James Wilson, partner nel contenzioso sui titoli di Faruqi & Faruqi, ha incoraggiato gli investitori che hanno riscontrato perdite superiori a $ 100.000 in Silvergate a contattarlo per discutere le opzioni legali. L'azienda ha fissato un termine entro il quale le vittime dovranno cercare un querelante principale nelle prossime settimane.
Termine fissato per la perquisizione del querelante principale
Faruqi & Faruqi ha inviato un avviso agli investitori, informandoli che il 6 febbraio 2023 è il termine ultimo per presentare domanda per diventare l'attore principale nell'azione collettiva contro Silvergate.
Le denunce ufficiali contro Silvergate affermano che la società ha ingannato i suoi investitori attraverso dichiarazioni false e fuorvianti. Lo studio legale ha inoltre affermato che la società non ha divulgato materiale cruciale riguardante la sua attività, le sue operazioni e le sue prospettive.
Queste accuse derivano da quattro fatti specifici che la società ha nascosto, ispirando sfiducia:
La piattaforma di Silvergate necessitava di più procedure e controlli per scoprire casi di riciclaggio di denaro.
I clienti dell’azienda avevano riciclato oltre 425 milioni di dollari.
I risultati di queste illegalità possono portare a danni alla reputazione e sanzioni. Aumenterebbe il controllo normativo.
Le dichiarazioni positive di Silvergate sulle operazioni, sulle prospettive e sulle attività della società erano fuorvianti e prive di una base ragionevole.
Lo shock azionario del Silvergate
Le azioni di Silvergate hanno preso una brusca svolta ribassista verso la fine del 2022 dopo che la notizia riguardante i suoi programmi di riciclaggio di denaro ha fatto il giro di Internet. Il 15 novembre 2022, un utente di Twitter soprannominato @aureliusvalue, ha twittato che Silvergate aveva trasferito 425 milioni di dollari da conti $SI a riciclatori di denaro sudamericani.
I registri bancari di Silvergate recentemente citati in giudizio da $SI rivelano trasferimenti di 425 milioni di dollari da conti bancari crittografici $SI a riciclatori di denaro sudamericani. Affidavit dalle indagini sulla rete di criminalità criptata legata a contrabbandieri/trafficanti di droga (siamo brevi): https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— BY (@AureliusValue) 15 novembre 2022
La loro fonte era una dichiarazione giurata in un'indagine su un giro di criminalità criptata legato ai trafficanti di droga. Questo tweet ha scosso il mondo delle criptovalute e ha fatto scendere le azioni ordinarie di Classe A di Silvergate del 17%.
Due giorni dopo, il 17 novembre 2022, la newsletter di The Bear Cave ha collegato diverse società, tra cui Silvergate, alla FTX recentemente crollata. L’articolo sottolineava anche il coinvolgimento di Silvergate in operazioni di riciclaggio di denaro. Questa notizia ha segnato la rovina per le azioni ordinarie di classe A della società, crollando del 10,7%.
Da allora, la società ha registrato continue perdite, con un totale che è salito oltre il 40% nella prima settimana del 2023.