Secondo PANews, il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento contro l'utilizzo di servizi di trasferimento di criptovaluta forniti da società che non sono registrate come Money Service Businesses (MSB) ai sensi della legge federale. L'FBI ha anche fornito uno strumento ufficiale del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) che consente agli utenti di verificare se una società è registrata come MSB. Inoltre, l'FBI ha avvertito gli utenti di non utilizzare servizi di crittografia che non richiedono informazioni Know Your Customer (KYC) prima di consentire l'invio o la ricezione di criptovalute.
La dichiarazione afferma: "L'FBI ha recentemente adottato misure coercitive contro i servizi di criptovaluta che non hanno ottenuto la licenza ai sensi della legge federale. Gli individui che utilizzano servizi di trasferimento di criptovaluta senza licenza potrebbero subire disagi finanziari durante le azioni di controllo, soprattutto quando la loro criptovaluta viene mescolata con fondi ottenuti con mezzi illegali.' "I servizi di trasferimento di criptovaluta che consapevolmente o intenzionalmente aiutano nelle transazioni illegali saranno indagati dalle forze dell'ordine. L'utilizzo di servizi che non hanno adempiuto ai propri obblighi legali potrebbe farti perdere l'accesso ai tuoi fondi dopo che le forze dell'ordine hanno preso provvedimenti contro queste società.'