I truffatori dietro la truffa della criptovaluta da ₹ 2.500 crore nell'Himachal Pradesh hanno preso di mira le persone che hanno ricevuto un risarcimento per i terreni acquisiti per progetti stradali e hanno anche offerto incentivi in ​​stile aziendale ai loro agenti più performanti inviandoli in viaggi all'estero, ha rivelato un'indagine SIT.

Gli agenti più performanti che hanno coinvolto il numero massimo di investitori sono stati inviati in viaggi all'estero, in Thailandia, Dubai e altri luoghi, e ne sono stati effettuati circa 2.000. Una somma di ₹ 3,5 crore è stata spesa in viaggi all'estero, ha detto martedì a PTI Abhishek Dhullar, vice ispettore generale della polizia (DIG), Northern Range, che dirige il SIT.

Secondo la squadra investigativa speciale (SIT) che sta indagando sulla truffa, diverse persone che hanno ottenuto un risarcimento dopo che il loro terreno è stato acquisito dal governo per progetti a quattro corsie nello stato sono state attirate da truffatori nei distretti di Mandi, Hamirpur e Kangra per investire i loro soldi in criptovalute false, ha affermato la polizia.
Hanno aggiunto che tra i centomila investitori che hanno perso denaro a causa di questo schema ci sono circa 4.000-5.000 dipendenti pubblici.

Finora, 18 persone, tra cui i quattro principali Hemraj, Sukhdev, Arun Guleria e Abhishek, quattro agenti di polizia e una guardia forestale, sono state arrestate in relazione al caso. Tuttavia, il boss Subash è ancora in libertà.

Stiamo ora prendendo di mira il secondo gruppo di truffatori coinvolti nella truffa con l'arresto di persone che hanno guadagnato milioni di rupie dagli investimenti fatti nel sistema da nuovi investitori, aveva detto in precedenza il DGP Sanjay Kundu a PTI, aggiungendo che c'erano circa 70-80 impostori che hanno guadagnato più di ₹ 2 crore.

La polizia dell'Himachal Pradesh si sta inoltre coordinando con le agenzie centrali e finanziarie e con altre forze di polizia statali, ha affermato il DGP, aggiungendo che sono stati presi provvedimenti nei confronti dell'imputato ai sensi del Banning of Unregulated Deposits Schemes (BUDS) Act del 2019, che prevede una pena detentiva di dieci anni.

I truffatori si sono rivolti a persone con un piano di investimento relativo a una criptovaluta locale (nel distretto di Mandi) nota come "Korvio Coin" o monete KRO. Sono stati utilizzati da tre a quattro tipi di criptovaluta e sono stati creati falsi siti web in cui i prezzi delle criptovalute venivano manipolati e gonfiati.

La criptovaluta è una valuta digitale progettata per funzionare come mezzo di scambio attraverso una rete informatica che non dipende da alcuna autorità centrale, come il governo o una banca, per il suo mantenimento o mantenimento.

Gli imputati hanno fatto ricorso a una combinazione di disinformazione, inganno e minacce per mantenere il controllo sul sistema, causando ingenti perdite finanziarie alle vittime.

Oltre mille agenti di polizia sono stati coinvolti nella frode. Mentre la maggior parte di loro è stata truffata per milioni di rupie, alcuni hanno ottenuto enormi guadagni creando catene di frodi, attirando più investitori e optando per il regime pensionistico volontario (VRS), diventandone promotori.