La ricchezza nel mondo valutario va e viene sempre rapidamente. Dopo mesi di rapida crescita, negli ultimi giorni le valute virtuali sono crollate a tutti i livelli, e anche il prezzo del Bitcoin è stato sulle montagne russe: prima è sceso intorno ai 30.000 dollari, poi è tornato a 40.000 e in serata è crollato di nuovo. del 21 maggio.

Allo stesso tempo, si è rivelato ancora una volta incapace di effettuare operazioni di trading in numerosi scambi di valuta virtuale, 590.000 investitori sono stati costretti a liquidare le loro posizioni e in un giorno sono stati spazzati via 44,2 miliardi di yuan. In questo momento oscuro del "massacro", i rischi derivanti dalla partecipazione dei fondi a leva alla speculazione valutaria sono pienamente esposti. A causa delle enormi fluttuazioni del mercato, le posizioni lunghe hanno subito pesanti perdite e anche le posizioni corte sono state liquidate.

Il sogno di ricchezza degli speculatori alle prime armi è andato in frantumi e ci sono molte persone che piangono, difendono i propri diritti e chiedono risarcimenti. Vari gruppi di protezione dei diritti che "si stringono insieme per il calore" sono estremamente attivi. Dopotutto, nel circolo valutario, i trader hanno centinaia di modi per raccogliere i "porri". I banchieri manipolano i prezzi delle valute, i tempi di inattività dei server limitano gli scambi... Gli investitori cadranno in questa o quella fossa.

Gli speculatori senior sono più calmi in confronto. Si sono abituati a salite e cadute improvvise. Si sono scontrati più e più volte con il "dio della morte", giocando con i battiti del cuore e gareggiando con la velocità. Si divertono a fuggire dalle centinaia di "vie di morte" del commerciante, si divertono a ballare sul filo del rasoio e si divertono a schivare il proiettile nella roulette russa. Alla fine, non dimenticano di sospirare: "Questo crea più dipendenza della droga".

Se sei ancora scioccato dalla liquidazione, significa solo che non hai visto chiaramente l’essenza della valuta virtuale.

"Ho ancora dei timori persistenti", ha detto Weibo, la grande V della valuta virtuale, esaminando gli scambi. Nella notte del 19, molti scambi di valuta virtuale hanno collettivamente "staccato il cavo di rete" e 44,2 miliardi di yuan sono evaporati in 24 ore.

Scollegare il cavo di rete è il soprannome del circolo valutario per l'operazione "fantasma" degli scambi di valuta virtuale che impedisce l'acquisto e la vendita. Agli occhi dei commercianti nel circolo valutario, un "villaggio di cani" è sempre un "villaggio di cani" e i porri non possono giocarci.

"In realtà ho perso 1 milione di dollari USA. Binance ha acquistato solo una piccola parte del fondo e ha realizzato un piccolo profitto. Altrimenti avrei già recuperato il mio capitale." Ha detto la grande V con paura ma con un pizzico di rammarico ho già fatto un buon lavoro nel controllo del rischio. Molto bene, mi aspettavo anche il mercato della liquidazione, ma non mi aspettavo che arrivasse così in fretta, la notte del 19, e lo slancio era oltre ogni immaginazione.

"Fortunatamente, non ho aumentato la mia posizione quando è caduta. Altrimenti, sarei stato abbattuto dal contratto a 28.000~30.000. Huobi ha perso 12 milioni di yuan e rimanevano solo 5,5 milioni di yuan. Se smettessimo di perdere soldi, potrebbe non perdere nulla." Secondo lui, risparmiare 5,5 milioni di yuan è già una grande benedizione tra le disgrazie.

Il 19, il mercato delle valute virtuali è crollato e i rialzisti hanno liquidato le loro posizioni, provocando ulteriori vendite e fuga, e il mercato dei contratti futures stava sanguinando. Secondo i dati di Coin, circa 590.000 persone hanno liquidato le loro posizioni in 24 ore, con un importo di liquidazione che ha raggiunto i 44,2 miliardi di yuan. L'ordine di liquidazione più grande è avvenuto su Huobi-BTC del valore di 430 milioni di yuan.

Le liquidazioni avvengono spesso nel mercato secondario del circolo valutario. Questo genere di cose non è più sorprendente. Se sei ancora scioccato da questo genere di cose, significa solo che non hai ancora visto la natura degli scambi di valuta virtuale o dei bookmaker. Quei video che circolano su Internet di persone che piangono a causa della liquidazione potrebbero esistere già da molto tempo.

Lo ha detto l’investitore Xiao Li. Sebbene di tanto in tanto avvengano liquidazioni, Xiao Li ha anche assaporato i vantaggi di trovarsi nel circolo valutario. Il primo giorno in cui è entrato nel circolo valutario, ha raccolto con successo da 100 dollari a 978 dollari attraverso la vendita allo scoperto. Il suo rendimento in una notte è stato vicino alla somma dei suoi rendimenti in borsa nei sei anni dal 2015 al 2020.

"Non c'è da stupirsi che il circolo valutario sia così attraente per i giovani. Il volume degli scambi in un giorno è superiore al conto azionario in diversi anni. Allo stesso tempo, puoi sperimentare una leva finanziaria da 10 a 100 volte e liquidare la tua posizione in un minuto. " Xiao Li ha detto, con una leva finanziaria di dieci volte. Con la premessa che quando il mercato è sfavorevole, finché il prezzo sale o scende del 10%, la posizione verrà liquidata. Gli investitori al dettaglio che utilizzano una leva di capitale da 50 a 100 volte per inseguire Il Bitcoin verrà liquidato finché Bitcoin correggerà leggermente dall'1% al 2% durante la liquidazione del trigger.

Il giornalista ha appreso che il trading con leva finanziaria è in realtà un comportamento di gioco d'azzardo che aumenta più volte il capitale e fa grandi investimenti con piccoli fondi. Se gli investitori sono rialzisti su una determinata valuta, possono prendere in prestito denaro da un cambio di valuta virtuale (riferendosi a valute come USDT che sono considerate valute stabili) per l'importo dei fondi in mano * leva multipla e acquistare la valuta rialzista, indipendentemente da se la valuta sarà in futuro. Sia che salga o scenda, il denaro preso in prestito deve essere restituito allo scambio. Prima di prendere in prestito denaro, gli investitori devono pagare un certo margine sullo scambio per evitare che gli investitori perdano denaro e non abbiano soldi per ripagare il debito.

Se un investitore è ribassista su una determinata valuta, può prendere in prestito la valuta da un cambio di valuta virtuale in base alla quantità di fondi in mano * il rapporto di leva finanziaria, e poi venderla indipendentemente dal fatto che la valuta presa in prestito aumenterà o diminuirà in futuro, gli investitori dovranno iniettare denaro prima di prendere in prestito la valuta, un deposito cauzionale per evitare di rimanere senza soldi per ripagare il debito.

Resta inteso che borse diverse e valute diverse hanno rapporti di leva finanziaria diversi che gli investitori possono ottenere e anche l'"interesse" stipulato per il prestito è diverso. Inoltre, gli investitori possono scegliere il trading di posizioni complete o isolate. Il trading di posizioni incrociate significa che gli investitori possono effettuare negoziazioni con leva finanziaria in più valute con un conto. Se una valuta viene liquidata, anche le altre valute verranno liquidate poiché gli investitori dividono i loro fondi in più valute parti per il trading con leva finanziaria, la liquidazione non si influenzerà a vicenda. Allo stesso tempo, diversi scambi di valuta virtuale hanno anche requisiti di margine diversi.

Prendendo come esempio Huobi Exchange, i trader con margine incrociato possono operare su BTC/USDT con una leva 3x, mentre ETH/USDT possono anche operare con una leva 3x; i trader isolati possono operare con una leva 5x;

"Sebbene la maggior parte delle persone che hanno liquidato le loro posizioni fossero rialziste, alcune persone hanno acquistato contratti short con una leva 10 volte piccola su Binance e hanno anche liquidato le loro posizioni." Xiao Li si è lamentato del forte aumento e calo del mercato, indipendentemente dal fatto che fosse lui o meno fosse lungo o corto, c'è il rischio di essere liquidato.

"Ieri (19), quando molte valute sono scese di oltre il 20%, la bassa leva finanziaria non è ancora riuscita a sfuggire al destino di essere colpita." Come porro veterano, Xiao He ha una profonda comprensione di ciò al "Daily Economics" News giornalista, a giudicare dagli scambi, molti speculatori in giro hanno subito pesanti perdite. In termini di contratti, durante questo crollo del mercato, sono state liquidate anche molte posizioni valutarie con leva doppia. Anche i prestiti DeFi di alcuni speculatori sono stati liquidati, ma questi non possono essere conteggiati completamente.

La DeFi è un'applicazione decentralizzata eseguita automaticamente da contratti intelligenti. Maker, Compound e Aave si collocano tra le migliori piattaforme di prestito DeFi e le loro attività principali sono i mutui ipotecari. Al fine di prevenire i rischi, le piattaforme di prestito DeFi fisseranno i tassi ipotecari e le soglie di liquidazione.

Ad esempio: su Compound e Aave, il tasso ipotecario massimo di ETH è del 75%, ovvero se ipotechi ETH del valore di 100 dollari USA su Compound o Aave, puoi prestare altri asset in valuta virtuale per un valore fino a 75 dollari USA una volta Una volta raggiunta la soglia di liquidazione, il sistema I beni ipotecati verranno venduti per ripagare il debito.

È come andare in banca per un prestito nella vita reale. Xiao Li ha detto ai giornalisti che se non puoi ripagare il prestito bancario, la banca metterà all'asta le tue garanzie, come la tua casa, la tua macchina, ecc. i soldi dell'asta per ripagare il tuo debito. Lo stesso vale per le piattaforme di prestito DeFi. Se non puoi ripagare, la piattaforma venderà i tuoi asset in valuta virtuale ipotecati per ripagare il debito.

I suddetti partecipanti al mercato hanno sottolineato che il prezzo degli asset in valuta virtuale oscilla violentemente e molte persone semplicemente non hanno il tempo di aumentare i mutui sugli asset per continuare a "giocare" e l'unico risultato che devono affrontare è la liquidazione.

Il mercato dei futures è cupo, ma per quanto riguarda il mercato spot? Durante questo ciclo di crisi della valuta virtuale, l'investitore Zhang Ning (pseudonimo), che ha affermato di non giocare con i contratti, ha affermato di aver perso centinaia di migliaia di dollari in denaro spot. Sebbene sia stato eliminato dal gioco, rispetto agli investitori che spesso perdevano milioni di dollari, può davvero essere considerato un sopravvissuto a questo giro di "massacro".

Il forte calo non ha fatto preoccupare Zhang Ning di combattere nel circolo valutario. Al contrario, secondo lui, Bitcoin è attualmente in un mercato rialzista. Lui ha riso e ha detto che non è sorprendente che i "porri" inseguano l'ascesa e la caduta e vengano raccolti dalle istituzioni. Guardando il mercato in modo razionale, questa ondata di vendite allo scoperto e di profitto esiste davvero.

Ma rispetto al mercato azionario, Zhang Ning consiglia ancora ai "neofiti" di evitare di entrare nel circolo valutario. Ci sono centinaia di "modi per morire", che creano più dipendenza delle droghe.

Come tutti sappiamo, le droghe creano dipendenza a causa della dopamina, e l'eccitazione di salire alle stelle e precipitare nel circolo valutario non è dovuta a questa sostanza. In effetti, per gli speculatori che vagano tra "ricchezza istantanea" e "perdita istantanea" nel circolo valutario, la speculazione valutaria è più simile a una sorta di gioco d'azzardo, e la dopamina, un neurotrasmettitore, è la chiave dell'"ossessione" e della dipendenza.

Durante le attività di gioco d'azzardo e di investimento simili al gioco d'azzardo, una grande quantità di dopamina viene secreta nel cervello umano. Sono queste sostanze neuronali che rendono i giocatori d'azzardo come gli speculatori molto affascinati dal processo di vincita e perdita, e li fanno anche sentire eccitati e felici. in quel momento.

Secondo un sondaggio sui big data, le battute ordinarie possono causare la secrezione di dopamina del 30%, il cibo delizioso può causare la secrezione di dopamina del 70% e fumare metanfetamine può causare istantaneamente la secrezione di dopamina di oltre il 500%, fino al 1000%. come le attività di investimento possono facilmente causare la secrezione di dopamina superando il 500% e il 1000%. Si può vedere che il gioco d'azzardo non crea meno dipendenza ed eccitazione dell'assunzione di droghe.

Dopo questa fase di crisi, molte persone del settore hanno ricordato ai consumatori comuni di prestare attenzione alla copertura ed evitare eventuali perdite finanziarie dovute alla fortuna.

Han Haiting, ricercatore presso l'Electronic Market Center dell'Università di Copenaghen, ha dichiarato pubblicamente che, essendo un tipo di asset immaturo, è normale che le valute virtuali fluttuino nel prezzo, in particolare le valute virtuali non sono ancorate al valore reale; le loro fluttuazioni dei prezzi dipendono interamente dalla speculazione degli speculatori del mercato e degli investitori. È facile comprendere le operazioni dannose delle grandi V nel mercato attuale, i maggiori rischi delle politiche di regolamentazione e l’improvviso aumento e calo dei prezzi.

Tuttavia, secondo Han Haiting, a fronte di una forte supervisione, la popolarità a breve termine potrebbe diminuire, ma quando non viene prodotto un nuovo strumento speculativo, il mercato della valuta virtuale creerà ancora e ancora nuova falsa prosperità.

Affermando di avere la garanzia di guadagnare denaro senza perdere denaro, i progetti ICO hanno approfittato del crollo per attirare persone

Mentre il mercato secondario è in liquidazione e innumerevoli investitori perdono tutto il loro denaro, sul mercato primario gli sviluppatori di progetti fanno festa.

"Partecipare al mercato primario per acquistare nuove monete è la migliore via d'uscita adesso." Xiao Wang, un project manager di valuta virtuale, ha descritto con entusiasmo il progetto del suo progetto immaginato a un giornalista che era un investitore. Secondo la sua spiegazione, il progetto nelle sue mani ha un grande potenziale di sviluppo. Il mercato offline sta fiorendo in tutto il paese e i grandi team si stanno accaparrando le bancarelle.

"L'intero mercato sta crollando e ci sono meno persone che comprano dal fondo. Ti senti nel panico? Puoi semplicemente venire da me. Partecipare alle sottoscrizioni di nuove valute sul mercato primario sarebbe la cosa più stabile." sullo schermo, Xiao Wang era così sincero che voleva persino stringere la mano agli investitori.

Anche per Xiao Wang è stato un incidente entrare nel mercato delle valute virtuali. Quando era uno speculatore azionario, si è smarrito sotto la guida di un insegnante di raccomandazioni azionarie è stato defraudato di centinaia di migliaia, "Imparare dal dolore" ha deciso di addentrarsi nel settore della valuta virtuale.

"Giocavo a contratti con leva a quel tempo, e il mio insegnante mi ha insegnato molto seriamente. Il trading spot, i contratti con leva e le transazioni di copertura erano tutti residui del mio gioco. Le persone che li hanno sperimentati ti dicono di non toccarli. Solo venendo a sul mercato primario puoi fare soldi."

Il "maestro" Xiao Wang ha presentato ai giornalisti sei principali strategie di investimento: non giocare con i contratti; non investire denaro in modo frequente nel settore; influisce sulla tua vita; mantieni il capitale e lascia correre i profitti.

Secondo Xiao Wang, se vuoi abbonarti per nuove monete per il suo progetto, devi prima ottenere l'adesione e ha presentato al giornalista il metodo per diventare membro.

Il giornalista ha notato che l'obiettivo finale di questo metodo è che la parte del progetto scambi la valuta virtuale senza consenso nelle mani degli investitori con la valuta virtuale con consenso nelle mani degli investitori.

Prendiamo come esempio il progetto di Xiao Wang:

Gli investitori devono trasferire una certa quantità di USDT (una valuta chiamata "valuta stabile" in valute virtuali) in una sola volta per diventare membri e ottenere nuove monete. Dopo il trasferimento, se l'importo totale della sottoscrizione supera i 12 milioni di USDT, le nuove monete verranno fornite in unità di "totale USDT/16 milioni"; se l'importo totale della sottoscrizione è inferiore a 12 milioni di USDT, le nuove monete verranno fornite in unità di "0,75 USDT". Vale a dire, si basa su un determinato importo. Se l'importo è inferiore all'importo, le nuove monete verranno fornite in unità di "0,75 USDT". di più ne otterrai.

Xiao Wang ha detto ai giornalisti che attualmente partecipano a questo progetto quasi 900 persone e che il volume totale degli abbonamenti supera i 4 milioni di dollari.

Quindi, il mercato primario è davvero bello come lo ha descritto Xiao Wang? L'indagine del giornalista ha rivelato che i progetti ICO in valuta virtuale sono stati a lungo vietati in Cina. Molti progetti sono fuggiti dopo aver guadagnato molti soldi e la loro esistenza è stata molto breve. Il team del progetto raggiunge lo scopo di promuovere e attirare traffico progettando white paper di fascia alta e trovando piattaforme di celebrità che non esistono.

Quando gli investitori scambiano le loro monete virtuali basate sul consenso con queste monete virtuali non consensuali, l'andamento dei prezzi delle nuove monete aumenterà prima leggermente, poi diminuirà bruscamente e poi crollerà. In questo momento, le nuove monete nelle mani degli investitori diventeranno un "moneta zero".

In che modo il trading di valuta virtuale aggira le normative sui cambi? Sostituisci USD con USDT

Un dirigente di un cambio di valuta virtuale ha detto ai giornalisti che tra le valute virtuali, i principali attori che guidano il paese sono i giocatori nati negli anni '90 o anche quelli della generazione successiva agli anni 2000. Sono giovani e alcuni valgono già più di 100 milioni, ma la maggior parte di loro ha rinunciato ai propri sogni. Qui, anche se è stato maltrattato e ingannato, non era ancora disposto a diventare carne da cannone e ha continuato a combattere.

In generale, le persone che entrano nel circolo valutario sono attratte dai miti della creazione di ricchezza che inondano Internet. Il fratello Zheng è uno di loro. È entrato in contatto con Bitcoin nel 2014. Aveva sempre desiderato trovare un lavoro part-time. Ha sentito che il mining può fare soldi, quindi è entrato in contatto con Bitcoin attraverso il mining.

Dopo il 2017, la crescita di Bitcoin di decine di volte ha ispirato l’immaginazione di più persone e anche molte persone altamente istruite sono pronte ad agire. Agli occhi di "Facebook di aprile", prima Bitcoin era solo una leggenda. Ciò che mi ha davvero stimolato è stato quando ho saputo che uno studente eccezionale che si era diplomato al dipartimento di informatica della scuola 985 aveva uno stipendio mensile di decine di migliaia e tutti i soldi. è partito per la consegna del cibo dopo aver acquistato Bitcoin ed Ethereum, sotto l'influenza del "fratello ispiratore" che lo circondava, "non è stato da meno" e si è lanciato nel mercato.

Anche i “grandi” agli occhi della gente semplicemente saltano sulla nave del circolo valutario. Una persona di Hong Kong che si occupa di spedizioni globali è stata coinvolta nel circolo valutario per diversi anni quando il giornalista lo ha contattato di nuovo. Non gli manca più il passato perché è entrato in contatto con la blockchain.

Dopo essere entrati nel circolo valutario, la maggior parte delle persone pensa che questo sia un mondo completamente diverso dalla società quotidiana. Un dirigente del suddetto cambio valuta virtuale ha dichiarato al giornalista del "Daily Economic News": negli ultimi dieci anni il cerchio valutario ha chiuso le palpebre in un batter d'occhio.

La vita di molte persone ha iniziato a cambiare dal momento in cui hanno scaricato l'APP di cambio valuta virtuale. App come Huobi, Binance, OKEx, ecc., dopo il download, compilano le informazioni passo dopo passo in base ai requisiti. Il nome reale non è necessariamente legato direttamente alla carta bancaria. Similmente alle piattaforme di acquisto, puoi scegliere Alipay o Pagamento WeChat.

Il problema è che le valute virtuali sono tutte denominate in dollari USA. Possono essere scambiate in dollari USA? Contrariamente alla percezione comune, per entrare in un cambio di valuta virtuale per il trading, non si scambiano dollari USA, ma un token chiamato USDT. L’implicazione è che può sostituire il dollaro USA come valuta internazionale nello scambio. Puoi utilizzare USDT per acquistare varie valute virtuali oppure puoi vendere valute virtuali per ottenere USDT, che possono poi essere convertiti in qualsiasi tipo di valuta legale.

Perché prendersi tutto questo disturbo? Fondamentalmente, i trader evitano i controlli normativi per lo scambio di dollari statunitensi.

Gli addetti ai lavori del settore hanno detto ai giornalisti che il circolo valutario ha completamente creato un ecosistema indipendente.

In questo ecosistema, l’USDT gioca un ruolo importante. Allora, cos’è l’USDT? USDT, chiamato anche Tether, è in linea di principio scambiabile con il dollaro USA su base 1:1. Tether ha ottenuto un ampio riconoscimento nel mercato delle valute virtuali ed è quindi in grado di circolare. Agli occhi dei trader di valuta virtuale, è una valuta stabile rispetto al dollaro statunitense.

Gli avvocati nazionali hanno analizzato che lo scambio di valuta legale con dollari USA sarà soggetto a supervisione sui cambi, ma lo scambio di USDT non costituirà il reato di commercio illegale di valuta estera.

Quando si effettuano transazioni in valuta virtuale, il primo passo fondamentale dopo l'accesso allo scambio è lo scambio di USDT. A questo punto, non è considerato un investimento in valuta virtuale, è solo uno scambio di valuta generale con investimento.

Solo quando utilizzi USDT per acquistare valute virtuali come Bitcoin e Dogecoin puoi entrare ufficialmente nella fase delle transazioni di investimento. Le transazioni successive sono in qualche modo simili nel meccanismo alle transazioni azionarie.

Per i Bitcoin, non devi semplicemente acquistarli uno per uno. La quantità iniziale può essere 0,001 e alcuni scambi li dividono addirittura in pezzi più piccoli.

Secondo la logica di cui sopra, dopo aver venduto valute virtuali come Bitcoin, otterrai anche USDT, che possono essere scambiati con valuta legale per prelevare contanti.

Il trading di valuta virtuale può essere sia spot che trading di contratti futures. Quest'ultimo è trading con leva, ma esiste il rischio di liquidazione forzata, ovvero il margine è costretto a essere ritirato dal sistema, quindi il rischio di perdita di capitale è maggiore. Questo è anche un luogo in cui molti trader hanno imparato lezioni sanguinose.

È difficile monetizzare le transazioni in valuta virtuale sotto l’elevata pressione delle operazioni di violazione delle carte

Una persona di spicco nel circolo valutario ha detto ai giornalisti che l'attuale "prelievo di monete" (ovvero la vendita di valuta virtuale in valuta legale) sui principali scambi viene realizzato principalmente attraverso il metodo C2C, ovvero l'acquirente di valuta trasferisce direttamente il denaro a il conto bancario ricevente del venditore di valuta. Trasferimento e una volta che si verifica un problema con la fonte dei fondi dell'acquirente, come sospetta frode, riciclaggio di denaro, ecc., il conto bancario ricevente del venditore verrà congelato Lo scambio non si assumerà alcuna responsabilità e tutti i rischi saranno a carico dei partecipanti.

Secondo le persone anziane del circolo valutario sopra menzionate, questo è davvero diventato un gioco di "ricarica della fede". Una volta che spendi soldi per acquistare valuta virtuale e partecipi alla speculazione valutaria, in realtà è difficile convertirla in valuta legale a meno che tu perdere tutti i tuoi soldi.

Molte persone intervistate nel circolo valutario credono che l'elevata pressione della "Operazione di disconnessione della carta" combinata con gli avvertimenti sui rischi delle tre principali associazioni potrebbe diventare "l'ultima goccia" che schiaccia questo mercato rialzista di Bitcoin.

"Che si tratti di un piccolo o di un grande scambio, c'è il rischio di scappare." Alcuni investitori hanno detto ai giornalisti che quando comprano e vendono sul mercato secondario, hanno sentito che i fondi dei conti sono limitati, i conti sono congelati, le attività scompaiono. .

Nel dicembre 2020, la Corte Suprema del Popolo, la Procura Suprema del Popolo, il Ministero della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione e la Banca Popolare Cinese hanno emesso congiuntamente l'"Avviso sulla severa repressione, punizione e controllo delle attività illegali" Commercio di carte telefoniche e bancarie in conformità con la legge" alla "tolleranza zero" "Reprimere rigorosamente le attività illegali e criminali che comportano l'acquisto e la vendita illegali di "due carte", rafforzare ulteriormente la vigilanza del settore, punire coloro che sono coinvolti in "due carte" "carte di credito" a livello nazionale, promuovere ulteriormente l'operazione di "taglio delle carte" e compiere ogni sforzo per interrompere le transazioni illegali. Catena industriale nera e grigia di "due carte".

Il 18 maggio, al fine di attuare ulteriormente l'"Avviso sulla prevenzione dei rischi legati ai Bitcoin" e l'"Annuncio sulla prevenzione dei rischi di finanziamento dell'emissione di token" emessi dalla banca centrale e da altri dipartimenti, e prevenire il rischio di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale, la Cina Internet Finance Association, Cina L'Associazione bancaria e la China Payment and Clearing Association hanno emesso congiuntamente un annuncio su questioni rilevanti: Gli istituti finanziari, gli istituti di pagamento e le altre unità membri non sono autorizzati a utilizzare valute virtuali per prezzare prodotti e servizi e non sono autorizzati a sottoscrivere attività assicurative relative alle valute virtuali o includere valute virtuali nell'ambito della responsabilità assicurativa, non fornirà direttamente o indirettamente ai clienti altri servizi relativi alle valute virtuali.

Oltre alla difficoltà nell'incassare, gli speculatori valutari spesso affrontano "tempi di inattività" dei cambi. Vale a dire, quando il prezzo della valuta virtuale sale e scende bruscamente, a causa dell’aumento del numero di persone che partecipano alle transazioni, i server delle principali borse non possono funzionare normalmente e gli speculatori valutari non saranno in grado di accedere ai loro conti per gestire le transazioni. Tra le persone che speculano sulle valute virtuali, ce ne sono molte che utilizzano contratti di trading con leva. Una volta che incontrano una grande situazione di mercato e lo scambio va giù, spesso non hanno tempo per chiudere le loro posizioni e ricostituire i loro margini, e molte persone perdono tutti i loro soldi. soldi.

Il giornalista ha notato che il 19 maggio molti scambi di valuta virtuale sono crollati, costringendo gli investitori a liquidare le loro posizioni. Questo fenomeno è accaduto spesso in passato, sebbene gli scambi di valuta virtuale spesso utilizzino "aumento degli utenti e delle visite" e "errore tecnico". ", "ritardo del sistema", ecc. vengono spiegati, ma il mercato è ancora pieno di voci di liquidazione dannosa degli scambi di valuta virtuale e di bookmaker che si prendono tutto.

Nel giorno del grande mercato, il 19 appena trascorso, Coinbase, il più grande cambio di valuta virtuale digitale negli Stati Uniti, ha subito un'interruzione. In risposta, Coinbase ha dichiarato in un comunicato: "Abbiamo scoperto alcuni problemi con Coinbase e Coinbase Pro e alcune funzionalità potrebbero non essere completamente funzionanti. Stiamo attualmente esaminando questi problemi e forniremo un aggiornamento il prima possibile."

Alcuni utenti hanno espresso la loro frustrazione sui social network per quanto riguarda i tempi di inattività del sito web e dell'APP Coinbase, perché volevano cogliere l'opportunità di acquistare quando il prezzo delle valute virtuali digitali stava crollando. Influenzato da ciò, il prezzo delle azioni di Coinbase è sceso di circa l'11% nelle prime negoziazioni del 19, e ha registrato comunque un calo del 5,94% alla chiusura.

Oltre a Coinbase, anche un'altra piattaforma di scambio di valute virtuali, Binance, ha annunciato la mattina del 19 che sospenderà il ritiro di alcune valute virtuali. Il suo annuncio afferma di aver sospeso la negoziazione di tutti i token con leva tranne BTCUP, BTCDOWN, ETHUP, ETHDOWN, BNBUP e BNBDOWN e di aver sospeso le funzioni di sottoscrizione e riscatto di tutti i token con leva.

Su Xiaorui, un commentatore esperto di tecnologia finanziaria, ha affermato in un'intervista ai giornalisti che nell'attuale modello di scambio di valuta virtuale, gli scambi di valuta virtuale stabiliti all'estero aggirano la supervisione attraverso il modello C2C e che le banche e gli istituti di pagamento forniscono inavvertitamente canali di pagamento, il che è difficile Identificare la vera fonte e il flusso di fondi nei conti personali. Dopo che la supervisione ha ulteriormente suddiviso gli articoli vietati, la piattaforma è stata proposta con requisiti di controllo più elevati. Anche varie attività illegali emerse sulla base del mercato caldo delle valute virtuali non avranno modo di nascondersi.

"Nel circolo valutario, ho cento modi per sfruttarti."

"Un giorno nel mondo valutario è un anno nel mondo" è un detto molto popolare che dice che i fondi nel mondo valutario possono raddoppiare più volte in un giorno e tutti i fondi possono ridursi a zero in un giorno. In breve tempo potrete andare avanti e indietro per sperimentare "il cielo e la terra".

Quanto sia grande il rischio, lo dimostra l'incidente "Tre membri di una famiglia che si lanciano dal ponte della baia di Xinghai", che fece scalpore in tutto il paese nel giugno 2020. Le parti coinvolte avevano perso più di 20 milioni di yuan all’inizio di giugno di quell’anno proprio perché utilizzarono i fondi a leva per partecipare all’hype. La ricchezza accumulata nel corso degli anni scomparve rapidamente nel nulla.

Un trader ha scritto un resoconto delle insidie ​​di Bitcoin, in cui afferma: “Voglio solo ricordare ai miei amici che Bitcoin è una cosa in cui poche persone guadagnano e la maggior parte delle persone lo sfrutta la curva acceca gli occhi”.

La realtà più cruda è che in quest'area non protetta da controlli, il caos abbonda e fenomeni come il "taglio dei porri" da parte dei commercianti compaiono di tanto in tanto, e i nuovi entranti sono obiettivi in ​​attesa di essere raccolti agli occhi dei commercianti.

Come dicono le persone del settore: "Nel circolo valutario, ho cento modi per sfruttarti". Tirare il mercato e distruggerlo sono tecniche di trading comuni.

"Puyin Coin" una volta raccoglieva vivi un gran numero di ambiziosi "porri". La "Moneta Puyin" era in realtà gestita dalla Puyin Company utilizzando i fondi di investimento degli investitori, che una volta aumentarono il prezzo della Moneta Puyin da 0,5 yuan a 10 yuan quell'anno. Per attirare più investitori, la società ha promesso in conferenza stampa di dividere due volte (una in dieci) le monete d'argento comuni detenute dagli investitori, espandendo di 100 volte le monete d'argento comuni detenute dagli investitori, e ha affermato di aggiungere 10 miliardi di yuan tibetani tè come supporto. In effetti, per ricostituire il tè tibetano sono stati utilizzati solo più di 50 milioni di yuan di fondi di investimento.

Quando un gran numero di investitori è entrato nel mercato, la società ha manipolato maliziosamente l'andamento dei prezzi delle comuni monete d'argento e ha continuato a incassare, facendo sì che le comuni monete d'argento nelle mani degli investitori diventassero prive di valore e causassero pesanti perdite.

Le tecniche di raccolta non si limitano al livello commerciale. Ci sono anche molti truffatori che avviano direttamente schemi piramidali sotto le bandiere della "blockchain" e della "valuta virtuale". Nel giugno 2019, il portafoglio Plustoken, noto come il “Mercato dei fondi n. 1 nel circolo valutario”, non è stato in grado di prelevare monete e il sito web ufficiale in Cina è stato chiuso. Inizialmente, gli utenti potevano scambiare e scambiare valute virtuali come Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dogecoin attraverso gli scambi.

Nell'aprile 2021, CCTV Financial Channel ha riferito con il titolo "Exposed: 40 Billion 'Coin Circle Scam'", affermando che Plus Token, un portafoglio di valuta virtuale, ha conquistato più di 100 paesi e regioni in tutto il mondo in poco più di un anno. Il numero di partecipanti supera i 2 milioni e ci sono più di 3.000 livelli di MLM.

Usare l'USDT per aggirare la supervisione dei cambi, la concorrenza nei mercati primari e secondari per attirare clienti e i banchieri del settore "consapevolmente"... Gli addetti ai lavori del settore hanno detto ai giornalisti che il circolo valutario segue la legge della giungla perché il sistema è libero da supervisione nazionale E poi, che parola confusa.

Fortunatamente, le autorità di regolamentazione sono consapevoli di tali rischi e hanno adottato misure pertinenti. Il 21 maggio, il Comitato per la stabilità finanziaria e lo sviluppo del Consiglio di Stato (di seguito denominato “Comitato finanziario”) ha tenuto la sua 51a riunione per studiare e svolgere compiti chiave nel campo finanziario per la fase successiva. L'incontro ha richiesto una prevenzione e un controllo risoluti dei rischi finanziari. Aderire al pensiero economico, rafforzare la scansione a tutto tondo e l'allarme tempestivo dei rischi finanziari, promuovere la riforma delle istituzioni finanziarie di piccole e medie dimensioni e ridurre i rischi, concentrarsi sulla riduzione dei rischi di credito, rafforzare la supervisione delle attività finanziarie delle società di piattaforma, reprimere le attività di mining e commercio di Bitcoin e prevenire risolutamente la trasmissione dei rischi individuali al settore sociale.

Inoltre, oggi, i Servizi Finanziari e l'Ufficio del Tesoro del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong hanno pubblicato la "Proposta legislativa sul rafforzamento della regolamentazione sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo a Hong Kong", che raccomanda di fare riferimento a simili disposizioni di potenziamento nella Securities and Futures Ordinance. Concedere alla Securities and Futures Commission il potere di intervenire per limitare o vietare le operazioni dei fornitori di servizi di asset virtuali autorizzati e delle loro entità associate quando necessario. Si raccomanda inoltre che chiunque svolga attività regolamentate di asset virtuali senza licenza commetta un reato penale e sia passibile di una multa di NT $ 5 milioni e di sette anni di reclusione in caso di condanna ai sensi delle procedure del pubblico ministero.

Sotto una forte supervisione, le valute virtuali sono crollate nuovamente la sera del 21 maggio, con BTC, ETH, BNB, DOGE e altre valute tutte in calo di oltre il 10% in 24 ore.

Note del giornalista: quando verrà svelata la falsa prosperità delle valute virtuali?

Dalla nascita di Bitcoin nel 2008, le valute virtuali rappresentate da Bitcoin hanno iniziato ad apparire frequentemente agli occhi del pubblico. Dopo più di dieci anni di sviluppo, la valuta virtuale ha gradualmente stabilito il proprio ecosistema. Tuttavia, l’ecosistema della valuta virtuale non è sano, è anormale e ingiusto. Che si tratti di bookmaker, borse, investitori istituzionali, investitori al dettaglio, o del mercato primario o del mercato secondario, tutti i partecipanti stanno giocando. Ogni partecipante sa che sta giocando a un gioco con una "copione", sia che sia virtuale dei cambi valutari, o del fatto che i bookmaker manipolino segretamente i prezzi delle valute, o addirittura gli investitori acquistino nuove monete dai progetti ICO, tutte le parti coinvolte ne sono in realtà "ben consapevoli".

Molti investitori hanno addirittura ammesso che la "liquidazione" è un evento comune ed è previsto, e che i tempi di inattività degli scambi sono una pratica comune. Se qualcuno ne è ancora sorpreso, si può solo dire che sono troppo nuovi nel settore.

Caos, caos, caos! Come può l'ecosistema della valuta virtuale essere così confuso? Tutti sentono che lo sviluppo delle cose è sotto il proprio controllo, cercando di vincere nel caos e ottenere profitti elevati. Tuttavia, ogni partecipante viene ancora "schiaffeggiato in faccia" più e più volte e rientra nel mercato ancora e ancora Quando scoppierà la bolla della falsa prosperità nel mercato delle valute virtuali?