Secondo CryptoPotato, un tribunale di New York e il Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno incriminato Idin Dalpour, un 39enne residente a New York, per aver presumibilmente organizzato uno schema Ponzi che ha frodato gli investitori per 43 milioni di dollari. L'accusa afferma che Dalpour ha gestito il programma dal 2020 all'aprile 2024, prendendo di mira gli investitori negli Stati Uniti e all'estero attraverso un'entità da lui controllata, nota come "Entity-1". Questa entità è stata coinvolta in un'operazione di scambio di criptovaluta e in un'impresa di ospitalità a Las Vegas.
Dalpour è accusato di aver affermato falsamente di acquistare criptovaluta a prezzi all'ingrosso e di venderla con profitto agli investitori al dettaglio, promettendo rendimenti sostanziali con garanzie di sicurezza e assicurazione per i loro investimenti. Ha inoltre affermato che l'Entità-1 aveva accordi con una società di gestione e con uno dei migliori hotel di Las Vegas per affittare condomini ai visitatori. Gli investitori sono stati attratti dalla promessa di rendimenti sostanziali, con tassi iniziali pubblicizzati al 42% annuo. Dalpour avrebbe fornito agli investitori contratti fittizi, corrispondenza e-mail ed estratti conto bancari a sostegno delle sue false affermazioni sulla redditività e sulla legittimità delle iniziative imprenditoriali.
L’accusa sostiene che Dalpour non ha utilizzato i fondi degli investitori come promesso. Invece, ha utilizzato il denaro conferito dagli investitori successivi per pagare i rendimenti dei partecipanti precedenti. Secondo quanto riferito, Dalpour ha utilizzato i fondi degli investitori per spese personali, comprese perdite di gioco per un totale di circa 1,7 milioni di dollari, spese da Art Direct per oltre 400.000 dollari e tasse scolastiche private per i suoi figli. Quando gli investitori hanno cercato di recuperare i propri investimenti, secondo quanto riferito, ha fornito false spiegazioni, comprese affermazioni di fondi congelati a causa di un attacco ai server dell'hotel e a conti bancari inesistenti.
Nel novembre 2023, Dalpour avrebbe confessato di aver mentito riguardo al funzionamento dell'attività di ospitalità di Las Vegas, all'uso improprio dei fondi degli investitori e alla fabbricazione di contratti e documenti bancari. Se condannato, rischia una pena massima di 20 anni di carcere per frode telematica. La task force contro le frodi in titoli e materie prime del distretto meridionale di New York si sta occupando del caso. Dalpour comparirà alla corte federale di Manhattan davanti al giudice magistrato americano Barbara Moses.