stessi o i vostri parenti e amici possiate essere ingannati in futuro, introdurremo in diversi articoli le truffe più comuni e forniremo le relative analisi e contromisure.
Tieni presente che gli esempi in questo articolo sono tutti raccolti nel mio gruppo WeChat.
scrivere davanti
Innanzitutto, tutti sono impegnati a esplorare modi per fare fortuna nel circolo valutario, ma molti principianti hanno dimenticato come proteggere prima le proprie risorse esistenti. Il metodo di protezione della ricchezza nel circolo valutario è diverso da quello tradizionale. Ciò che controlli è la tua ricchezza, ricorda.
In secondo luogo, nel circolo valutario, la prima fonte di informazione per tutti è attraverso la ricerca, la seconda attraverso vari gruppi (WeChat, Telegram, Discord, ecc.). Quindi per il primo, il mio consiglio a tutti è: non usare Baidu, non usare Baidu, non usare Baidu.
Inizia il viaggio antifrode
Secondo le informazioni online, generalmente possiamo dividere le frodi nelle seguenti tre categorie e ciascuna categoria ha molte sottocategorie.
truffa tradizionale
Truffa sul commercio di monete
Truffa del sito Web di phishing
Impersonare dipendenti o pubblici ministeri per commettere frodi
Schemi piramidali online mascherati da “blockchain”
Incontri online e altri piatti che uccidono i maiali
1.1 Frode sulle transazioni in valuta fiat
I criminali ingannano le vittime inducendole a effettuare transazioni private tramite comunicazioni private ed effettuare pagamenti tramite WeChat, Alipay, carte bancarie, ecc. Dopo aver ricevuto il pagamento, si rifiutano di trasferire la valuta o si rifiutano di pagare dopo aver ricevuto la valuta per raggiungere lo scopo dell'inganno.
soluzione:
Non lasciarti tentare da chi inizia sulla piattaforma e utilizza prezzi economici come esca per farti fare trading offline. Le transazioni offline possono avvenire solo nelle seguenti circostanze:
Entrambe le parti si conoscono e si fidano l'una dell'altra
Le due parti non si conoscono molto, ma c'è una persona disposta a fare da intermediario di garanzia (questo genere mette molta pressione sull'intermediario, se necessario ricordatevi di inviare una busta rossa agli altri) per ringraziarti)
1.2 Frode sui siti web di phishing
Questo tipo di truffa falsificherà la pagina di un noto scambio, falsificherà il sito web di private equity della parte del progetto e falsificherà lo scambio per inviare e-mail, messaggi di testo, ecc. Una volta che l'utente apre il sito web di phishing, l'utente verrà viene chiesto di inserire informazioni sensibili come numero di conto, codice di verifica e password del fondo. I truffatori utilizzano le informazioni sull'account e i codici di verifica ottenuti per gestire conti, trasferire fondi, ecc., rubando così risorse digitali.
Esempio:
Questo ragazzo ha scaricato un portafoglio falso e il 5.5wu è stato rubato.
Quella che segue è la perdita dopo che Baidu ha scaricato il software di phishing. La cosa fondamentale è che questo account continua a ingannare le persone e può ancora essere cercato sulla home page di Baidu.
Twitter ha anche molte truffe che comportano la modifica delle maiuscole e lettere simili.
TG, ricordati di cercare il link ufficiale, tutte le maiuscole devono essere corrette, come Binance: tg Cerca il link ufficiale di Binance https://t.me/BinanceChinese
soluzione:
Ricorda i seguenti siti Web ufficiali dei portafogli comunemente utilizzati e gli indirizzi di download. Se qualcuno di essi non corrisponde, è falso. Se non sei sicuro, devi trovare una persona esperta per confermare nuovamente prima di scaricare, perché una volta scaricato è praticamente impossibile per ritrovare le monete perdute.
Sito ufficiale di imToken: https://token.im/
Sito ufficiale di TokenPocket: https://www.tokenpocket.pro/
Sito ufficiale del portafoglio matematico: https://mathwallet.org/zh-cn/
Portafoglio piccola volpe Metamask: https://metamask.io/
Portafoglio hardware Onekey: https://onekey.so/
1.3 Impersonare il personale della piattaforma o i pubblici ministeri per commettere frodi
In questo tipo di truffe, i truffatori fingono di essere il personale della piattaforma (servizio clienti/centro sicurezza) o i pubblici ministeri per contattarti (WeChat, QQ, Telegram, telefono, ecc.).
Se il tuo account presenta rischi di riciclaggio di denaro come denaro nero/valuta nera o afferma falsamente che la transazione dell'utente ha attivato il controllo del rischio e che i fondi sono a rischio, sei tenuto a collaborare con le indagini sulla sicurezza dell'utente per fare clic sul collegamento inviato dal truffatore, accedere all'account e inserire la password dei fondi per la verifica di sicurezza e rilasciare il rischio/blocco dell'account.
Approfitta del tuo panico per frodare le informazioni del tuo account o indurti a completare prelievi o trasferimenti di valuta.
Binance è in realtà molto normale. Alcune persone dicono sempre che non può essere autenticato e deve essere ritirato. . Sono tutti bugiardi, fai attenzione.
Ci sono troppi esempi di questo. Non so quanti gruppi ho visto richieste che dicevano di aver ricevuto chiamate dalle tre principali piattaforme o da altri scambi. La seguente conversazione ti suona familiare?
Un chiamante da Hong Kong mi ha appena chiamato e mi ha chiesto se ero io. Ha detto che era del Centro di sicurezza Huobi. È un bugiardo?
Ricorda: fondamentalmente, le telefonate a Hong Kong servono a vendere oggetti o a truffare.
soluzione:
Il servizio clienti mi ha detto che Binance non chiamerà gli utenti, il che significa che la chiamata di poco fa è stata di un truffatore. Fondamentalmente ogni richiesta di avvio formale dell'APP di scambio spiegherà che questi scambi non chiameranno gli utenti. Chiunque chiami qualcuno sostenendo di essere XX Exchange, riattacca e lo blocca.
1.4 Casi di MLM online, dischi di fondi, ecc. mascherati da “blockchain”
I criminali utilizzano nuovi concetti come "blockchain" e "valuta virtuale" e, con il pretesto di "il più grande fondo nel circolo valutario", utilizzano la tecnologia blockchain e utilizzano la valuta digitale come mezzo di transazione per condurre schemi piramidali online e commettere frodi. .
Tutti devono prestare attenzione al fatto che tutti gli estranei che ti consigliano di estrarre con U, di estrarre con jst, di estrarre con sun e di vincere con U sono tutti truffatori e potrebbero essere bande criminali in agguato ai confini del sud-est asiatico to you è un sito di phishing Se autorizzi il loro dapp, le risorse del tuo portafoglio apparterranno a loro! Tutti i beni verranno rubati! Ricorda a tutti di prestare attenzione! Ci sono sempre più persone in questa banda criminale, si nascondono in vari gruppi, aggiungono amici in privato per avvicinarsi a loro e poi te li consigliano! Non tutti devono partecipare!
Caratteristiche della truffa
Inventare storie e progettare modelli per attirare l’attenzione degli investitori;
Ingannevole, allettante e occultante
Rivendicare tecnologie come "blockchain", "decentralizzazione" e "open source" come struttura tecnica della propria valuta virtuale;
Il server della piattaforma di trading è posizionato all'estero, all'interno del paese vengono commesse frodi e il denaro viene conteggiato all'estero, in modo da essere pronti a scappare in anticipo.
Il networking e la transfrontaliera sono evidenti
I rischi illegali sono molti
Ecco una cosa interessante. Per vedere come i truffatori ingannano le persone, sono rimasto nella comunità di Ruziniu per più di un mese e ho osservato come ingannano le persone ogni giorno.
Esempio:
Ho un amico che è stato trascinato in un gruppo da una persona come questa. Ci sono molti tirapiedi e truffatori nel gruppo. Mostrano enormi profitti ogni giorno, ma è stato derubato di centinaia di migliaia~
Comunità Pangu
Ruziniu
soluzione:
In generale, le persone che vengono ingannate da questo tipo di truffa sono gli anziani e le zie, ed è fondamentalmente difficile che i giovani nel circolo valutario si lascino ingannare. Quindi ciò a cui devi prestare attenzione è se i tuoi genitori sono stati ingannati.
1.5 Incontri online e altre truffe
Impersonare o rubare gli account social degli amici o aggiungere WeChat, QQ, Telegram, ecc. tramite appuntamenti online, incontri online, insegnanti di investimenti, ecc. e reclutarti nel gruppo.
Se fingi di essere un amico, ti verrà chiesto di prendere in prestito denaro per motivi quali prestito o fatturato;
Coloro che fingono di essere insegnanti di investimenti utilizzano incentivi di alto livello (come "arbitraggio", "sconti elevati", "operare con ordini", "depositare denaro per guadagnare interessi", ecc.), insieme alla stimolazione dei membri del gruppo profitti continui ed effettuare ordini, per guidarli gli utenti ricaricano e frodano fondi.
Caratteristiche della truffa:
Gridando lo slogan: "Se perdi diecimila volte Bitcoin, vuoi comunque perderti diecimila volte ××× monete? ××× monete, Bitcoin è ancora più fantastico. Se investi in ××× monete, tu può realizzarlo rapidamente." Libertà di ricchezza".
Generalmente vengono aperti dai cosiddetti maestri. Gli standard di tariffazione dipendono dall'influenza del "maestro", che va da poche centinaia di yuan a centinaia di migliaia o addirittura milioni. Dopo essersi uniti al gruppo, analizzeranno il mercato e insegneranno come comprare e vendere ogni giorno.
"Il nostro progetto è diverso dagli altri. Abbiamo un famoso investitore, ×××, che è un maestro della tecnologia blockchain ed è molto noto nel settore. Puoi controllare le sue informazioni online e saprai che hanno Quanto è fantastico .”
soluzione
Ricorda che non esiste pranzo gratis al mondo Quello che stai guardando sono rendimenti elevati, mentre gli altri tengono d'occhio il tuo capitale.
Forse tutti nel gruppo tranne te sono bugiardi.