Nexo ha visto 46 milioni di dollari lasciare i suoi indirizzi a seguito di un'irruzione della polizia bulgara nei suoi uffici con l'accusa di essere "un piano su larga scala per crimini finanziari, riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni internazionali contro la Russia".

Il notiziario locale Novinite ha riferito che la televisione nazionale bulgara ha riferito che Nexo è stata colpita da un raid come parte di “un’operazione internazionale contro un piano su larga scala per crimini finanziari, riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni internazionali contro la Russia”.

Gli investigatori sospettano che Ruja Ignatova fosse a capo dell'azienda, la donna che ha guidato lo schema piramidale OneCoin e una delle 10 persone più ricercate dall'FBI, ricercata anche da Europol e Interpol.

In mezzo al panico, quasi il 10% ha abbandonato i portafogli di Nexo entro 24 ore.

Secondo i dati forniti dal servizio di analisi blockchain Arkham Intelligence, 46 milioni di dollari di criptovaluta hanno lasciato i portafogli di Nexo in meno di 24 ore, portando il saldo da 466 milioni di dollari a 420 milioni di dollari.

Saldo del portafoglio di Nexo in dollari dal 12 gennaio al 13 gennaio. | Per gentile concessione dell'Arkham Intelligence.

Le transazioni più grandi effettuate con i portafogli di Nexo nelle ultime 24 ore includono una vendita di oltre 38 milioni di dollari di stablecoin Binance USD (BUSD) a un indirizzo di deposito di Binance e due transazioni che depositano 19 milioni di dollari di BUSD ciascuna all'indirizzo di deposito di Binance di Paxos.

Il motivo per cui sono state effettuate tali transazioni non è ancora chiaro al pubblico.

I pubblici ministeri e gli investigatori dell'Agenzia nazionale investigativa e di stato per la sicurezza nazionale hanno iniziato le perquisizioni negli uffici di Nexo insieme ad agenti stranieri a Sofia. Si sostiene che “i proprietari dell’azienda, che sono bulgari, si siano appropriati di una parte del patrimonio pari a diversi miliardi di dollari”.

“I risarcimenti che la Bulgaria pagherà dopo le cause presentate e vinte da Nexo saranno un altro importo record di centinaia di milioni, ma, sfortunatamente, saranno a spese dei contribuenti bulgari”.

Nesso.

Le indagini sull’attività di Nexo sono iniziate alcuni mesi fa, quando agenzie straniere hanno rilevato transazioni presumibilmente volte ad eludere le sanzioni imposte a banche, aziende e cittadini russi. Il notiziario locale BTA ha riferito che Nexo farà causa alla Bulgaria per il raid e ha affermato che il raid mira a “saccheggiare un business prospero”.

Il rapporto segue l'acquisizione da parte di Nexo di una licenza per operare in Italia alla fine di novembre 2022. L'azienda è stata anche citata in giudizio alla fine di novembre da un gruppo di investitori che sostenevano che la società avesse impedito loro di ritirare asset crittografici per un valore di 126 milioni di dollari.