Avvocato Cat Dong

Esperienza nel settore delle criptovalute: 5 anni
- Membro dell'Associazione di Antiriciclaggio delle Criptovalute di Taiwan
- Rappresentante esperto alla pubblica audizione "Necessità di una legge specifica per le criptovalute"

L'avvocato Cat Dong è specializzata nella risoluzione di casi di frode in criptovalute, riciclaggio di criptovalute e violazioni delle leggi bancarie, e dal 2019 gestisce numerosi casi di chiusura di scambi di criptovalute. È stata anche invitata a insegnare corsi di diritto su criptovalute, intelligenza artificiale, e-commerce e altre tecnologie emergenti.

Come sei entrata nel mondo delle criptovalute?

Ogni volta che si parla di criptovalute, le piattaforme social sono piene di operazioni di trading miracolose, come se tutti potessero diventare ricchi da un giorno all'altro. Quei trader che sembrano operare miracoli o i KOL che possono sempre prevedere le tendenze dei progetti e urlare 'salite a bordo' sembrano essere l'unico volto del mondo delle criptovalute, spaventando molti che ne sono estranei e facendoli credere che sia un mondo irraggiungibile e inaccessibile.

Tuttavia, queste figure 'divine' rappresentano davvero l'intero panorama delle criptovalute?

In realtà, sotto queste apparenze scintillanti, il mondo delle criptovalute è popolato da normali lavoratori come l'avvocato Cat Dong. Proprio come te e me, lavorano diligentemente, ma oltre a lavorare seriamente, scelgono di entrare nel campo delle criptovalute per investire e cercare di creare un reddito passivo extra.

Potrebbero non avere strategie di trading straordinarie o un acuto fiuto di mercato, ma grazie a un'analisi razionale, a investimenti prudenti e alla gestione del rischio, possono comunque trovare il loro spazio nel mondo delle criptovalute.

Parlando di come è entrata nel mondo delle criptovalute, l'avvocato Cat Dong ha sorriso dicendo che tutto è iniziato dalla sua professione legale. 'All'epoca, le ICO (Offerte Iniziali di Moneta) erano molto popolari, molti clienti venivano a chiedere consulenze legali relative, quindi ho iniziato a studiare a fondo le criptovalute. Sfortunatamente, non ho investito all'epoca e ho iniziato solo un anno o due dopo.'

Diversamente da molte persone che iniziano a investire, l'avvocato Cat Dong si è avvicinata alle criptovalute per esigenze lavorative, il che le consente di avere un'osservazione più razionale di questo campo. In quanto professionista legale, esamina la logica operativa, i potenziali rischi e le questioni normative delle criptovalute con la serietà di un giurista.

Qual è stata l'esperienza più memorabile nel mondo delle criptovalute?

Come investitrice nel mondo delle criptovalute, l'avvocato Cat Dong ammette che il fallimento di FTX l'ha colpita profondamente. 'All'epoca, FTX era molto potente, considerata la seconda borsa al mondo, e tutti avevano molta fiducia, inclusi molti trader normali. Quando ha improvvisamente chiuso, molti fondi sono rimasti bloccati e io ero tra quelli.'

Questo evento le ha fatto capire profondamente che anche le grandi borse che sembrano stabili presentano rischi di chiusura. 'Questo mi ha insegnato una lezione: indipendentemente dalle dimensioni o dalla reputazione di una borsa, una corretta allocazione degli asset è sempre la cosa più importante.'

L'avvocato Cat Dong sottolinea che diversificare i rischi e non mettere tutte le uova nello stesso paniere è la chiave per investire in criptovalute.

Proprio perché ha visto la prosperità e i rischi del mondo delle criptovalute, l'avvocato Cat Dong ha deciso di fare del suo meglio per portare un impatto positivo in questo nuovo campo. Nella sua pratica legale quotidiana, ha incontrato innumerevoli vittime di frodi, le loro lamentele strazianti e la disperazione di aver perso i risparmi di una vita l'hanno profondamente colpita. Pertanto, oltre a fornire servizi legali professionali, l'avvocato Cat Dong è anche impegnata nella sensibilizzazione contro le frodi.

Oltre ai rischi delle borse, ci sono notizie costanti di scambi noti che chiudono o vengono indagati, rendendo gli investitori ansiosi. L'avvocato Cat Dong avverte che questi scambi possono creare un'immagine brillante tramite sponsorizzazioni di grandi eventi o testimonial famosi, ma potrebbero nascondere comportamenti illeciti o problemi di gestione del rischio. Pertanto, gli investitori devono rimanere vigili e valutare con attenzione.

Che app hai installato sul tuo telefono?

• Borse: ACE, Pionex, BingX, Binance, Bybit, Crypto.com, Bitfinex, BitoPro, CoinList (piattaforma ICO pubblica), Gate.io, AAX, OKX

• NFT: OpenSea

• Fonte delle informazioni: X, Telegram, Coinmarketcap

Qual è la tua attuale strategia di allocazione degli investimenti?

Dopo aver affrontato le sfide del mercato, l'avvocato Cat Dong adotta attualmente una strategia di investimento conservativa. 'All'inizio ho sicuramente esplorato molte piccole monete, ma a causa del lavoro impegnativo, non avevo molto tempo per seguire le informazioni e ho scoperto che le piccole monete richiedevano rapide entrate e uscite, e spesso perdevo le opportunità.'

Pertanto, attualmente l'avvocato Cat Dong ha un portafoglio di investimenti principalmente in criptovalute di grande valore, come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), che hanno un'elevata capitalizzazione di mercato, liquidità e sviluppo relativamente maturo. Crede che queste criptovalute abbiano superato la prova del tempo, siano relativamente resistenti ai cali e abbiano un futuro più chiaro. Anche se occasionalmente esplora piccole monete promettenti, limita rigorosamente la loro proporzione nel portafoglio complessivo per evitare un'eccessiva esposizione.

Basandosi sulla fiducia nel valore a lungo termine delle valute principali, l'avvocato Cat Dong adotta una strategia di detenzione a lungo termine. Non cerca l'emozione del trading a breve termine e non comprerà o venderà frequentemente a causa delle fluttuazioni a breve termine del mercato. Questa strategia le consente di evitare decisioni emotive e ridurre i costi e i rischi di trading.

Inoltre, la lezione appresa dall'incidente FTX le ha fatto comprendere profondamente l'importanza del rischio associato alle borse. Pertanto, ha scelto di diversificare i suoi asset in diverse borse, compresi i piattaforme legittime e conformi locali, per ridurre il rischio di chiusura o hacking di un'unica borsa. Ha anche sottolineato l'importanza di scegliere borse sicure e di diversificare tra più borse per ridurre ulteriormente i rischi.

Cosa dovrebbero tenere a mente i neofiti delle criptovalute?

Il mondo delle criptovalute, pieno di innovazione e opportunità, attira l'attenzione di innumerevoli persone, ma è anche diventato un terreno fertile per i gruppi di frode. Dai falsi scambi, ai falsi progetti di investimento, fino alle trappole dolci su app di incontri, le tecniche di frode sono in continua evoluzione e si rinnovano costantemente.

L'avvocato Cat Dong ha espresso rassegnazione, dicendo che la problematica delle frodi in Taiwan è grave e riceve quasi ogni giorno 3-5 richieste di consulenza legale su frodi in criptovalute. A dicembre dello scorso anno, è stato registrato un importo di frode fino a 400 milioni di dollari taiwanesi in un solo giorno.

'Le tecniche di frode attuali sono in continua evoluzione e difficili da prevenire.' Ha affermato l'avvocato Cat Dong, aggiungendo che, secondo la sua osservazione, la frode più comune a Taiwan è rappresentata dai 'falsi scambi'.

I gruppi di frode creano siti web falsi molto simili a quelli delle borse note, ingannando gli investitori a depositare fondi. Inizialmente, potrebbero consentire piccole uscite per guadagnare fiducia, ma una volta che gli investitori investono somme maggiori, rifiuteranno di farli ritirare per vari motivi, come chiedere un deposito o una tassa elevata, o affermare che l'account è stato congelato a causa di attività di riciclaggio.

L'avvocato Cat Dong sottolinea che i siti web delle borse regolari indicano chiaramente le commissioni di transazione; se ti viene detto che devi pagare tasse dal 10% al 30% solo al momento del prelievo, è quasi certo che si tratti di una frode.

Inoltre, se si incontra un'opportunità di investimento che afferma di 'garantire profitti', 'alti rendimenti' o richiede 'prestiti per investimenti', è necessario rimanere vigili, poiché potrebbe trattarsi di una trappola di frode.

Poiché le normative sulle criptovalute stanno diventando sempre più chiare, l'avvocato Cat Dong consiglia di fare riferimento direttamente alla lista degli operatori che hanno completato la registrazione per la prevenzione del riciclaggio, pubblicata sul sito della Commissione di vigilanza finanziaria.

'Le borse su questa lista rappresentano che sono legittimamente operate a Taiwan e hanno completato la registrazione pertinente. Per gli investitori poco familiari con il mondo delle criptovalute, iniziare scegliendo queste borse sarà più rassicurante.' Ha dichiarato.

Oltre ai falsi scambi, le frodi romantiche sono anche una tecnica comune nel mondo delle criptovalute. I gruppi di frode stabiliscono relazioni affettive con le vittime tramite app di incontri o piattaforme social, per poi indurle a investire in criptovalute per vari motivi.

Cosa fare se si è stati truffati?

Ci sono molte opportunità di guadagno nel mondo delle criptovalute, ma anche grandi rischi, soprattutto perché le frodi sono diffuse. L'avvocato Cat Dong, basandosi sulle sue esperienze e su quelle dei suoi clienti, ha fornito alcuni consigli.

Suggerimento uno: smettere immediatamente di investire ulteriori fondi

Questo è il primo passo per limitare le perdite e il più importante. Quando realizzi di poter essere stato truffato, non importa quali motivi ti vengano forniti per continuare a investire, come pagare tasse, depositi o spese di sblocco dell'account, dovresti rifiutare decisamente.

L'avvocato Cat Dong sottolinea: 'Ogni frode evitata è un successo!' Molte vittime, dopo aver scoperto di essere state truffate, continuano a nutrire una speranza di recupero, sperando di 'recuperare' investendo ulteriormente, ma spesso si ritrovano sempre più in difficoltà, con perdite ancora più gravi.

Suggerimento due: conservare tutte le prove pertinenti

Raccogliere e conservare correttamente tutte le prove relative alla frode è fondamentale per cercare assistenza legale in futuro.

Registro delle conversazioni con i gruppi di frode: includere tutte le chat su software di messaggistica (come LINE, Telegram, WeChat, ecc.), e-mail e altro. Anche se il contenuto della conversazione sembra insignificante, potrebbe diventare una prova chiave.

• Registro delle transazioni: includere tutti i dettagli sui depositi e i prelievi, come dettagli di trasferimento bancario, registri di transazioni in criptovalute (inclusi ora della transazione, importo della transazione, indirizzo del wallet della controparte, ecc.).

• Screenshot di siti o piattaforme di frode: cercare di salvare screenshot di tutte le pagine dei siti o piattaforme di frode, specialmente quelle che mostrano importi di investimento, guadagni e regole di prelievo.

• Altri materiali pertinenti: come contratti forniti dai gruppi di frode, materiali promozionali, documenti di identificazione (anche se falsificati), qualsiasi materiale relativo alla frode dovrebbe essere conservato.

L'avvocato Cat Dong sottolinea che alcune vittime, per vergogna o rabbia, cancellano le conversazioni con i gruppi di frode, il che può ostacolare notevolmente le azioni legali successive. Pertanto, è fondamentale mantenere la calma e conservare tutte le prove.

Suggerimento tre: cercare assistenza legale professionale

I casi di frode nel settore delle criptovalute spesso coinvolgono questioni legali complesse e dettagli tecnici, quindi si consiglia di consultare un avvocato esperto il prima possibile per valutare la situazione del caso e pianificare i prossimi passi.

L'avvocato Cat Dong ha menzionato che anche se i gruppi di frode possono rimanere impuniti, alla fine devono ricevere pagamenti tramite conti intestati a persone. Pertanto, anche se non si riesce a recuperare direttamente i fondi da un gruppo di frode, c'è la possibilità di perseguire legalmente i proprietari di questi conti per chiedere il risarcimento dei danni.

Suggerimento quattro: denunciare alla polizia

Anche se alcune persone potrebbero pensare che contattare la polizia sia inutile, in realtà possono fornire maggiori informazioni per aiutare le forze dell'ordine a raccogliere e indagare, portando così all'arresto di più membri di gruppi di frode.

Infine, l'avvocato Cat Dong offre ai neofiti delle criptovalute il consiglio più importante: 'Investire in base alle proprie capacità e fare una corretta allocazione degli asset.'

Ha sottolineato che investire in criptovalute comporta sempre dei rischi; non esiste alcun investimento che garantisca profitti senza perdite. Pertanto, è fondamentale valutare attentamente la propria capacità di tolleranza al rischio prima di investire e non investire più di quanto ci si possa permettere.

'L'obiettivo dell'investimento è migliorare la vita, non aumentare la propria pressione.' Ha detto l'avvocato Cat Dong. 'Se investire in un progetto ti toglie il sonno, anche se potrebbe aumentare 100 volte in futuro, non è adatto a te.'

Incoraggia anche gli investitori a discutere i loro piani di investimento con familiari e amici, soprattutto i più giovani che possono aiutare gli anziani a identificare informazioni di frode. 'Molti anziani, dopo essere stati truffati, non osano parlarne con i propri figli, e finiscono per essere sempre più coinvolti. Se le famiglie possono stabilire buone modalità di comunicazione, possono ridurre il verificarsi di tragedie.'

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