Celsius Network viene citata in giudizio dal Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont.
La causa sostiene che Celsius sia stata coinvolta in numerose attività che costituiscono una frode.
Non è ancora stato scelto il responsabile dell'indagine sul fallimento.
Celsius Network affronta un'indagine da parte di un giudice fallimentare per indagare su molte presunte attività fraudolente. Le questioni sotto esame sono: l'aumento del prezzo della propria moneta digitale, l'attrattiva del marketing per attrarre nuovi clienti, le sue pratiche commerciali e se ha operato come uno schema Ponzi.
All'inizio di quest'anno, Celsius Network LLC e alcune delle sue affiliate hanno presentato petizioni volontarie per ottenere un risarcimento ai sensi del Capitolo 11 del Codice fallimentare degli Stati Uniti negli Stati Uniti. L'onorevole giudice Martin Glenn ha presieduto il caso. Tuttavia, le cose sono andate male per Celsius dopo che il Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont li ha citati in giudizio per frode.
Per gentile concessione della richiesta dei clienti di esaminare attentamente l'uso del loro denaro da parte di Celsius. I regolatori dello stato del Vermont hanno affermato che i prestatori di criptovalute erano uno schema Ponzi e le loro perdite risalgono al 2020, il che non ha mostrato alcun segno di allineamento con le loro affermazioni secondo cui il suo crollo era dovuto al crollo delle criptovalute e al massiccio ritiro all'inizio di quest'anno.
Il giudice ha nominato un esaminatore indipendente, Shoba Pillay, partner di Jenner & Block, per indagare sui fatti relativi alle accuse di cattiva gestione da parte dei dirigenti aziendali. Questo si aggiunge al comitato ufficiale dei creditori di Celsius. L'avvocato del comitato dei creditori, Greg Pesce, ha affermato:
Non sappiamo se Celsuis fosse uno schema Ponzi, ma ci sono segnali che sono emersi. Stiamo cercando di capire se lo è. Non abbiamo una risposta a questo
I membri del comitato hanno espresso preoccupazioni circa l’inclusione di un investigatore esterno, sollevando argomenti secondo cui il lavoro di Pillay potrebbe essere costoso e richiedere molto tempo e potrebbe duplicare i propri sforzi.
Tuttavia, il giudice e l'ente regolatore statale del Texas e del Vermont si sono pronunciati a favore di una terza parte indipendente come Pillay che pubblichi la sua inchiesta al pubblico. Il giudice ha lasciato la decisione al comitato e a Pillay.
Il post Crypto Lender Celsius è uno “schema Ponzi”, sostiene una causa è apparso per la prima volta su Coin Edition.