Secondo Bloomberg, i trasferimenti interni di fondi e le transazioni del Digital Valuta Group (DCG) con la sua controllata Genesis hanno attirato l'attenzione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che ha richiesto interviste con il personale DCG e la fornitura di documenti pertinenti per assistere nelle indagini , anche il fondatore e amministratore delegato della DCG Barry Silbert è stato implicato e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul caso.

Appena entrati nel 2023, DCG è diventata uno dopo l'altro bersaglio di critiche pubbliche. In primo luogo, i fratelli Winklevoss hanno pubblicamente accusato DCG di essere inadempienti intenzionalmente su beni dovuti ai clienti di Gemini per 900 milioni di dollari. Successivamente, Zhu Su, il fondatore di Three Arrows Capital,. si è unito di nuovo alla mischia, rivelando che la DCG ha subito pesanti perdite a causa del fallimento di Three Arrows, la losca storia della "mano sinistra e della mano destra" per colmare le lacune, e gli utenti Gemini hanno intentato un'azione legale collettiva contro DCG scoppiarono uno dopo l'altro, il che fece impantanare nel pantano e sull'orlo del collasso anche il gruppo DCG, che un tempo "copriva il cielo con una mano" nel circolo valutario.

Poi, il 6 gennaio, è stato riferito che DCG ha annunciato la chiusura della sua controllata di gestione patrimoniale HQ Digital, mentre un'altra controllata Genesis, che è sull'orlo della bancarotta, sta subendo una seconda tornata di licenziamenti e sta valutando la possibilità di dichiarare fallimento.

Questo articolo Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'indagine per verificare se DCG e le sue filiali coinvolte nell'insider trading illegale siano apparse per la prima volta su Blockchain.