Il post L'India blocca gli URL dei 9 principali scambi, inclusi Binance e Kucoin, è apparso per la prima volta su Coinpedia Fintech News
Con un'importante mossa normativa, il governo indiano ha lanciato severi avvertimenti a nove principali scambi di criptovalute, tra cui nomi noti come Binance, Kucoin, Huobi e Kraken. Questi scambi sono soggetti a potenziali restrizioni di accesso in India a causa del mancato rispetto delle norme antiriciclaggio (AML) e del contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) del paese.
Una campagna di compliance radicale
La Financial Intelligence Unit of India (FIU IND) ha intrapreso un’azione decisiva contro questi scambi offshore. Sono stati inviati avvisi a queste entità, chiedendo spiegazioni per non essersi registrate secondo i rigidi quadri AML e CFT dell’India. Questa azione è in linea con il Prevention of Money Laundering Act (PMLA) del 2002, che l’India ha ampliato nel marzo 2023 per includere i fornitori di servizi di asset digitali virtuali (VDA SP).
Queste normative richiedono che tutti gli scambi di criptovalute che operano in India, indipendentemente dalla loro ubicazione fisica, si registrino come entità segnalanti presso la FIU IND. Ciò comporta il rispetto di una serie di obblighi che includono pratiche rigorose di rendicontazione e tenuta dei registri. La mossa mira a reprimere potenziali crimini finanziari nel settore delle criptovalute, un settore che è cresciuto rapidamente in India.
Push per il blocco delle piattaforme non conformi
Ad oggi, 31 SP VDA si sono registrati con successo presso la FIU IND. Tuttavia, la riluttanza di queste nove principali borse a conformarsi ha portato all’ultima repressione dell’India. Il direttore della FIU IND ha intensificato la questione raccomandando il blocco dei loro URL, impedendo di fatto l'accesso a queste piattaforme agli utenti in India.
Le azioni decisive del governo indiano hanno implicazioni significative per gli utenti di criptovaluta in India. Bloccando potenzialmente l’accesso a questi importanti scambi, gli investitori indiani potrebbero trovarsi ad affrontare difficoltà nell’accesso a una vasta gamma di risorse digitali, influenzando le loro strategie di trading e la diversità del portafoglio.
Inoltre, questa pressione normativa potrebbe portare a un aumento dell’uso delle piattaforme di trading peer-to-peer (P2P), poiché i trader cercano alternative agli scambi tradizionali. Questo cambiamento potrebbe anche favorire un mercato delle risorse digitali più localizzato e frammentato in India.