Un conto denominato "CoinFLEX Real" sull'appropriazione indebita dei beni dei creditori per guadagno personale.

Il fondatore di CoinFLEX Mark Lamb e Zhusu e Kyle Davies di 3AC sono accusati di utilizzare i fondi loro affidati come "salvadanai" personali.

Fondatore di CoinFLEX accusato di manipolazione

CoinFLEX ha subito perdite significative fino a 160 milioni di dollari ed è crollata nel giugno 2022 a causa del saldo negativo di uno dei suoi clienti, Roger Ver. Successivamente, un gruppo di creditori ha sviluppato una proposta di ristrutturazione per rilanciare lo scambio.

Nel settembre 2022, la leadership di CoinFLEX ha proposto un piano di ristrutturazione che garantirebbe ai creditori una quota di maggioranza e il controllo del consiglio di amministrazione. La società ha trattenuto 10 milioni di dollari per finanziare il contenzioso contro Roger Ver e promuovere il riavvio.

Tuttavia, nel gennaio 2023, Mark Lamb ha improvvisamente fondato un exchange indipendente chiamato OPNX, apparentemente estraneo a CoinFLEX. Tuttavia, i fondi dell’exchange supportano le operazioni di OPNX.

Mark avrebbe ingannato le autorità di regolamentazione utilizzando OPNX come parte di CoinFLEX e manipolando i token FLEX per "guadagno personale". La nuova impresa fa molto affidamento sulla tecnologia, sui finanziamenti, sui dipendenti e sui token FLEX di CoinFLEX.

Il sito web di CoinFLEX incoraggia addirittura gli utenti a migrare verso OPNX nonostante la mancanza di autorizzazione per sviluppare questa nuova attività, il che contraddice i termini di un ordine di ristrutturazione in attesa dell'approvazione da parte di un tribunale delle Seychelles.

Nel corso dei sei mesi successivi, le parti interessate di CoinFLEX hanno ricevuto informazioni minime da Mark Lamb, Kyle Davies e Su in merito ai fondi rimanenti e allo stato della spesa.

Secondo le accuse, l'adeguata rendicontazione da parte dei creditori non è mai stata completata, lasciandoli "all'oscuro" e ostacolando la loro capacità di agire. Inoltre, ci sono accuse secondo cui il fondatore avrebbe manipolato intenzionalmente il prezzo del token.

Ai dipendenti sarebbe stato ordinato di congelare i prelievi dai conti degli utenti con saldi FLEX ingenti, impedendo loro di incassare. Gli asset FLEX e OX sono stati congelati sulla catena, aumentando artificialmente il prezzo del token. Gli influencer sarebbero stati pagati per promuovere OX attraverso i beni dei creditori.

Inoltre, secondo quanto riferito, i fondatori avrebbero utilizzato i proventi della vendita degli asset dei creditori per rilanciare gli stessi token che avevano precedentemente venduto over the counter (OTC).

soluzione controversa

Secondo le accuse di CoinFLEX Real, le richieste di informazioni della società sono state ignorate e tutti i dipendenti che hanno comunicato con il gruppo creditore sono stati licenziati sommariamente.

Il consiglio non è stato finalmente formato fino all’agosto 2023, ma Lamb avrebbe rifiutato di partecipare alla maggior parte delle riunioni del consiglio e ha fornito poche informazioni significative.

Approfittando della mancanza di una struttura chiara, Mark ha richiesto fondi aggiuntivi ai suoi creditori per coprire le spese legali e le spese personali relative al suo sostegno all'arbitrato.

Mark avrebbe incontrato segretamente Roger Ver per risolvere una causa da 84 milioni di dollari su consiglio di un avvocato arbitrale che ha ritenuto convincente il caso di CoinFLEX. In particolare, quando la verità comincia ad emergere, Mark, Kyle e Su sembrano voler chiudere CoinFLEX per distruggere le prove e coprire i loro crimini.

Quando gli investigatori sono entrati negli uffici di CoinFLEX a Hong Kong due settimane fa, hanno scoperto prove di una massiccia condotta scorretta. Il personale sarebbe stato escluso dal sistema per impedire l’accesso alle prove chiave. Alla luce di questi presunti sviluppi, Account X, conosciuto con lo pseudonimo di "CoinFLEX Real", ha concluso:

Questi truffatori non possono rimanere impuniti e continuano a infettare i nostri spazi. Abbiamo la responsabilità di proteggere la comunità delle criptovalute e la sua reputazione. Abbiamo le prove per perseguire la giustizia e chiedere il sostegno della comunità per realizzarla. #CoinFLEX #3AC