BF era colpevole su tutti i fronti poiché la giuria ha ritenuto che avesse frodato gli investitori

VELOCE

Sam Bankman-Fried è stato condannato per sette dei sette capi di imputazione per aver frodato clienti, istituti di credito e investitori di FTX, ha riferito Inner City Press.

Sam Bankman-Fried è stato condannato per aver frodato clienti, istituti di credito e investitori di FTX, l'exchange di criptovalute da lui fondato e guidato fino al suo drammatico collasso un anno fa, che ha causato la perdita di miliardi di dollari da parte dei clienti in quella che i pubblici ministeri hanno definito "una delle più grandi frodi finanziarie" nella storia degli Stati Uniti."

Bankman-Fried è stato giudicato colpevole di due reati sostanziali, frode telematica su istituti di credito e clienti di FTX e cinque reati di cospirazione, che includevano associazione a delinquere per commettere accuse di frode telematica insieme a frode su materie prime, frode su titoli e riciclaggio di denaro, ha riferito Inner City Press. Rischia fino a 115 anni di carcere.

Durante la lettura del verdetto, il padre di Bankman-Fried, Joseph Bankman, sedeva con la testa tra le mani, mentre sua madre, Barbara Fried, chinava la testa. La coppia è stata presente quasi tutta la giornata del processo. Quando la giuria se ne andò, si abbracciarono forte.

Aspettarono Bankman-Fried dietro un divisorio dell'aula, ma fu rapidamente accompagnato fuori dall'aula. Circa a metà della stanza, Bankman-Fried si voltò e sorrise ai suoi genitori.

"Rispettiamo la decisione della giuria", ha detto l'avvocato di Bankman-Fried, Mark Cohen, in una nota. "Ma siamo estremamente delusi dal risultato. Il signor Bankman Fried sostiene la sua innocenza e continuerà a combattere vigorosamente le accuse contro di lui."

Crollo delle criptovalute

L'impero delle criptovalute di Bankman-Fried è crollato drammaticamente un anno fa dopo che l'exchange FTX da lui guidato come CEO e la sua società commerciale sorella, Alameda Research, fondata da Bankman-Fried e di cui è comproprietario, non sono stati in grado di riprendersi dagli enormi buchi nei loro bilanci che hanno portato alle perdite. i clienti hanno perso miliardi.

Bankman-Fried fu successivamente arrestato alle Bahamas ed estradato negli Stati Uniti. È stato incarcerato per la durata del processo dopo che la sua cauzione è stata revocata ad agosto perché i pubblici ministeri lo hanno accusato di manipolazione di testimoni facendo trapelare i diari privati ​​dei suoi e di ex colleghi. ha detto la sua ragazza Caroline Ellison al New York Times e ha utilizzato un'app di messaggistica crittografata per contattare potenziali testimoni.

Il processo stesso ha attirato l'attenzione nel settore delle criptovalute nell'ultimo anno in seguito al crollo degli scambi mentre gli investitori soffrivano e l'industria stessa cercava di prendere le distanze da Bankman-Fried.

Lo stesso ex miliardario ha preso la parola verso la fine del processo, ma la sua testimonianza non è riuscita a convincere la giuria ad assolverlo. Bankman-Fried ha detto alla giuria che pensava che fino agli ultimi giorni Alameda e FTX avrebbero potuto essere salvate. Ha ammesso gli illeciti e ha affermato che FTX ha avuto una "mancanza di supervisione", ma il suo avvocato principale, Mark Cohen, ha sostenuto che le decisioni aziendali sbagliate non erano un crimine.

I pubblici ministeri, nelle loro argomentazioni conclusive, hanno sottolineato che Bankman-Fried era uno dei cospiratori a conoscenza della frode, citando la testimonianza di tre ex dirigenti di FTX: Ellison, che era CEO di Alameda Research, ex CTO di FTX e co-fondatore Gary Wang e l'ex direttore tecnico Nishad Singh, come prova inconfutabile che Bankman-Fried sa più di quanto ammette sulle finanze del suo impero. Tutti e tre i cospiratori si sono dichiarati colpevoli di varie accuse, sebbene nessuno sia stato condannato.

Qual è il prossimo

Il giudice Lewis Kaplan ha fissato la sentenza per il 28 marzo.

Gli avvocati di Bankman-Fried potrebbero decidere di ricorrere in appello su due questioni: una riguardante la sua limitata capacità di offrire consulenza legale e un'altra riguardante il giudice che consentirà un'udienza pre-testimonianza in cui il governo potrebbe interrogare l'ex amministratore delegato di FTX. ha affermato Samson Enzer, partner di Cahill, Gordon & Reindel. Enzer è un ex procuratore federale presso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, dove ha gestito numerosi casi legati alle criptovalute.

La presenza dell'argomentazione della difesa significa che Bankman-Fried afferma che l'avvocato è presente quando conduce i suoi affari e la presenza dell'avvocato le dà conforto sul fatto che ciò che sta facendo è OK.

“Non credo che vinceranno. "Penso che il governo vincerà l'appello, ma mi aspetto che il governo discuterà", ha detto Enzer.

Bankman-Fried deve ancora affrontare altre cinque accuse in un processo attualmente previsto per marzo 2024, tra cui frode contro i clienti di FTX in relazione all'acquisto e alla vendita di derivati, frode su titoli contro gli investitori in FTX e tre capi d'accusa di cospirazione: frode bancaria, gestione di una banca ha trasferito affari senza permesso e ha violato le leggi sulla corruzione previste dal Foreign Corrupt Practices Act.

Se il governo dovesse comunque perseguire ulteriori accuse, la corte vorrebbe rinviare la sentenza. Tuttavia, Enzer ha detto che non sarebbe sorpreso se il governo abbandonasse la causa o cercasse di trovare un modo per risolverla.

Cosa significa la fiducia di SBF per le criptovalute

"Penso che questo sia un messaggio positivo nel senso di dire al mondo, guarda, la frode è ancora una frode, sia che avvenga a Wall Street o sulla blockchain", ha detto Enzer. "Questo sarà applicato in modo aggressivo."

Gli investitori devono quindi avere fiducia che i loro diritti contro le frodi saranno tutelati e che i malintenzionati verranno rimossi, ha affermato Enzer.

"Ciò che ci rimane sono i bravi attori, le persone che penso siano la maggioranza", ha detto Enzer. “Persone che cercano di fare cose che rendono il mondo migliore.”

Enzer ha affermato che il processo stesso ha prodotto risultati che non hanno nulla a che fare con l'esito.

“Questo processo è come un'autopsia sulla mancanza di conformità e di controlli adeguati da parte dell'azienda e dovrebbe stimolare la riflessione nel settore su ciò che dobbiamo fare per garantire la salvaguardia dei beni dei clienti e la protezione dei nostri clienti. e controparti che controlliamo bene e gestiamo adeguatamente i rischi, inclusa la copertura quando prendiamo decisioni di investimento", ha affermato Enzer.

Il processo solleva anche interrogativi sull'approccio dell'industria delle criptovalute alla tenuta dei registri e su quali modalità di comunicazione siano appropriate e se debbano essere mantenute, ha affermato Enzer. I pubblici ministeri hanno sostenuto che l'uso della politica di cancellazione automatica da parte di Bankman-Fried era la prova del suo intento fraudolento e criminale.

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