Secondo quanto riferito, il regolatore ha chiesto a diverse società finanziarie di spiegare come hanno deciso di diventare clienti di FTX.

Secondo quanto riferito, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha chiesto ad alcuni investitori di FTX se avessero condotto ricerche adeguate sull'exchange di criptovalute prima di diventare suoi clienti.

Ricordiamo che la piattaforma, considerata uno dei giganti del settore, è crollata a novembre, causando perdite per miliardi di dollari e scuotendo l’intero mercato nelle sue fondamenta.

Secondo Reuters, i regolatori finanziari statunitensi hanno cercato informazioni da diverse società sulle loro politiche di due diligence prima di investire in FTX.

L'indagine della SEC mira a determinare le motivazioni degli investitori nella scelta delle piattaforme crittografiche e se hanno seguito qualche strategia.

Le ispezioni non significano che le società siano oggetto di indagini su FTX e sul suo ex CEO Sam Bankman-Fried (SBF).

Tuttavia, potrebbe essere un segnale che i fondi di investimento e le società di venture capital con esposizione allo scambio potrebbero diventare oggetto di controllo normativo nonostante siano visti come vittime della presunta truffa.

Le autorità statunitensi hanno precedentemente chiesto agli investitori di FTX di fornire informazioni sulle loro conversazioni con i capi della società.

La chiusura della sede di negoziazione è uno degli episodi più oscuri nella storia delle criptovalute, con l'organizzazione una volta valutata 32 miliardi di dollari che ha riscontrato gravi problemi di liquidità a novembre e non è riuscita a soddisfare le richieste di prelievo dei clienti.

Ha presentato istanza di protezione dalla bancarotta e il suo ex amministratore delegato, SBF, è stato arrestato e inviato alla prigione di Fox Hill alle Bahamas.

Successivamente le autorità lo deportarono negli Stati Uniti e fu rilasciato dietro una cauzione record di 250 milioni di dollari. Attualmente vive a casa dei suoi genitori e deve indossare sempre un dispositivo di monitoraggio.

Recentemente si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver frodato consapevolmente gli investitori per miliardi di dollari, e la data del processo è fissata per il 2 ottobre.