*L'India blocca Binance e altre 8 piattaforme crittografiche, lancia avvisi schiaffeggiati*
Giovedì l'India ha schiaffeggiato avvisi di causa spettacolo su nove piattaforme offshore di trading di criptovalute, tra cui Binance, Kucoin e Huobi, e si è mossa per bloccare i loro indirizzi web, accusandoli di operare illegalmente nel paese.
Gli avvisi sono stati emessi ai sensi delle leggi sul riciclaggio di denaro dalla Financial Intelligence Unit India (FIU IND), l'agenzia che elabora informazioni su transazioni finanziarie dubbie. Queste società, tecnicamente chiamate fornitori di servizi di asset digitali virtuali (VDA), non hanno rispettato le disposizioni della legge antiriciclaggio, ha affermato il ministero delle Finanze in una dichiarazione a tarda notte.
Le domande inviate giovedì via email a Binance, Kucoin e Huobi in cerca di commenti sono rimaste senza risposta.
Questi fornitori di servizi sono stati inseriti nel quadro antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML-CFT) ai sensi delle disposizioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PML) nel marzo 2023, ha affermato il ministero.
Gli avvisi sono stati emessi ai sensi di una sezione della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro che autorizza il governo a imporre una sanzione all'entità, ai suoi amministratori o dipendenti o a emettere un avvertimento o istruzioni.
L’India è attualmente sottoposta a una revisione paritaria del suo quadro antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo da parte della Financial Action Task Force (FATF), un organismo delle Nazioni Unite. La revisione valuta sia la conformità tecnica delle sue raccomandazioni sia l'efficacia del quadro indiano antiriciclaggio e antiterrorismo.
Il direttore della FIU IND ha scritto al segretario del Ministero dell'elettronica e dell'informatica per bloccare gli URL di queste entità che presumibilmente operano illegalmente senza rispettare le disposizioni della legge PML in India, si legge nella nota.
Le piattaforme crittografiche devono essere registrate presso FIU IND come entità segnalanti e rispettare determinati obblighi previsti dalla legge, ha affermato il ministero. I regolamenti impongono a questi fornitori di servizi obblighi di rendicontazione, tenuta dei registri e altri obblighi ai sensi della legge, si legge nella dichiarazione. #Launchpool #BTC #NFP #sol