In breve

Il trading spot prevede l’acquisto o la vendita diretta di strumenti finanziari e attività come criptovalute, cambi, azioni o obbligazioni. Quando si fa trading, le attività vengono solitamente trasferite immediatamente. Le transazioni spot vengono effettuate attraverso due metodi principali: attraverso il trading floor o over-the-counter (direttamente tra trader). Quando fai trading sul mercato spot, puoi utilizzare solo gli asset che possiedi, ovvero senza leva finanziaria o margine.

Le borse che offrono servizi di trading spot gestiscono la conformità normativa, la sicurezza, la custodia e altri fattori per facilitare il trading. In cambio, questi scambi raccoglieranno commissioni di transazione dagli utenti. Gli scambi decentralizzati offrono un servizio simile, ma attraverso contratti intelligenti blockchain.


Introdurre

Il trading spot è un metodo semplice per investire e fare trading. Il trading spot è molto popolare tra chi è nuovo agli investimenti in criptovalute, ad esempio acquistando BNB al prezzo di mercato e poi effettuando l'HODLing.

Il mercato spot è costituito da molti tipi di asset diversi; comprese criptovalute, azioni, materie prime, forex e obbligazioni. In sostanza il mercato spot non è di difficile comprensione o accesso, se non semplicissimo. Alcuni mercati spot popolari che potresti conoscere sono NASDAQ o NYSE (Borsa di New York).


Cos’è il mercato spot?

Il mercato spot è un mercato finanziario aperto a tutti. Qui, gli asset vengono scambiati istantaneamente. Il trader acquista l'asset utilizzando la valuta fiat o un altro mezzo di scambio dal venditore. La consegna delle risorse è solitamente immediata, ma dipende da ciò che viene trattato.

A volte, questo mercato è anche chiamato mercato cash, perché i trader effettuano i pagamenti in anticipo. I mercati spot si presentano in molte forme diverse. Terze parti, chiamate borse, spesso facilitano il commercio. Puoi anche fare trading direttamente con altri in transazioni over-the-counter (OTC). Li considereremo più tardi.


Cos'è il trading spot?

I trader spot cercano di realizzare un profitto sul mercato acquistando asset e sperando che aumentino di valore. Possono quindi vendere i propri asset sul mercato spot per realizzare un profitto quando i prezzi aumentano. I trader spot possono anche vendere allo scoperto il mercato. Questo processo prevede la vendita di attività finanziarie e il loro riacquisto in quantità maggiori quando i prezzi scendono.

Il prezzo di mercato del bene in questo momento è chiamato prezzo spot. Con un ordine di mercato (ordine di mercato) su una borsa, puoi acquistare o vendere immediatamente le tue partecipazioni in asset al miglior prezzo spot disponibile. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che il prezzo di mercato non cambierà durante l'esecuzione del tuo ordine. Inoltre, il volume potrebbe non essere sufficiente per evadere l'intero ordine al prezzo desiderato. Ad esempio: se il tuo ordine prevede l'acquisto di 10 ETH al prezzo spot, ma vengono offerti solo 3 ETH, dovrai acquistare gli ETH rimanenti dal tuo ordine a un prezzo diverso.

I prezzi spot si aggiornano in tempo reale e possono cambiare in seguito all'abbinamento dell'ordine. Il trading spot è un altro tipo di trading spot. Puoi acquistare o vendere criptovaluta direttamente a un importo e a un prezzo specifici da un altro trader senza utilizzare un registro degli ordini.

A seconda del tipo di asset, la consegna della criptovaluta avviene solitamente istantaneamente o entro T+2 giorni. T+2 indica il giorno di negoziazione più due giorni lavorativi. Tradizionalmente, le azioni societarie e le azioni ordinarie (azioni) spesso richiedono il trasferimento di certificati fisici. Il mercato dei cambi in precedenza veniva negoziato anche tramite bonifico bancario, bonifico bancario o deposito. Ora con il sistema digitale, le consegne avvengono quasi istantaneamente. Tuttavia, il mercato delle criptovalute opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo transazioni istantanee. Tuttavia, la consegna delle transazioni peer-to-peer o OTC potrebbe richiedere più tempo.


Negoziazione in borsa e negoziazione fuori borsa (OTC).

Il trading spot non avviene solo in un unico posto. Sebbene la maggior parte delle persone effettui operazioni spot sugli scambi, puoi anche effettuare operazioni direttamente con altri senza la necessità di terze parti. Come accennato, queste transazioni di vendita sono chiamate transazioni fuori borsa (OTC). Ogni mercato spot ha le sue differenze.

Scambio centralizzato (CEX)

Fondamentalmente, esistono due tipi di scambi: centralizzati e decentralizzati. Gli scambi centralizzati gestiscono l'acquisto e la vendita di asset come criptovalute, cambi e materie prime. La borsa funge da intermediario tra i partecipanti al mercato, come custode delle attività negoziate. Per utilizzare uno scambio centralizzato, devi depositare la valuta fiat o la criptovaluta che desideri scambiare sul tuo conto.

Una sala di negoziazione seriamente operativa deve garantire che le transazioni procedano senza intoppi. Questa responsabilità include la conformità normativa, KYC (Know Your Customer), prezzi equi, sicurezza e protezione dei clienti. In cambio, l’exchange riscuote commissioni dalle transazioni degli utenti, commissioni di quotazione e altre commissioni di transazione. Poiché funzionano in questo modo, gli scambi possono trarre profitto quando il mercato è rialzista (salendo) o ribassista (scendendo), purché abbiano abbastanza utenti e volume di scambi.

Scambio decentralizzato (DEX)

Inoltre, esistono exchange decentralizzati (DEX) che sono un altro tipo e caratteristica delle criptovalute. DEX offre molti degli stessi servizi di base di un exchange centralizzato. Tuttavia, i DEX abbinano gli ordini di acquisto e di vendita attraverso l’uso della tecnologia blockchain. Nella maggior parte dei casi, gli utenti DEX non hanno bisogno di creare un account e possono fare trading direttamente tra loro senza la necessità di trasferire risorse sul DEX.

Le transazioni avvengono direttamente dal portafoglio del trader e tramite contratti intelligenti. Si tratta di pezzi di codice autoeseguibili su una blockchain. Molti utenti apprezzano l’esperienza di un DEX perché offre maggiore privacy e libertà rispetto a uno scambio standard. Tuttavia, anche questo comporta un compromesso. Ad esempio, la mancanza di KYC e di assistenza clienti può essere un problema se si riscontrano accidentalmente problemi.

Alcuni DEX utilizzano un modello di registro degli ordini, come Binance DEX. Un nuovo modello diventato più popolare di recente è il modello Automated Market Maker (AMM), in particolare Pancake Swap e Uniswap. Anche AMM utilizza contratti intelligenti ma implementa un modello diverso per determinare i prezzi. Gli acquirenti utilizzano i fondi in un pool di liquidità per scambiare i propri token. I fornitori di liquidità che forniscono fondi al pool trarranno profitto dalle commissioni di transazione addebitate da chiunque utilizzi il pool.

Negoziazione OTC

Il trading OTC (Over-the-counter) è noto anche come trading over-the-counter o talvolta chiamato trading fuori borsa. Le attività finanziarie e i titoli sono negoziati direttamente tra broker, trader e dealer. Il trading spot nel mercato OTC utilizza una varietà di metodi di comunicazione per organizzare le operazioni, inclusi il telefono e la messaggistica istantanea.

Poiché non è necessario utilizzare un portafoglio ordini, il trading OTC presenta numerosi vantaggi. Se stai negoziando un asset con bassa liquidità, come monete a piccola capitalizzazione, un ordine di grandi dimensioni può causare uno slittamento. L'exchange spesso non è in grado di evadere completamente l'ordine al prezzo desiderato, quindi è necessario impostare un prezzo più alto per completare l'ordine. Per questo motivo, le grandi borse OTC spesso offrono prezzi migliori.

Tieni presente che anche le attività liquide come BTC possono subire uno slittamento dei prezzi quando gli ordini sono troppo grandi. Pertanto, anche l’utilizzo di OTC per scambiare grandi quantità di BTC può essere vantaggioso.


Qual è la differenza tra il mercato spot e il mercato dei futures?

Come accennato, il mercato spot esegue le transazioni istantaneamente, anche le consegne sono istantanee. Al contrario, i mercati dei futures commerciano utilizzando contratti con termini di pagamento a una data futura. Acquirenti e venditori concordano di scambiare in futuro una certa quantità di merce a un prezzo specifico. Quando il contratto scade alla data di regolamento, l'acquirente e il venditore spesso pagano in contanti anziché consegnare i beni.

Per saperne di più sui contratti futures e di opzione, leggi l'articolo Contratti forward e contratti futures.


Qual è la differenza tra il trading spot e il trading sui futures?

Il trading a margine è disponibile in alcuni mercati spot, ma non è la stessa cosa del trading spot. Come accennato in precedenza, il trading spot richiede l'acquisto completo dell'asset e la consegna immediata. Al contrario, il trading a margine ti consente di prendere in prestito denaro a interesse da una terza parte, il che ti consente di assumere posizioni più grandi. Pertanto, il prestito offre al trader a margine il potenziale per profitti più significativi. Tuttavia, aumenta anche la possibilità di perdite. Pertanto, dovresti fare attenzione a non perdere tutto il tuo investimento iniziale.


Come fare trading spot su Binance

Usare il trading spot su Binance è semplice se hai registrato un conto Binance. Diamo un'occhiata alla modalità di trading di Binance e scopriamo come eseguire il trading spot. Puoi trovare la piattaforma di trading Spot passando il mouse su [Trade] e facendo clic su [Spot] nella home page di Binance.


Ora vedrai la visualizzazione della transazione, che ha diverse sezioni.

1. In alto puoi vedere la coppia di trading di criptovaluta e altre informazioni di mercato, come il volume e le variazioni giornaliere dei prezzi.

3. Il registro degli ordini elenca tutti gli ordini di acquisto e vendita aperti di un asset e sono ordinati per prezzo. Gli ordini verdi sono ordini di acquisto e gli ordini rossi sono ordini di vendita. Quando effettui un ordine di mercato per acquistare un asset, riceverai il prezzo più basso offerto. Se il tuo ordine necessita ancora di più volume da evadere, l'ordine passerà al prezzo richiesto successivo più basso.

3. 2. Qui vedrai una visualizzazione grafico con dati storici sui prezzi personalizzabili. Nella finestra è integrato TradingView, un'interfaccia che fornisce molti diversi strumenti di analisi tecnica da utilizzare.

4. Nell'angolo in alto a destra puoi cercare diverse coppie di trading. Qui puoi selezionare la coppia di criptovalute che desideri scambiare sul mercato spot e puoi anche contrassegnare le tue coppie preferite facendo clic sulle stelline. Nota: non devi necessariamente acquistare criptovaluta con valuta fiat. Se possiedi altre criptovalute, puoi anche scambiarle con altre monete e gettoni sul mercato spot.

4. In questa sezione creerai ordini di acquisto o vendita. Si trova nella sezione [Spot]. Di seguito puoi scegliere tra gli ordini [Limite], [Mercato] e [Stop-limit].

Prendiamo ad esempio l'operazione spot più semplice che puoi effettuare: un ordine di mercato. Supponiamo che tu abbia $ 1.000 (BUSD) e desideri utilizzarli per acquistare bitcoin (BTC). Per fare ciò, tutto ciò che devi fare è inserire 1.000 nel campo [Totale] e fare clic su [Acquista BTC]. L'exchange consegnerà immediatamente il BUSD al venditore e tu riceverai BTC (BUSD) per un valore di $ 1.000.


Vantaggi e svantaggi del mercato spot

Ogni tipo e strategia di trading presenta vantaggi e svantaggi. Comprendere queste cose ti aiuterà a ridurre al minimo i rischi e a fare trading con maggiore sicurezza. Il trading spot è relativamente semplice e facile da usare, ma presenta comunque punti di forza e di debolezza.

Vantaggi del mercato spot

1. I prezzi sono trasparenti e basati solo sulla domanda e sull'offerta del mercato. Questo aspetto contrasta con i mercati dei futures che spesso contengono più prezzi di riferimento. Ad esempio, il prezzo di riferimento nel mercato dei futures Binance è derivato da altre informazioni, inclusi tassi di finanziamento, indici di prezzo e base della media mobile (MA). In alcuni mercati tradizionali, i prezzi di riferimento possono essere influenzati anche dai tassi di interesse.

2. È facile utilizzare il trading spot, perché le sue regole, i vantaggi e i rischi sono relativamente semplici. Quando investi $500 in BNB sul mercato spot, puoi facilmente calcolare il tuo rischio in base al prezzo che hai acquistato e al prezzo corrente.

3. Puoi "impostarlo e dimenticarlo". A differenza dei derivati ​​o del trading con margine, con il trading spot non devi preoccuparti di essere liquidato o di ricevere una richiesta di margine. Puoi entrare o uscire da un'operazione quando vuoi. Inoltre, non è necessario controllare costantemente i tuoi investimenti, a meno che tu non voglia effettuare operazioni a breve termine.

Svantaggi del mercato spot

1. Non tutte le attività o le materie prime sono facili da detenere sul mercato spot. Le materie prime sono forse l’esempio migliore. Se acquisti petrolio greggio spot, in effetti, dovrai effettivamente acquistare il petrolio e immagazzinarlo. Con la criptovaluta, detenere token e criptovalute ti dà la responsabilità di mantenerli sicuri e protetti. Negoziando derivati ​​futures, puoi comunque negoziare questi asset senza pagare in contanti.

2. Per alcuni asset, individui e aziende, la stabilità è molto importante. Ad esempio, un’azienda che vuole operare all’estero ha bisogno di accedere alla valuta estera nel mercato dei cambi. Se si affidano al mercato spot, la pianificazione delle spese e delle entrate sarà molto instabile.

3. I profitti potenziali nel trading spot sono molto inferiori a quelli dei futures o del trading a margine. Con i metodi sopra indicati, puoi sfruttare la stessa quantità di capitale per negoziare posizioni più grandi.


Il trading spot nel mercato spot è uno dei modi più popolari per iniziare a fare trading. Sebbene il trading spot sia abbastanza semplice, comprendere i vantaggi, gli svantaggi e le potenziali strategie adatte a questo mercato ti aiuterà a investire in modo efficace. Oltre alle nozioni di base, dovresti saperne di più sull'analisi tecnica, sull'analisi fondamentale e sull'analisi del sentiment del mercato per ottenere un vantaggio.