Quattro poliziotti sono tra gli arrestati, mentre il presunto boss dell'operazione, Subhash Sharma, è ancora in libertà, secondo quanto riportato dai media locali.
Secondo quanto riferito, le autorità indiane hanno arrestato ben 18 persone, tra cui quattro agenti di polizia, per sospetto coinvolgimento in una truffa crittografica da 300 milioni di dollari.
Secondo i rapporti locali, le indagini sulla truffa dell’Himachal Pradesh, che ha causato la morte di circa 100.000 persone, continuano.
Otto nuovi arresti sono stati effettuati in India, dove una truffa crittografica da 300 milioni di dollari (2500 crore di rupie indiane) che ha ingannato circa 100.000 persone continua a essere svelata, secondo quanto riportato dai media locali di lunedì.
Quattro poliziotti erano tra gli arrestati, dice un rapporto. Le vittime della truffa dell'Himachal Pradesh includono 5.000 funzionari governativi e circa 1.000 membri del personale di polizia, secondo i risultati di una squadra investigativa speciale (SIT).
La truffa è venuta alla luce alla fine di settembre, ma potrebbe essere iniziata già nel 2018, quando i truffatori si avvicinavano alle potenziali vittime con piani di investimento che coinvolgevano una criptovaluta locale chiamata Korvio Coin (o monete KRO). Successivamente, secondo quanto riferito, molte altre criptovalute sono state utilizzate attraverso siti Web falsi, e almeno uno è stato oggetto di un tappeto pull in cui il progetto è stato abbandonato dopo che le persone avevano già acquistato il token.
La truffa sembra aver acquisito una legittimità senza precedenti perché ha coinvolto il personale di polizia. Più di 1.000 poliziotti furono coinvolti nel progetto; la maggior parte è stata ingannata, alcuni hanno ottenuto enormi guadagni, ma altri si sono offerti volontari e sono diventati promotori, secondo i funzionari locali.
Negli ultimi due anni sono state presentate circa 56 denunce alle stazioni di polizia. Da allora, diverse agenzie, tra cui la Direzione delle Forze dell’Ordine, insieme alle squadre della polizia regionale, hanno condotto un’indagine approfondita guidata dal SIT. Decine di perquisizioni condotte alla fine di ottobre hanno portato alla scoperta di circa 250.000 carte d'identità collegate a sospetti. Secondo quanto riferito, le indagini hanno scoperto che più di 100 persone hanno guadagnato profitti di 240.000 dollari ciascuna dalla truffa, mentre altre 200 hanno guadagnato circa 120.000 dollari ciascuna.
Finora sono stati effettuati circa 18 arresti, ma il presunto boss, Subhash Sharma, resta a piede libero. Diverse proprietà legate a Sharma sono state identificate e sequestrate.
La direzione dell'applicazione della legge sta anche indagando sul ruolo di cinque donne, sospettate di aver lavorato come agenti o promotrici del boss, si legge in un rapporto separato.