Secondo CryptoPotato, Aiden Pleterski, noto come il "re delle criptovalute" dell'Ontario, e il suo socio Colin Murphy, 27 anni, sono stati arrestati con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro. Le accuse riguardano un presunto schema Ponzi, che si ritiene abbia frodato le vittime per circa 30 milioni di dollari. Gli arresti fanno seguito a un'indagine durata 16 mesi, nota come "Progetto Swan", una delle più estese indagini antifrode che la regione abbia mai visto.
L'indagine ha coinvolto numerose interviste alle vittime, dozzine di ordinanze del tribunale e migliaia di pagine di documenti finanziari. Pleterski è stato accusato di frode superiore a 5.000 dollari e di proventi di riciclaggio di criminalità canadese. Le accuse contro Pleterski sono attualmente soggette a un divieto di pubblicazione emesso il 14 maggio 2024.
Stephen Henkel della Ontario Securities Commission ha dichiarato che Pleterski non era registrato presso nessun regolatore canadese dei titoli. Le autorità ritengono che potrebbe aver sollecitato investitori già nel febbraio 2024. Tuttavia, nessuna delle accuse contro Pleterski è stata dimostrata in tribunale e le autorità dell'Ontario non hanno rivelato ulteriori dettagli del loro caso.
In un incidente separato, secondo quanto riferito, Pleterski è stato rapito, aggredito e torturato da cinque persone che affermavano di essere sue vittime l'anno scorso. I cinque sospettati sono stati arrestati dalla polizia di Toronto con l'accusa di rapimento a scopo di riscatto e altri reati. Pleterski è stato tenuto prigioniero per tre giorni ed è stato rilasciato dopo aver ricevuto pressioni affinché presentasse urgentemente una somma di denaro. Un video ottenuto da CBC News mostrava un Pleterski visibilmente contuso e ferito che si scusava ed esprimeva rammarico per qualsiasi danno causato. Il suo avvocato ha confermato che il video è stato registrato durante il calvario del rapimento.