Secondo quanto riferito, Gilbert Armenta, l'ex fidanzato di Ruja Ignatova (più famosa come la "Criptoregina"), trascorrerà cinque anni in prigione per aver partecipato al progetto fraudolento di criptovaluta OneCoin.
La Ignatova, nata in Bulgaria, la fondatrice del famigerato schema Ponzi, figura nella lista dei dieci ricercati dell'FBI. È stata vista l'ultima volta nel 2017 in Grecia, mentre alcune fonti hanno lasciato intendere che avrebbe potuto essere uccisa.
Armenta ottiene cinque anni, invece di sette
Secondo una copertura della legge Bloomberg, il tribunale del distretto meridionale di New York (SDNY) ha condannato Armenta a cinque anni di prigione federale per aver riciclato 300 milioni di dollari di proventi generati dalla truffa OneCoin. Il 59enne era l'ex fidanzato di Ruja Ignatova, l'ideatrice del piano che ha frodato gli investitori per oltre 4 miliardi di dollari.
Le prime indagini indicavano che Armenta avrebbe potuto finire in prigione per sette anni. Tuttavia, nel 2018 si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro, estorsione e frode telematica, da qui la riduzione della pena.
Matthew Lee, fondatore dell'organizzazione di interesse pubblico Inner City Press, ha fatto più luce sul caso contro l'imputato. Dopo aver riciclato 300 milioni di dollari, Armenta avrebbe acquistato per sé oggetti di lusso, come un aereo a reazione.
Successivamente ha violato il suo accordo con le autorità vendendo l'aereo e rubando un assegno da 5 milioni di dollari. Inoltre, l’ex fidanzato di Ignatova ha corrotto entità messicane e ha scommesso fondi rubati agli investitori di OneCoin.
L'avvocato di Armenta ha affermato che il suo cliente non era una persona violenta, aggiungendo che i suoi problemi derivavano dalla sfortuna di aver avuto una "relazione romantica" con la "Criptoregina". Presumibilmente "ha perforato il suo appartamento e ha assunto una coppia per vivere accanto a lui e sorvegliarlo". Armenta ha acquistato anche una banca in Georgia, dove Ignatova era già cliente.
L'imputato ha chiesto di scontare la pena nella prigione federale FCI di Miami, un istituto correzionale di bassa sicurezza per detenuti di sesso maschile. I magistrati devono ancora decidere se accogliere tale richiesta.
La "Criptoregina" e la sua truffa multimiliardaria
OneCoin , uno schema piramidale fraudolento di criptovaluta istituito in Bulgaria nel 2014, ha incassato più di 4 miliardi di dollari tra il suo lancio e il 2016, truffando milioni di persone. I suoi fondatori hanno esortato gli investitori ad acquistare “pacchetti formativi” per il trading di asset digitali che costano da 100 a 118.000 euro.
Oltre all’acquisto, le persone ricevevano anche token OneCoin che potevano essere scambiati con fiat su un mercato interno appositamente progettato. La sede aveva limiti di vendita giornalieri in base al tipo di pacchetto scelto da ciascun investitore, controllando il numero di monete che potevano essere scambiate.
Il mercato ha chiuso per due settimane per manutenzione nel marzo 2016 e ha chiuso nuovamente nel gennaio 2017. Tuttavia, le persone affiliate all'entità hanno continuato ad accettare fondi.
Le autorità di Bulgaria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Lettonia e Croazia hanno avvertito più volte nel corso degli anni che OneCoin potrebbe essere un progetto fraudolento, esortando le persone a starne alla larga.
La CEO e fondatrice Ruja Ignatova, descritta dalla BBC come "la donna che ha truffato il mondo", è stata avvistata l'ultima volta ad Atene, in Grecia, nel 2017. Diversi servizi giornalistici indicavano che avrebbe potuto prendere gran parte dei fondi rubati, nascondendosi su uno yacht di lusso. nel Mar Mediterraneo. Questo potrebbe rivelarsi un buon posto per un fuggitivo poiché nessuna giurisdizione o autorità è autorizzata ad arrestare persone che si trovano a dodici miglia nautiche dalla costa.
Frank Schneider, ex leader dell'intelligence lussemburghese, ritiene che Ignatova potrebbe essere stata uccisa:
"Credo che sia stata uccisa e, anche se spero di no, non c'è nulla che possa dimostrare il contrario."
Anche il Federal Bureau of Investigation (FBI) si è unito alla caccia alla "Criptoregina", inserendola nell'elenco dei "Dieci fuggitivi più ricercati". L'agenzia ha anche offerto una ricompensa di 100.000 dollari a chiunque avesse fornito informazioni su dove si trovasse.
Riemergere a Londra?
All'inizio di quest'anno, un attico del valore di quasi 15 milioni di dollari (acquistato da Ignatova diversi anni fa) è ricomparso sul mercato immobiliare londinese, suggerendo che il fuggitivo potrebbe essere vivo.
I pubblici ministeri di Bielefeld avevano precedentemente accusato l’avvocato tedesco di Ignatova di riciclaggio di denaro per aver trasferito oltre 21 milioni di dollari per finanziare l’acquisto dell’appartamento e di un secondo appartamento nell’edificio.
Il prezzo richiesto per la proprietà situata in una delle migliori zone di Londra – Kensington – è stato successivamente ridotto a circa 13 milioni di dollari e attualmente non è più in vendita.
L'agente immobiliare Knight Frank non ha confermato se è stato venduto, ma ha assicurato che "ha rispettato pienamente in ogni momento i suoi obblighi legali e normativi".
Il post L'ex fidanzato di Cryptoqueen mandato in prigione per 5 anni (rapporto) è apparso per la prima volta su CryptoPotato.