L'Unità per la Criminalità Finanziaria T3, una collaborazione tra la blockchain Tron, l'emittente di stablecoin Tether e la società di intelligence blockchain TRM Labs, ha dichiarato di aver congelato un totale di 100 milioni di USDT di Tether utilizzati da attori illeciti da quando l'unità è stata formata a settembre.
L'azienda ha analizzato milioni di transazioni che coprono cinque continenti, monitorando un volume totale superiore a 3 miliardi di USDT, la più grande stablecoin, ha dichiarato T3 in un comunicato.
T3 coinvolge TRM Labs che utilizza la sua intelligenza blockchain e strumenti di monitoraggio per aiutare Tron e Tether a identificare e congelare USDT legati ad attività illecite. Ci sono quasi 60 miliardi di dollari in USDT emessi sulla blockchain di Tron, la seconda emissione più grande dopo Ethereum, che ha poco più di 75 miliardi.
Il riciclaggio di denaro come servizio — dove i cattivi attori assumono entità sul dark web per pulire i fondi illeciti — è la principale fonte di fondi congelati, ha detto Chris Janczewski, capo delle indagini globali presso TRM Labs. Anche le truffe d'investimento, le droghe illecite, il finanziamento del terrorismo, le truffe di estorsione, gli attacchi hacker, gli exploit e persino i crimini violenti sono stati obiettivi, ha dichiarato in un'intervista a CoinDesk.
"La blockchain è un posto difficile per fare riciclaggio di denaro perché è così trasparente. Possiamo confermare le segnalazioni delle vittime su una blockchain pubblica e persino identificare altre vittime, un livello di insight che non è possibile con la finanza tradizionale," ha dichiarato Janczewski.
Fino a 3 milioni di USDT congelati avevano legami con la Corea del Nord, che è stata attiva nel tentativo di infiltrarsi nei progetti crypto al fine di raccogliere fondi per il regime di leadership del paese, ha dichiarato T3. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato a dicembre di aver chiuso una rete di riciclaggio di denaro della Corea del Nord.
"In definitiva, speriamo che attraverso i nostri sforzi, non solo le vittime recupereranno i loro fondi, ma che i cattivi attori ci penseranno due volte prima di impegnarsi in attività illecite su blockchain come Tron," ha affermato Janczewski.