Secondo un documento dell'autorità di regolamentazione, l'autorità di regolamentazione dei mercati australiana ha discusso internamente il lancio di FTX in Australia intorno a marzo 2022, sollevando preoccupazioni in merito alle dichiarazioni di ritorno sugli investimenti.
56 documenti pubblicati lunedì dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hanno rivelato che l'ASIC aveva segnalato un articolo dell'Australian Financial Review sul lancio di FTX in Australia. L'articolo affermava che FTX avrebbe consentito ai trader di acquistare asset crittografici con prestiti a margine fino a 20 volte il loro investimento.
Il Guardian aveva precedentemente riferito delle indagini dell'ASIC.
FTX Australia ha chiamato gli amministratori, il processo di trasferimento del controllo a curatori fallimentari autorizzati, poche ore prima che FTX presentasse domanda di protezione dal fallimento negli Stati Uniti l'11 novembre 2022. Poco dopo, il governo australiano ha adottato misure per rafforzare la sicurezza intorno alle criptovalute. L'exchange deve circa 30.000 clienti in criptovaluta o denaro.
Nel dicembre 2022, il vice tesoriere australiano Stephen Jones ha respinto il suggerimento dell'ASIC secondo cui non aveva il potere di intervenire sulla licenza dei servizi finanziari di FTX. L’ASIC aveva già “ampi poteri” per sospendere, annullare o modificare una licenza australiana per i servizi finanziari, ha affermato Jones.
"Da marzo 2022, l'ASIC ha presentato domande a FTX Australia sui prodotti finanziari offerti da FTX Australia. Le questioni sollevate includevano i prezzi, la conformità di FTX Australia all'ordine di intervento sui prodotti CFD dell'ASIC e l'onboarding dei clienti", ha affermato un portavoce dell'ASIC.
"La revisione di queste questioni da parte dell'ASIC era in corso poiché al momento in cui furono nominati amministratori esterni per le entità australiane FTX", ha aggiunto il portavoce.
Per saperne di più: Il crollo dell'impero FTX