In una recente analisi on-chain, l'analista crittografico ZachXBT ha tracciato i movimenti e l'attuale ubicazione dei fondi rubati durante l'hacking di Slope Wallet, un progetto fondato da Leal Cheung, nell'agosto 2022.

Secondo l'analisi dettagliata di ZachXBT, è stato rivelato che il trasgressore, che ha sfruttato Slope Wallet e è scappato con 4 milioni di dollari, ha dimostrato un'attività costante nel riciclaggio di fondi al di fuori di Solana dagli indirizzi originali del furto nei mesi di marzo e agosto 2023. Secondo quanto riferito, l'attore malintenzionato ha utilizzato scambi istantanei (in particolare Binance annidati) per trasferire fondi da Solana a Ethereum. Questa operazione è stata tracciata mediante analisi temporale e sono stati resi noti gli indirizzi di destinazione.

Procedendo con i movimenti dei fondi, il denaro rubato da Slope Wallet è stato poi depositato da questi indirizzi Ethereum su Tornado Cash, per un totale di 322 ETH a intervalli diversi nel corso del 2023. I fondi sono stati poi stranamente smembrati e trasferiti interamente a un unico indirizzo.

I fondi residenti su questo indirizzo Ethereum sono stati successivamente collegati a TRON tramite SWFT. All'interno dell'ecosistema TRON, gli USDT riciclati sono stati distribuiti tra diversi indirizzi con precedenti di transazioni USDT, che si sospetta siano piccoli servizi o OTC tipicamente utilizzati per incassare fondi P2P.

I risultati analitici di ZachXBT fanno eco all'analisi pubblicata lo scorso anno dal team SlowMist, suggerendo che l'hacker di Slope ha utilizzato un OTC su Tron.

Sfortunatamente, nonostante i traguardi raggiunti nel rintracciare i fondi rubati, il team di Slope sembra ancora non responsabile dell’hacking e gli sforzi compiuti per risolvere la situazione sono stati minimi. Cresce l'angoscia tra le vittime, come testimoniano le numerose domande sull'andamento delle indagini sui loro canali Twitter e Telegram. Considerata la gestione dell'incidente di hacking da parte della direzione fino ad ora, resta altamente improbabile che le vittime ricevano una qualche forma di risarcimento.