L'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Yichang ha riferito che l'Ufficio di pubblica sicurezza della contea autonoma di Changyang Tujia ha recentemente risolto un caso di riciclaggio di denaro in valuta virtuale e arrestato 22 sospetti, per un totale di denaro riciclato che ha raggiunto i 300 milioni di yuan. Ciò che fa riflettere è che dietro questo caso di riciclaggio di denaro la vittima è diventata anche complice del "riciclaggio di denaro" della banda di truffatori.

Nel giugno di quest'anno, la polizia di Changyang ha ricevuto un rapporto dalla signora Luo, residente nella giurisdizione, secondo cui dopo aver "investito e gestito denaro" su una determinata piattaforma per più di 400.000 yuan, ha scoperto di non poter prelevare contanti.

Secondo la signora Luo, nel maggio di quest'anno, attraverso una piattaforma di incontri, ha incontrato una persona di nome "Justin Lin". L'altra persona ha affermato di aver appreso che c'era un guasto nel backend di un centro commerciale e che avrebbe potuto risolvere rapidamente denaro registrando un conto. Ha affermato che era scomodo gestirlo. Chiedi alla signora Luo di aiutarti a gestire il conto e trasferire i soldi alla signora Luo in tempo ogni volta. Dopo l'operazione, la signora Luo ha scoperto che le informazioni erano effettivamente accurate e che poteva guadagnare denaro molto rapidamente, quindi ha anche registrato un conto. Per ottenere maggiori benefici, la signora Luo ha seguito le istruzioni della piattaforma e ha prelevato ogni volta il denaro inviato da Lin Yuchen dallo sportello bancario, per poi trasferirlo sul conto designato. Più tardi, la signora Luo scoprì che gli oltre 400.000 che aveva investito non potevano essere incassati e anche Lin Yuchen perse i contatti e solo allora si rese conto di essere stata ingannata.

Con il supporto della squadra speciale dell'Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Yichang per reprimere l'"integrazione", la polizia di Changyang ha preso il flusso di fondi come punto di ingresso e ha seguito gli indizi per scoprire una banda radicata nella città di Guangshui, nella provincia di Hubei, che utilizzava servizi virtuali valuta per "correre punti" e prelevare contanti per i criminali stranieri che sono emerse.

Il 27 luglio, 16 squadre di arresto composte da più di 40 agenti di polizia hanno agito simultaneamente e hanno arrestato 17 sospetti criminali nella città di Guangshui, provincia di Hubei. Hanno sequestrato più di 500.000 yuan in contanti sul posto, più di 30 telefoni cellulari, computer e altre attrezzature. e 20 fondi congelati Più di 10.000 yuan e un conto in valuta virtuale del valore di 300.000 yuan.

Dopo l'interrogatorio, il principale criminale Fu Mou ha confessato di aver iniziato ad aiutare i criminali stranieri a riciclare denaro nel settembre 2022. Per contrattare l'attività di "score running", ha successivamente investito più di 1 milione di yuan nell'acquisto della valuta virtuale U Coins attraverso vari prestiti. Quindi le monete U vengono vendute a elementi d'oltremare e l'altra parte trasferirà il denaro fraudolento sul conto fornito da Fu, e Fu ritirerà il denaro allo sportello bancario. Per ogni 10.000 yuan di monete U scambiate, Fu riceveva una ricompensa di 150 yuan. Per espandere la portata, Fu ha invitato parenti, amici e compagni di classe a unirsi all'attività, ha creato un gruppo di "cannoni" e ha ricevuto una quota di 80-120 yuan in base al volume della transazione. Al momento dell'archiviazione del caso, Fu aveva realizzato profitti illegali per oltre 500.000 yuan e aveva riciclato un totale di 300 milioni di yuan.

Secondo la polizia che si occupa del caso, i riciclatori di denaro illegale all'estero sono estremamente astuti. L'altra parte ha chiesto alle vittime, la signora Luo e Fu, di prelevare grandi quantità di contanti dallo sportello bancario, il che ha reso più difficile la gestione da parte della polizia. il caso. Il denaro che la signora Luo ha ricevuto da Lin Yuchen era denaro di altre vittime, e la signora Luo è diventata complice del processo di "riciclaggio di denaro".

La polizia ha seguito gli indizi e, dopo giorni di occupazione, ha scoperto il 4 agosto che una banda legata alla frode era radicata in un edificio per uffici a Wuhan, Xiaogan, Jingmen e in altri luoghi, specializzata nella costruzione di transazioni di capitale legate alla frode a monte. Piattaforma blockchain per la banda dei "running points" L'hanno distrutta e hanno catturato il sospetto Jin e altri cinque.

Attualmente, 14 sospetti, tra cui Fu e Jin, sono detenuti penalmente dalla polizia di Changyang in conformità con la legge con l'accusa di favoreggiamento in attività criminali della rete di informazione e di insabbiamento di proventi criminali. Il caso è in fase di ulteriore elaborazione.