Punti chiave:

  • Secondo il commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero, il fatto che i VC abbiano dovuto svalutare i propri investimenti per milioni di dollari fino a quasi azzerarli solleva “seri dubbi” sulla due diligence svolta durante l’anno precedente.

  • Il funzionario della CFTC ha espresso preoccupazione per la testimonianza in tribunale del CEO di FTX John Ray sulla mancanza di registrazioni e controlli sugli aspetti finanziari della borsa.

  • La CFTC è costretta a indagare sul pensiero degli investitori istituzionali a causa dell’assenza di tenuta dei registri e di un revisore contabile di cui nessuno ha mai sentito parlare.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sta indagando sul fallimento della borsa di criptovalute FTX e ha espresso preoccupazioni in merito all'attenzione e alla responsabilità degli investitori istituzionali per la perdita di denaro degli utenti.

Commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero

Secondo il commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero in un'intervista con Bloomberg Television, il crollo dell'impero di criptovaluta FTX di Sam Bankman-Fried solleva "serie domande" su quanto a fondo i capitalisti di rischio e i gestori patrimoniali abbiano esaminato le sue operazioni prima di investire i fondi dei clienti.

"Che tipo di due diligence hanno condotto? Perché hanno chiuso un occhio su quello che avrebbe dovuto essere un vero e proprio segnale di allarme?"

Tali problemi sorgono se un fondo investe milioni di dollari ma poi deve cancellarli completamente un anno dopo, ha affermato il regolatore. Ha espresso preoccupazione per le affermazioni fatte in tribunale dal CEO di FTX John Ray, secondo cui non aveva registrazioni e controlli sui dati finanziari della borsa.

Data l'interconnessione del business delle criptovalute, Goldsmith Romero ha affermato che è importante tenere in considerazione se i sostenitori potrebbero aver avuto possibili conflitti di interesse. Ha ipotizzato che i VC che supportavano FTX abbiano ignorato i segnali di avvertimento durante la due diligence, il che ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla loro partecipazione.

"C'erano dei conflitti che impedivano loro di prestare davvero attenzione alla due diligence e ai fatti che stavano scoprendo?" ha detto.

La CFTC è costretta a indagare sul pensiero degli investitori istituzionali a causa dell'assenza di tenuta dei registri e di un revisore di cui nessuno ha mai sentito parlare. Romero ha posto una serie di domande a questo proposito:

"Com'è possibile? Chiudono un occhio? Sono stati semplicemente distratti da questa promessa di innovazione?"

In precedenza, come riportato da Coincu, Bankman-Fried aveva 697 milioni di dollari in contanti e beni sequestrati dai procuratori federali. La maggior parte di questi beni erano azioni Robinhood.

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Aroldo

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