È soprannominato "Musk nel circolo valutario". #ftx
Si tratta di un importo fino a 80 miliardi di dollari USA.
Le accuse includono i "sette crimini mortali", tra cui frode telematica, associazione a delinquere per commettere frode e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro.
La pena massima possibile è di 115 anni di carcere.
Questa è stata definita "una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti".
Difficile però concentrare tutti questi elementi su un giovane che ha solo 31 anni.
Il nome del giovane è Sam Bankman-Fried, diplomato in una scuola della Ivy League a Manhattan.
Nel 2019, ha creato la piattaforma di trading di derivati su asset digitali FTX e l'ha trasformata in una delle più grandi piattaforme di trading nel campo della valuta virtuale, con oltre 1 milione di utenti in tutto il mondo.
All'inizio del 2022, la valutazione di FTX raggiunge i 32 miliardi di dollari (circa 230 miliardi di RMB) e Bankman Fried è stato incluso nell'elenco delle "100 persone più influenti al mondo" della rivista statunitense "Time" nel 2022. .
Tuttavia, la prosperità non dura per sempre.
Alla fine del 2022, FTX è caduta improvvisamente in una crisi di liquidità, seguita da una serie di problemi finanziari, che alla fine hanno portato al fallimento della società e al ritorno a zero della ricchezza del conto di Bankman Fried.
È passato dall'essere una giovane élite di alto profilo nel circolo valutario a un truffatore finanziario vituperato.
I suoi alti edifici sono crollati e i grandi banchetti sono scomparsi per sempre.
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Bankman Fried è nato nel 1992 nel campus dell'Università di Stanford. #班克曼·弗里德
I suoi genitori sono Barbara Helen Fried e Alan Joseph Bankman, entrambi professori alla Stanford Law School.
Da studente, Bankman Fried ha mostrato eccezionali talenti matematici.
Ha anche partecipato a un campo estivo di matematica canadese/americano per studenti delle scuole superiori matematicamente dotati.
Ha poi frequentato il MIT, dove ha conseguito una laurea in fisica e una specializzazione in matematica. Dopo la laurea, il banchiere Fried è entrato a far parte della società commerciale Jane Street Capital come trader.
Durante quel periodo, notò discrepanze nei prezzi delle criptovalute su diversi scambi e, eseguendo abilmente una strategia "compra a basso, vendi a alto" tra questi scambi, il banchiere Fried ottenne profitti considerevoli.
Forse è perché percepisci opportunità di business nella tua carriera, o forse è a causa della tua visione sensibile delle prospettive di mercato.
Nel 2017, Bankman Fried ha fondato Alameda Research, una società commerciale, e in appena un anno l'ha trasformata in uno dei principali attori del settore.
Nel 2019 ha creato la piattaforma di trading di derivati su asset digitali FTX.
Il banchiere Fried capì che la nuova FTX doveva trovare un vantaggio competitivo di fronte alle piattaforme di trading consolidate sul mercato.
A tal fine, ha adottato una strategia di investimento più attiva, consentendo agli utenti di effettuare transazioni ad alta leva finanziaria con rischi più elevati, riducendo al contempo le commissioni di cambio.
Ciò però non bastò a soddisfare la sua ambizione.
Il banchiere Fried rivolge la sua attenzione ai nuovi utenti che non si sono ancora dilettati nel trading di criptovalute.
Questi potenziali nuovi utenti sono generalmente giovani, amanti del brivido, ricchi e appassionati di gioco d'azzardo.
Questo tipo di ritratto dell'utente si sovrappone molto a quello dei fan appassionati di eventi sportivi, quindi FTX ha scelto la sponsorizzazione di eventi sportivi come principale metodo pubblicitario.
FTX ha investito 135 milioni di dollari per acquistare i diritti sul nome dello stadio di basket dei Miami Heat e ha ribattezzato la sua sede principale FTX Arena.
Inoltre, FTX ha investito milioni di dollari in spazi pubblicitari durante il Super Bowl e ha promosso FTX al pubblico di tutti gli Stati Uniti attraverso un video di due minuti e mezzo.
Nel giugno 2021, il famoso club di e-sport TSM ha annunciato di aver firmato un accordo di sponsorizzazione del titolo decennale con FTX del valore di 2,1 miliardi di dollari, e poi ha cambiato il nome del club in TSM FTX.
Di conseguenza, FTX è salito alla ribalta e un gran numero di utenti e fondi si sono riversati, facendolo diventare rapidamente il terzo più grande scambio di criptovaluta al mondo!
Anche la ricchezza del banchiere Fried è aumentata, portandogli un patrimonio totale di 17 miliardi di dollari all'età di 30 anni.
Nel luglio 2021, FTX ha completato con successo un finanziamento di 900 milioni di dollari per una valutazione di 18 miliardi di dollari, attirando investitori tra cui SoftBank, Sequoia e altre istituzioni ben note.
Nell'ottobre dello stesso anno, Bankman Fried apparve sulla copertina della rivista Forbes e fu selezionato come una delle persone sotto i 30 anni più ricche del mondo.
Nel gennaio 2022, FTX ha raccolto 4 miliardi di dollari in finanziamenti di serie C, con una valutazione che ha raggiunto i 32 miliardi di dollari.
Successivamente, Bankman Fried è stato selezionato nell'elenco delle "100 persone più influenti al mondo" del 2022 dalla rivista Time negli Stati Uniti nel maggio di quell'anno, diventando l'unica persona a rappresentare l'industria della crittografia!
In tempi normali, l'abbigliamento di Bankman Fried è completamente diverso da quello delle tradizionali élite di Wall Street. Preferisce pantaloni della tuta, felpe, magliette e scarpe da ginnastica. Inoltre, insiste nel non acquistare auto sportive costose e non ha alcun interesse per esse.
Questo stile è altamente coerente con le caratteristiche del circolo valutario ed è in linea con i concetti di "antitradizionale" e "anti-mainstream" nel campo delle criptovalute.
Bankman-Fried è stato molto elogiato ed è stato soprannominato "Musk nel circolo valutario", "Grande Fratello nel circolo valutario" e "il giovane genio più ricco"...
Dietro le quinte, però, si sta diffondendo una crisi.
Forse FTX ha piantato i semi del rischio fin dall’inizio.
A differenza delle istituzioni finanziarie tradizionali, FTX, che ha un volume di scambi giornaliero fino a 14 miliardi di dollari USA, non ha bisogno di essere resa pubblica e non ha bisogno di divulgare troppe informazioni al pubblico e alle agenzie di regolamentazione.
Ciò significa che per gli utenti la situazione finanziaria dell'exchange è come "il gatto di Schrödinger". A meno che non esplori da solo, non saprai cosa si nasconde all'interno della scatola.
Il 2 novembre 2022, un rapporto pubblicato da CoinDesk ha rivelato un problema preoccupante, ovvero la presenza di un gran numero di token FTT illiquidi nel bilancio di Alameda Research. Vale la pena notare che il token FTT è una criptovaluta emessa dall'exchange FTX. Prima che scoppiasse la crisi FTX, una volta si classificava tra le prime 25 classifiche di capitalizzazione di mercato delle criptovalute.
Va notato che anche Alameda Research è stata fondata da Bankman Fried e, sebbene abbia lasciato l’azienda già nel 2021, sia Alameda Research che FTX hanno stretti legami con la stessa persona.
Sì, significa un po' "dalla mano sinistra alla mano destra".
Sembra che il banchiere Fried muova costantemente denaro, sia aumentando il valore dei suoi gettoni sia espandendo il suo bilancio. Secondo quanto riportato dai media stranieri, Alameda Research utilizza da tempo questa parte dei token FTT come garanzia patrimoniale per ottenere centinaia di milioni di prestiti. Ciò significa che il mercato ha seriamente sopravvalutato il token FTT e il valore patrimoniale di Alameda Research.
Una volta scoperto questo problema, i clienti di FTX e molti investitori hanno chiesto il ritiro dei fondi, innescando una corsa. Si dice che in un solo giorno l'importo dei prelievi degli utenti abbia raggiunto i 5 miliardi di dollari! Fonti in seguito hanno dato la notizia ai media che FTX aveva un totale di 16 miliardi di dollari in asset dei clienti, metà dei quali erano stati prestati ad Alameda Research.
Poiché Bankman Fried non è riuscito a cercare con successo opportunità per acquisire o investire in FTX, FTX, Alameda Research e altre società correlate hanno dichiarato fallimento l'11 novembre e anche Bankman Fried si è dimesso da FTX, ecc. La posizione di amministratore delegato (CEO) di una società .
In questo momento sono trascorsi solo tre anni dalla fondazione di FTX.
Sono passati solo due anni da quando Bankman Fried è apparso sulla copertina di Forbes.
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Tuttavia, dopo l’esplosione di FTX, le aziende e le celebrità che avevano collaborato con FTX nella pubblicità hanno interrotto i loro legami con FTX. Anche lo stadio di casa degli Heat e il TSM hanno rimosso il titolo FTX.
Nel novembre 2022, Bankman Fried ha dovuto affrontare un'azione legale collettiva da parte degli investitori. Questi investitori sostengono che il banchiere Fried ha violato le leggi della Florida, causando ai consumatori perdite per oltre 11 miliardi di dollari (80,3 miliardi di yuan)!
Le sette accuse che Freed deve affrontare includono:
Frode remota contro i clienti FTX;
Accuse di frode a distanza contro gli istituti di credito della società commerciale affiliata a FTX Alameda Research;
Cospirazione per frode remota contro i clienti FTX;
Accuse di cospirazione per frode a distanza contro i finanziatori di Alameda Research;
Cospirazione per frode in titoli contro gli investitori FTX;
Frode su merci e reati di associazione a delinquere contro i clienti FTX;
Associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Queste accuse sono state descritte come i “sette peccati capitali” nel settore delle criptovalute.
La causa afferma che FTX ha causato perdite ai consumatori sulla base di "false dichiarazioni e condotta ingannevole". Fried, il fondatore di FTX, e numerose celebrità sono stati accusati di partecipare, assistere e promuovere attività sulla piattaforma.
Secondo i documenti del tribunale fallimentare, FTX Group ha rivelato passività comprese tra 10 e 50 miliardi di dollari nella sua dichiarazione di fallimento.
I pubblici ministeri federali l'hanno definita "una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti".
Il 2 novembre 2023, dopo 15 giorni di testimonianze e circa quattro ore e mezza di deliberazione, la giuria ha ritenuto all'unanimità FTX colpevole di sette accuse tra cui frode telematica, associazione a delinquere per commettere frode e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro.
Il banchiere Fried è stato dichiarato colpevole su tutti i fronti.
Il processo, noto come "il più grande caso di frode finanziaria nella storia americana", è iniziato all'inizio di ottobre ed è durato un mese. La data della sentenza è fissata per il 28 marzo 2024.
Se entro quella data il banchiere Fried verrà condannato alla pena massima, rischierà fino a 115 anni di prigione!
Alcuni lettori potrebbero ancora ricordare che i suoi genitori sono entrambi noti professori di diritto.
I media hanno anche condotto un'indagine approfondita sui suoi genitori.
Il banchiere Fried ha affermato che i suoi genitori non erano coinvolti in “nessuna parte rilevante” delle operazioni di FTX.
Tuttavia, questa affermazione non è riuscita a ottenere un consenso diffuso.
I documenti del tribunale mostrano che la coppia ha discusso con il figlio questioni di trasferimento finanziario e immobiliare che coinvolgevano più di 10 milioni di dollari.
Le persone rilevanti credono che la coppia fosse a conoscenza del piano fraudolento del figlio ma ne abbia permesso l'attuazione oppure abbia deliberatamente ignorato i rischi della transazione;
I Freed hanno assistito al processo.
Fuori dal processo in tribunale si sta preparando una tempesta più grande.
A causa dei forti legami di FTX e Alameda Research con altre aree del mercato delle criptovalute, si sono verificati numerosi temporali in seguito al fallimento di FTX.
Nel novembre 2022, il prezzo del Bitcoin è crollato bruscamente, scendendo di oltre il 14%, scendendo sotto i 16.000 dollari e toccando un minimo di 15.668 dollari.
Quasi contemporaneamente, in 5 giorni, Ethereum è crollato di circa il 19%, da oltre 1.600 dollari a 1.091 dollari.
Il calo è sconcertante.
Rispetto alle piccole borse sconosciute, FTX, all'epoca la terza borsa più grande al mondo, era già relativamente affidabile...
E quando le cose vanno male, il colpo inferto al circolo valutario può durare a lungo e non può essere recuperato.
Prima di essere arrestato, il banchiere Fried ha postato le sue scuse sui social media.
"Mi dispiace, è quello che dovrei dire..."
Ma non servì a nulla.
Il mercato volatile delle criptovalute ha dato alle persone l’opportunità di riesaminare il proprio valore:
L’aumento e la diminuzione di ciascun numero sono davvero legati al rapporto tra domanda e offerta nel mercato?
Il banchiere Fried è passato da miliardario a prigioniero in pochi anni, il che è davvero triste.
L'investimento è rischioso, quindi sii cauto quando entri nel mercato...