Punti chiave:

  • Nexo ha intentato una causa contro l'autorità di regolamentazione delle Isole Cayman per aver rifiutato alla società una licenza per risorse virtuali.

  • L'azienda vuole che la decisione CIMA venga annullata e che il tribunale dichiari che è idoneo a essere registrato e quindi ordini a CIMA di registrarlo.

Secondo The Block, Nexo, una piattaforma di prestito di criptovaluta, ha fatto causa al governo delle Isole Cayman per aver rifiutato alla società una licenza per asset virtuali.

In primo luogo, il tribunale delle Cayman ha dichiarato che l’Autorità monetaria delle Isole Cayman ha respinto la richiesta di Nexo il 20 dicembre perché il modello di business dell’azienda non corrispondeva al profilo di rischio accettabile. Secondo la CIMA, Nexo rappresenta un rischio per la fiducia del mercato, la protezione dei consumatori e la reputazione delle Isole come centro finanziario.

Nexo fa causa all'autorità di regolamentazione delle Isole Cayman per la licenza rifiutata https://t.co/9HyQyRaK86

— The Block (@TheBlock__) 16 gennaio 2023

Secondo la denuncia, gli amministratori e i proprietari di Nexo hanno trascurato di rivelare al CIMA una potenziale situazione di applicazione della regolamentazione negli Stati Uniti, nonché procedimenti nei tribunali inglesi.

Gli avvocati di Nexo sostengono che la decisione del CIMA era proceduralmente ingiusta e che l’autorità di regolamentazione ha anche violato i suoi obblighi costituzionali e statutari omettendo di comunicare alla società di prestito la base specifica del rifiuto. L’azienda ha inoltre affermato che durante il processo di richiesta ha affrontato le preoccupazioni dell’autorità di regolamentazione.

Secondo la procura, 300 investigatori, agenti di polizia e funzionari della sicurezza sono stati coinvolti nell'operazione di giovedì, che faceva parte di un'indagine preliminare "mirata a neutralizzare un'attività criminale illegale" di Nexo.

La società di prestito di criptovalute ha negato i timori di CIMA riguardo a un contenzioso nei tribunali inglesi, sostenendo che si trattava di una disputa tra l'azienda e un ex dipendente sul controllo di un account BitMEX. Nel frattempo, Nexo vuole che la sentenza CIMA venga annullata e che il tribunale ritenga che la società sia idonea alla registrazione e quindi richieda a CIMA di registrarla.

In precedenza, Coincu aveva riferito il 13 gennaio 2023 che le autorità bulgare avevano annunciato giovedì di aver aperto un'indagine su presunte attività illegali di Nexo, facendo irruzione nell'ufficio dell'istituto di credito e in altri 14 luoghi a Sofia.

Due dei sospettati erano stati precedentemente arrestati, mentre gli altri due erano ricercati. Secondo i funzionari, operavano nel Regno Unito, in Svizzera, in Bulgaria e nelle Isole Cayman dal 2018.

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Thana

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