Secondo Odaily, una donna d'affari cinese, Qian Zhimin, è stata implicata in un caso di riciclaggio di denaro Bitcoin su larga scala nel Regno Unito. I documenti giudiziari rivelano che si ritiene che la maggior parte dei Bitcoin coinvolti nel caso provenga dalle sue estese attività fraudolente in Cina.
Nel giugno 2014, Qian Zhimin ha aperto un conto di scambio di valuta digitale a nome di un'altra persona e ha utilizzato oltre 1,1 miliardi di yuan di fondi illeciti per acquistare Bitcoin. Calcolato al valore di mercato Bitcoin più alto dal 2024, il valore ha raggiunto oltre 32 miliardi di yuan.
L'analisi legale suggerisce che Qian Zhimin sia fuggito nel Regno Unito nel settembre 2017. Il 4 settembre dello stesso anno, sette dipartimenti, inclusa la Banca Centrale, hanno emesso un "Avviso sulla prevenzione del rischio di finanziamento dell'emissione di token". Da quel momento in poi, gli scambi di valuta digitale virtuale hanno chiuso il canale di scambio tra lo yuan e le valute digitali virtuali.
Ciò significa che prima del caso Qian Zhimin poteva acquistare direttamente Bitcoin con fondi illeciti sulla piattaforma di trading. Insieme all’assenza di misure antiriciclaggio come i conti con nomi reali all’epoca, riuscì facilmente a fuggire all’estero con Bitcoin.