Secondo quanto riferito, giovedì le autorità competenti locali e internazionali hanno fatto irruzione nella sede bulgara della società di prestiti in criptovalute Nexo per questioni legate a reati finanziari.

Procuratori e investigatori bulgari sono tra le autorità di regolamentazione che conducono l'indagine su Nexo. I dipendenti del SANS Institute, un'azienda di formazione sulla sicurezza informatica, e altri agenti stranieri hanno unito le forze con le autorità locali per fare irruzione negli uffici bulgari di Nexo.

Nexo sotto inchiesta

Secondo un'agenzia di stampa locale, il prestatore di criptovalute avrebbe favorito uno schema finanziario piramidale, incoraggiando gli utenti a investire in bitcoin sulla sua piattaforma e promettendo loro ricompense più elevate rispetto a quelle offerte dal sistema bancario tradizionale e dalle società di intermediazione. Le autorità si riferiscono probabilmente al programma Earn Interest di Nexo.

Il rapporto sostiene inoltre che i dirigenti dell'azienda, alcuni dei quali sono bulgari, si sono "appropriati di una parte dei beni", che attualmente valgono miliardi di dollari.

Sebbene l'accesa inchiesta sia iniziata giovedì a Sofia, la capitale della Bulgaria, le autorità hanno riconosciuto che le indagini erano iniziate mesi prima. All'epoca, si sospettava che Nexo servisse clienti russi, nonostante le sanzioni imposte da diverse autorità di regolamentazione per l'offerta di servizi finanziari ai russi.

L'ultima azione delle agenzie di regolamentazione dimostra che Nexo ha violato le violazioni commesse nei confronti della Russia.

L’azione di Nexo paragonata alla truffa OneCoin

L'azione di Nexo è stata paragonata al famigerato OneCoin, che aveva sede anch'esso in Bulgaria fino alla sua caduta nel 2017. OneCoin è stato utilizzato come schema piramidale per ingannare gli utenti globali e derubarli di 4 miliardi di dollari di asset.

Dal crollo di OneCoin nel 2017, la sua co-fondatrice, Ruja Ignatova (anche chiamata la "regina delle criptovalute"), è rimasta nascosta al pubblico. Attualmente è tra i dieci latitanti più ricercati dall'FBI.

Nel frattempo, Karl Greenwood, co-fondatore di OneCoin, si è consegnato alle autorità statunitensi.

Nexo afferma di promuovere la conformità normativa

Mentre la questione si dipanava, la piattaforma di prestito di criptovalute ha condiviso la sua posizione su Twitter. L'azienda ha affermato di "non scendere mai a compromessi con le sue politiche antiriciclaggio e di conoscenza del cliente". Il prestatore di criptovalute ha aggiunto di collaborare a stretto contatto con oltre 30 responsabili della conformità antiriciclaggio (AML), il cui compito è promuovere la conformità normativa.

Per quanto riguarda le violazioni delle sanzioni contro la Russia, Nexo ha dichiarato di aver rispettato le sanzioni sostenendo gli ucraini nella guerra.

Nelle sue ultime parole, Nexo ha affermato che alcuni enti regolatori stanno prendendo provvedimenti invece di porre prima domande.

"Con la recente stretta normativa sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno adottato l'approccio "prima il calcio, poi fai le domande", ha scritto Nexo.

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