ZachXBT è tornato con un'altra denuncia.
Questa volta, un truffatore canadese noto come Yahya è stato smascherato dallo pseudonimo di un investigatore on-chain per il suo presunto coinvolgimento in oltre 17 SIM swap, che hanno comportato il furto di oltre 4,5 milioni di dollari.
ZachXBT smaschera il truffatore Yahya
ZachXBT ha scoperto che il ruolo di Yahya prevedeva la conduzione di ricerche di account su varie piattaforme, in particolare X/Twitter, utilizzando il suo pannello. Ciò ha consentito al truffatore Skenkir di identificare potenziali bersagli negli Stati Uniti per attacchi di scambio di SIM.
Come compenso per i suoi servizi, Yahya aveva diritto a una percentuale dei fondi ottenuti attraverso ogni attacco riuscito. Nel luglio 2023, si è verificato un incidente notevole quando Yahya, in collaborazione con HZ, un truffatore i cui beni erano stati sequestrati dall'FBI, ha defraudato un individuo di nome Amir di $ 250.000 (equivalenti a 136 ETH). Avevano affermato in modo fraudolento di vendere l'accesso al pannello di controllo di Yahya, rivelando inavvertitamente l'indirizzo del portafoglio di Yahya nel processo.
Analizzando l'indirizzo di Yahya legato al pagamento Amir, ZachXBT ha identificato un filo conduttore: lo stesso indirizzo è stato riutilizzato per la truffa del panel e per i pagamenti SIM swap, collegando di fatto tutte le sue attività.
In totale, ha ricevuto oltre 390 ETH (per un valore di circa 720.000 dollari) al suo indirizzo da più di 17 attacchi di scambio SIM.
Il detective delle criptovalute ha citato tre esempi, che hanno coinvolto lo scambio di sim tra un membro del team GCG, Bitboy Crypto aka Ben Armstrong, Slingshot e Jamis, membro del team principale di PleasrDAO, che ha recentemente subito un trauma cranico.
Secondo ZachXBT, Yahya ha speso migliaia di dollari acquistando orologi e canzoni inedite di Juice WRLD come Dark Tints, Biscotti in the Air, Oxy in the Dark e No Jumper. Il detective delle criptovalute ha anche affermato che il truffatore ha mostrato poco rimorso per le sue azioni quando si è confrontato con le persone.
Ha anche scoperto che prima di rimanere coinvolto in attività illegali, Yahya ha contribuito a Benzinga, un sito di notizie finanziarie con sede a Detroit, come SMM. ZachXBT ha affermato che è sconcertante il motivo per cui qualcuno dovrebbe correre volentieri il rischio di condurre ricerche per scambi di SIM quando tutte le tracce alla fine riconducono a loro.
“Spero che parte di questo possa servire come base per agire contro questi truffatori che hanno danneggiato molte persone nel settore con scambi di SIM e phishing. I record delle chat e altre cose sono state archiviate e saranno volentieri fornite alle vittime."
Attacchi di scambio SIM
In un'indagine precedente, ZachXBT ha scoperto che figure di spicco come il CTO di OpenAI, Mira Murati, Daniel Alegre, il CEO di Bored Ape e la Fondazione Aptos erano tra le 54 persone di alto profilo vittime di attacchi di scambio di SIM. Collettivamente, queste vittime hanno subito perdite superiori a 13 milioni di dollari.
L'account Twitter del fondatore di Ethereum Vitalik Buterin è stato violato il mese scorso a seguito di un attacco di scambio di SIM.
Il post ZachXBT espone il truffatore canadese Yahya in molteplici attacchi di scambio SIM, che hanno portato a un furto di 4,5 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato.