Circa 4.000-5.000 dipendenti pubblici sono tra gli innumerevoli investitori che hanno perso denaro nel programma, hanno aggiunto.
Shimla:
I truffatori dietro la truffa della criptovaluta da Rs 2.500 crore nell'Himachal Pradesh hanno preso di mira persone che hanno ricevuto un compenso per la terra acquistata per progetti stradali e hanno anche offerto motivazione di tipo aziendale ai loro agenti più performanti inviandoli in viaggi all'estero, ha rivelato un'indagine SIT .
Gli agenti con le migliori prestazioni che hanno raccolto il numero massimo di investitori sono stati inviati in viaggi all'estero in Tailandia, Dubai e altri luoghi e sono stati effettuati circa 2.000 viaggi di questo tipo. Una somma di 3,5 milioni di rupie è stata sostenuta durante i viaggi all'estero, ha detto martedì a PTI Abhishek Dhullar, vice ispettore generale della polizia (DIG), Northern Range, che è a capo del SIT.
Secondo lo Special Investigation Team (SIT) che indaga sulla truffa, diverse persone che hanno ottenuto un risarcimento dopo che la loro terra è stata acquistata dal governo per progetti a quattro corsie nello stato sono state attirate da truffatori nei distretti di Mandi, Hamirpur e Kangra per investire i loro soldi in criptovaluta falsa, ha detto la polizia.
Circa 4.000-5.000 dipendenti pubblici sono tra gli innumerevoli investitori che hanno perso denaro nel programma, hanno aggiunto.
Finora sono state arrestate 18 persone, tra cui i quattro principali Hemraj, Sukhdev, Arun Guleria e Abhishek, quattro agenti di polizia e una guardia forestale. Tuttavia, il boss Subash è ancora in libertà.
Stiamo ora prendendo di mira il secondo livello di truffatori coinvolti nella truffa con l'arresto di persone che hanno guadagnato milioni dall'investimento effettuato nel programma da nuovi investitori, aveva detto in precedenza il DGP Sanjay Kundu a PTI, aggiungendo che c'erano circa 70-80 impostori, che ha guadagnato più di Rs 2 crore.
La polizia dell'Himachal Pradesh si sta anche coordinando con le agenzie centrali e finanziarie e altre forze di polizia di stato, ha detto il DGP e ha aggiunto che è stata intrapresa un'azione contro l'accusato ai sensi della legge sul divieto di depositi non regolamentati (BUDS) Act, 2019, che prevede disposizioni legali di reclusione di dieci anni.
I truffatori si sono avvicinati alle persone con un piano di investimento relativo a una criptovaluta prodotta localmente (nel distretto di Mandi) nota come "Korvio Coin" o monete KRO. Sono stati utilizzati tre o quattro tipi di criptovalute e sono stati creati falsi siti Web in cui i prezzi delle criptovalute venivano manipolati e gonfiati.
La criptovaluta è una valuta digitale progettata per funzionare come mezzo di scambio attraverso una rete di computer che non dipende da alcuna autorità centrale, come il governo o la banca, per sostenerla o mantenerla.
Gli imputati hanno utilizzato una combinazione di disinformazione, inganno e minacce per mantenere il controllo sul sistema, causando enormi perdite finanziarie alle vittime.
Nella frode sono rimasti coinvolti anche oltre mille agenti di polizia. Mentre la maggior parte di loro è stata ingannata per milioni di rupie, alcuni di loro hanno ottenuto enormi guadagni creando catene coinvolgendo più investitori e hanno optato per un programma di pensionamento volontario (VRS) e ne sono diventati i promotori.