Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha chiesto alla corte di rinviare il procedimento civile contro l'ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried "fino alla conclusione del caso penale parallelo".

Nei documenti depositati il ​​7 febbraio, Williams ha chiesto che la corte emettesse un ordine di sospensione del procedimento civile e della discovery da parte della U.S. Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission contro Bankman-Fried fino a dopo il suo caso penale, programmato per andare a processo a ottobre. Secondo Williams, il caso penale contro Bankman-Fried "avrebbe probabilmente avuto un impatto significativo" sui casi civili della SEC e della CFTC.

"Tutti i fatti in questione nei casi civili sono in questione anche nel caso penale", si legge nell'atto. "In effetti, per quanto riguarda lo schema per frodare i clienti di FTX.com, lo schema per frodare gli investitori di FTX.com, la cospirazione per commettere frode sui titoli ingannando materialmente gli investitori di FTX.com e la cospirazione per commettere frode sulle materie prime appropriandosi indebitamente dei fondi dei clienti di FTX.com destinati a essere utilizzati per la negoziazione di swap, praticamente tutti gli stessi documenti, testimoni e altre prove che sarebbero utilizzati dalla SEC e dalla CFTC per dimostrare le loro affermazioni derivanti da questi schemi sarebbero utilizzati anche per dimostrare il caso penale del governo".

I procuratori statunitensi chiedono di rinviare i casi SEC e CFTC contro Bankman-Fried https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo

— Reuters (@Reuters) 7 febbraio 2023

Per quanto riguarda la sospensione dei procedimenti di scoperta, il procuratore degli Stati Uniti ha affermato che senza intervento, Bankman-Fried aveva gli strumenti per "ottenere impropriamente materiale di impeachment riguardante i testimoni del governo, aggirare le regole di scoperta penale e adattare impropriamente la sua difesa nel caso penale". Il giudice che supervisiona il caso penale di SBF ha già vietato all'ex CEO di FTX di utilizzare app di messaggistica crittografate come condizione della sua cauzione dopo le accuse di aver contattato testimoni potenzialmente coinvolti nel caso.

Gli avvocati di Bankman-Fried hanno affermato che non si opponeva alla sospensione dei casi civili SEC e CFTC fino alla conclusione del caso penale. I team legali dell'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e del co-fondatore di FTX Gary Wang hanno acconsentito alla sospensione del caso CFTC: i due hanno già risolto i loro casi civili con la SEC.

Sia la SEC che la CFTC hanno intentato cause separate contro Bankman-Fried a dicembre, poco dopo il suo arresto alle Bahamas. La denuncia della SEC chiedeva ingiunzioni che potessero impedire a SBF di partecipare all'emissione, all'acquisto, all'offerta o alla vendita di titoli, fatta eccezione per il suo conto personale, mentre la CFTC ha affermato di cercare ingiunzioni e altri rimedi equitativi, nonché sanzioni pecuniarie civili contro l'ex CEO, FTX e Alameda.