Il 25 gennaio, gli avvocati di FTX hanno rivelato una matrice dei creditori che elencava compagnie aeree, numerose aziende tecnologiche, enti governativi ed enti di beneficenza coinvolti nel crollo, escludendo gli altri 9,6 milioni di clienti interessati.

FTX rivela società collegate in difficoltà

Ieri è stato presentato al tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware un documento di 115 pagine, che mostra un elenco dei clienti FTX interessati. Tra questi c'erano enti di beneficenza, hotel, società di venture capital, media, banche e organizzazioni di criptovaluta. Alcune agenzie governative internazionali e statunitensi figuravano tra i nomi sulla lista dei creditori di FTX.

Sono state menzionate grandi aziende tecnologiche come Amazon, Netflix, Apple, Microsoft, Twitter e Meta. Sono stati elencati anche i media, tra cui The Wall Street Journal, Coindesk e The New York Times.

Le società crittografiche interessate includevano startup legate a Web3 come Chainalysis, Binance, Galaxy Digital, Bittrex, Coinbase e Yuga Labs.

Gli uffici fiscali statunitensi e l'IRS figuravano nell'elenco degli enti governativi menzionati. Anche celebrità come Gisele Bundchen e Tom Brady sono state le persone coinvolte nel caso di frode.

Oltre 9,6 milioni di clienti di FTX sono stati colpiti dal crollo dell'exchange, ma questo non è stato incluso nel documento presentato dagli avvocati di FTX. Inoltre, l’elenco non menziona gli importi dovuti alle aziende e alle agenzie tecnologiche elencate come creditori di FTX. Tuttavia, il documento non implica che le società avessero un conto di trading attivo con la società FTX caduta.

Crollo dell'FTX

Dopo il crollo di FTX nel novembre dello scorso anno, l’exchange è stato costretto a rivelare una crisi di liquidità ai suoi clienti, spiegando che i loro asset non erano supportati. La società ha dichiarato bancarotta dopo aver tentato senza successo di vendere token FTT a Binance. L'ex amministratore delegato, Sam Bankman-Fried, è stato arrestato con otto accuse di crimini finanziari.

L'evento di frode ha diffuso disgrazie a molte persone. Precedenti documenti presentati in tribunale avevano rivelato che FTX doveva 3,1 miliardi di dollari ai suoi 50 principali creditori. Di quella lista, il defunto exchange di criptovalute doveva ai primi 10 oltre 100 milioni di dollari ciascuno.