Punti chiave:
Binance e CZ hanno raggiunto un accordo con la CFTC, con CZ che paga una multa di 150 milioni di dollari e Binance che paga una multa di 1,35 miliardi di dollari e rimborsa 1,35 miliardi di dollari in commissioni di negoziazione.
L’accordo richiede che Binance stabilisca una struttura di governance aziendale per garantire una migliore supervisione e conformità.
CFTC vs. Binance termina con CZ che paga una multa di 150 milioni di dollari, Binance pagherà una multa di 1,35 miliardi di dollari, rimborserà 1,35 miliardi di dollari in commissioni di negoziazione e implementerà una struttura di governance aziendale.
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L'accordo transattivo tra Binance e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti è stato approvato dal giudice Manish Shah, ponendo fine alla controversia legale.
Come parte dell'accordo, il fondatore di Binance CZ pagherà una multa di 150 milioni di dollari, mentre Binance stessa pagherà una multa di 1,35 miliardi di dollari alla CFTC e rimborserà 1,35 miliardi di dollari in commissioni di negoziazione ottenute illegalmente.
L'ordine della CFTC ha rilevato che Binance, guidata da CZ, ha sollecitato attivamente i clienti statunitensi, comprese le società di trading, che si sono impegnati in derivati di asset digitali sulla piattaforma. Binance ha violato le proprie Condizioni d'uso consentendo ad alcuni prime broker di aggirare le procedure KYC e consentendo ai clienti statunitensi di fare trading.
In risposta al reclamo della CFTC, Binance e CZ hanno eliminato le società di trading quantitativo identificate che non soddisfacevano i criteri di onboarding migliorati. Hanno inoltre certificato che qualsiasi cliente che desideri effettuare l'onboarding, tramite un account primario o secondario, deve completare tutte le procedure KYC.
CFTC contro Binance termina con una penalità di 2,7 miliardi di dollari
Inoltre, Binance si è impegnata ad applicare politiche e procedure KYC a tutti i sottoconti esistenti e ai conti offboarding che non soddisfano i controlli di conformità.
Oltre alle sanzioni finanziarie, l'accordo richiede che Binance implementi una struttura di governance aziendale che includa un Consiglio di amministrazione con membri indipendenti, un Comitato di conformità e un Comitato di audit.
Ciò ha lo scopo di garantire una migliore supervisione e conformità all’interno dell’organizzazione. Con l'approvazione dell'accordo, Binance dovrà mantenere i propri impegni e lavorare per ricostruire la fiducia e la trasparenza nelle sue operazioni.
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