di Dalmas Ngetich
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha sequestrato, tra gli altri token non fungibili (NFT), che includono un Bored Ape Yacht Club n. 9658, un Royal Oak Watch di Audemars Piquet (AP) il cui prezzo al dettaglio è di $ 141.000, da un truffatore di phishing, Chase Senecal.
Il sequestro dell'FBI include un orologio Audemars Piquet del valore di 141.000 dollari
L'agenzia investigativa ora possiede NFT per un valore di oltre 100.000 dollari, ovvero Bored Ape Yacht Clu#9658e Doodle #3114. Ciò esclude l'orologio. È un passo positivo verso l'identificazione di truffatori e hacker che hanno causato il caos nella scena crittografica.
La risposta dell’FBI fa seguito a un’indagine indipendente condotta da un investigatore di Twitter nel settembre 2022.
Ci sono volute solo diverse settimane per recuperare molti di questi beni, compresi i due BAYC. BAYC sono NFT su Ethereum.
Secondo i dettagli, i beni confiscati sono stati depositati nel distretto del Maine e sequestrati a Brunswick il 24 ottobre 2022.
Non ci sono accuse ufficiali mosse contro Chase a questo punto. Tuttavia, poiché l'FBI ha rilevato beni che, secondo le prove, sono proventi di un reato, potrebbero esserci valide ragioni per il truffatore.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) afferma che la confisca dei beni federali “è uno strumento legale fondamentale che serve a una serie di scopi convincenti di applicazione della legge”. Prima che le autorità procedano, dovrebbe esserci una "condanna penale". Se c’è confisca, allora “è limitata agli interessi patrimoniali dell’imputato, compresi eventuali proventi guadagnati dall’attività illegale dell’imputato”.
Chase Senecal, conosciuto sotto il nome di Horror (HZ), avrebbe ideato con successo diversi attacchi di phishing. Nel corso dei processi ha truffato ignari artisti, titolari e altri.
L'indagine sugli NFT
Nel dicembre 2021, l'investigatore indipendente di Twitter, ZachXBT, ha osservato che attraverso una serie di campagne di phishing e hack mirati a oltre 600 server Discord e più di 10 account Twitter relativi a NFT, HZ era riuscita a sottrarre milioni di dollari. Tra gli account Twitter colpiti figurano quelli di Zeneca e Beeple.
I server Discord più importanti attaccati includevano quello di Lacoste.
Ad agosto 2022, 1.355 ETH, esclusi gli asset incassati, erano stati mappati e collegati all'hacker.
L’orologio AP è stato una parte cruciale delle indagini di ZachXBT. Dopo che HZ si è vantato dell'orologio sui social media, ha chiesto ad alcuni amici informazioni sul venditore. Alla fine, è stato rivelato che Chase aveva acquistato l'orologio utilizzando USDC. Fortunatamente per l'investigatore, l'indirizzo USDC associato al pagamento è stato finanziato da diversi indirizzi utilizzati per truffare le persone su Twitter.