Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York non ha descritto le sue nuove funzionalità, ma ha affermato che aiuteranno a individuare una serie di attività illegali.
Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYDFS) ha annunciato miglioramenti alla sua capacità di rilevare attività illegali che utilizzano valute virtuali tra le entità da esso regolamentate. Ha affermato che le nuove funzionalità fanno parte dei suoi sforzi per tenere il passo con il settore e affrontare in modo proattivo il mercato delle valute virtuali.
Il 21 febbraio il NYDFS ha rilasciato una breve dichiarazione sulle sue nuove funzionalità, che non includeva informazioni specifiche sui "nuovi strumenti di monitoraggio del rischio di insider trading e manipolazione del mercato". Tuttavia, la dichiarazione promette:
"I nuovi miglioramenti forniranno alla Divisione ulteriori capacità per rilevare potenziali insider trading, manipolazione del mercato e attività di front-running legate all'esposizione o alla potenziale esposizione di entità e richiedenti regolamentati dalla Divisione agli indirizzi di portafogli di valuta virtuale elencati."
"Questi strumenti ci aiuteranno a combattere la criminalità finanziaria e le frodi, a ritenere responsabili le entità regolamentate e a rafforzare ulteriormente la nostra leadership nella regolamentazione delle valute virtuali", ha affermato il direttore del NYDFS Adrienne Harris.
Gli annunci di nuove capacità tecnologiche non specificate sembrano far parte del programma di applicazione della normativa NYDFS. L'anno scorso l'agenzia ha annunciato che avrebbe "accelerato l'acquisizione di ulteriore tecnologia di analisi blockchain" come parte delle sanzioni contro le aziende russe in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.
L'agenzia inoltre pubblica regolarmente linee guida per le entità che regolamenta, raccomandando alle banche di partecipare alle criptovalute a dicembre e sostenendo di essere il primo regolatore a pubblicare linee guida sull'emissione di stablecoin a giugno.
NYDFS ha recentemente svolto un ruolo importante nella decisione della piattaforma infrastrutturale blockchain Paxos Trust di smettere di coniare Binance USD, aprendo la stablecoin dopo il rilevamento dei token. All'inizio di quest'anno, ha ricevuto un risarcimento di 100 milioni di dollari da Coinbase per un presunto arretrato di 100.000 avvisi di transazioni sospette. Ad agosto, ha raggiunto un accordo con Robinhood Crypto ed è stata multata di 30 milioni di dollari per problemi di conformità antiriciclaggio.