La causa sostiene che Bybit e le sue affiliate hanno utilizzato connessioni VIP per dare priorità ai prelievi e hanno trattenuto 125 milioni di dollari da FTX.
I consulenti fallimentari di FTX e Alameda accusano di frode l'exchange di criptovalute Bybit, due delle sue società affiliate e quattro dirigenti in una causa intentata il 10 novembre. L'accusa sostiene che gli imputati hanno utilizzato uno "schema fraudolento" per prelevare contanti e beni dalla piattaforma FTX poco prima che crollasse.
FTX cerca di recuperare 953,2 milioni di dollari che gli imputati hanno ritirato fraudolentemente nei 90 giorni precedenti il fallimento. La causa nomina Mirana, il braccio di investimento di Bybit, e Time Research, la società di commercio di criptovalute di Mirana, come due imputati aziendali oltre a Bybit.
Ai sensi del Capitolo 11, FTX ha il diritto di recuperare i fondi pagati nei 90 giorni precedenti la dichiarazione di fallimento. La legge è stata concepita per impedire che alcuni creditori ricevessero guadagni inattesi semplicemente perché sono riusciti a prelevare fondi quando altri creditori hanno fallito.
Mirana utilizza il suo status VIP per ottenere prelievi prioritari
Secondo l'accusa, Mirana era un trader attivo sulla piattaforma FTX con un saldo del conto di "centinaia di milioni di dollari". La causa afferma che l'attività commerciale di Mirana e il suo rapporto con Bybit le sono valsi un "trattamento preferenziale" rispetto ai clienti ordinari.
A Mirana è stato concesso lo status "VIP", che consente l'accesso ai dipendenti del Gruppo FTX e al supporto del concierge. Quando sono emerse preoccupazioni sulla salute finanziaria di FTX, Mirana ha sfruttato il suo privilegio per dare priorità alle richieste di prelievo mentre i singoli clienti di FTX erano in difficoltà.
La causa afferma:
"Mirana ha utilizzato la sua connessione VIP per fare pressione sui dipendenti di FTX Group affinché soddisfacessero le richieste di prelievo non appena le risorse fossero diventate disponibili, riducendo ulteriormente i fondi disponibili per soddisfare le richieste di prelievo da parte dei clienti non VIP di FTX.com."
La causa afferma che, a causa delle pressioni di Mirana, i dipendenti di FTX "hanno modificato ripetutamente" le impostazioni di Mirana nel sistema know-your-customer (KYC) di FTX prima che i prelievi venissero congelati.
Bybit avrebbe utilizzato il controllo delle attività di FTX come leva
La causa sostiene che dopo che FTX ha interrotto i prelievi dei clienti l'8 novembre 2022, Bybit ha utilizzato le risorse di FTX sulla piattaforma Bybit per costringere FTX a rilasciare il saldo del conto di Mirana. Afferma:
"Bybit ha sequestrato i beni del Gruppo FTX detenuti sull'exchange Bybit e si rifiuta di rilasciarli a meno che Mirana non possa completare il ritiro dell'intero saldo del suo account FTX.com."
Partecipare ripetutamente ad attività illegali
I consulenti fallimentari di FTX affermano che anche dopo aver presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11, Bybit e le sue affiliate "hanno continuato a intraprendere azioni illegali" per posizionarsi rispetto agli altri creditori di FTX. La causa afferma che gli imputati "hanno ripetutamente violato la sospensione globale automatica" delle attività di FTX.
Innanzitutto, Bybit ha sequestrato oltre 125 milioni di dollari in beni FTX. Bybit “insiste” sul fatto che FTX potrà ritirare fondi solo dopo che circa 20 milioni di dollari saranno stati trasferiti a Mirana (ovvero il saldo di FTX al momento del crollo di Mirana).
In secondo luogo, Mirana e Bybit avrebbero tentato di limitare e svalutare "decine di milioni di dollari in token di criptovaluta" detenuti da FTX.
La causa contro Bybit è l’ultimo tentativo del nuovo management di FTX di recuperare i fondi versati prima di dichiarare fallimento.