Secondo PANews, il progetto di revisione della legge antiriciclaggio è stato presentato oggi per un primo esame al Comitato permanente del 14° Congresso nazionale del popolo. Il progetto di revisione, composto da sette capitoli e 62 articoli, prevede che il dipartimento amministrativo antiriciclaggio del Consiglio di Stato istituisca un'agenzia di monitoraggio e analisi antiriciclaggio. Questa agenzia sarà responsabile del monitoraggio dei fondi antiriciclaggio e della gestione delle segnalazioni di transazioni di grandi dimensioni e di transazioni sospette.
Visualizza originale
Progetto di revisione della legge antiriciclaggio in corso di revisione iniziale
LIVE
--・9.6k views
Disclaimer: include opinioni di terze parti. Non è una consulenza finanziaria. Può includere contenuti sponsorizzati. Consulta i T&C.
0