Binance ha registrato la più alta evasione dell'imposta sui beni e servizi tra gli scambi di criptovalute registrati in India, secondo il Ministero delle Finanze indiano.
Rispondendo a una domanda parlamentare riguardante la conformità fiscale degli scambi di criptovalute, il Ministro di Stato per le Finanze Pankaj Chaudhary ha rivelato che l'evasione totale del GST da parte di queste entità ammontava a ₹824,14 crore (96 milioni di dollari), con una società del gruppo Binance che contribuiva alla maggior parte.
Secondo il ministero, 47 fornitori di servizi di beni digitali virtuali si sono registrati come entità di reporting presso l'Unità di Intelligence Finanziaria, di cui 17 entità sono state investigate per evasione del GST.
Nest Services Limited, una società del gruppo Binance con sede alle Seychelles, ha evaso GST per un importo di 722,43 crore di INR (circa 85 milioni di dollari), rendendola il maggior contributore all'evasione totale identificata dal Ministero delle Finanze indiano.
Il secondo maggior evaditore del GST è stato WazirX, gestito da Zanmai Labs Pvt. Ltd., che è stato trovato avere evaso ₹40,51 crore. La piattaforma è stata hackerata a luglio e ha perso fondi per un valore di 235 milioni di dollari.
Potresti anche essere interessato a: Binance, la polizia indiana smantella una truffa nell'energia rinnovabile, sequestra 100.000 dollari in USDT
Il governo è riuscito a recuperare un totale di ₹122,29 crore da tutte le entità complessivamente, compresi interessi e penali. Al contrario, finora non è stato effettuato alcun recupero dalla entità collegata a Binance nonostante l'importo di evasione significativamente maggiore.
Il GST è un'imposta indiretta nazionale applicata alla produzione, vendita e consumo di beni e servizi. Le entità straniere che forniscono servizi in India sono tenute a registrarsi nell'ambito del GST e a rispettare gli obblighi fiscali.
Come riportato in precedenza da crypto.news, la Direzione Generale dell'Intelligence GST di Ahmedabad ha inviato una lettera di motivazione a Nest Services ad agosto dopo aver scoperto che le commissioni raccolte dalle operazioni di Binance erano depositate in conti controllati dalla società.
Il DGGI ha accusato Binance di aver guadagnato almeno 4.000 crore, circa 476 milioni di dollari, da commissioni di transazione prima che le venisse chiesto di interrompere i servizi e completare la registrazione. Binance ha rispettato e è diventata un'entità registrata di reporting presso l'Unità di Intelligence Finanziaria ad agosto dopo aver pagato una multa di 2,25 milioni di dollari per aver operato senza licenza.
Per affrontare il problema dell'evasione fiscale, Binance ha nominato un rappresentante per collaborare con l'agenzia. Nel frattempo, l'exchange ha assistito attivamente le forze dell'ordine indiane nel contrastare le attività illecite.
Leggi di più: Binance completa la registrazione con l'intelligence finanziaria dell'India