Acquisto di criptovaluta. Foto di Kanchanara su Unsplash

Congratulazioni, sei appena entrato nel mondo delle criptovalute. Sei emozionato, stai sudando dappertutto (amico, prendi un asciugamano!) e non vedi l'ora di iniziare a spendere quei soldi guadagnati duramente in qualche criptovaluta che, si spera, ti farà guadagnare qualche profitto che induce ansia e potrai finalmente dire al tuo capo di ficcarsela.

Tieni i cavalli lì per un secondo. Acquistare criptovalute è facile, ma ci possono essere delle insidie. Fallo nel modo sbagliato e potresti finire per perdere posizioni. Impara dagli altri e sarai sulla buona strada per fare gli acquisti giusti che ti prepareranno per investimenti redditizi.

Quindi lascia che la mia esperienza sia la tua luce splendente in quel viaggio. Ecco 7 cose che devi sapere prima di acquistare una criptovaluta.

1. Chi c'è dietro il progetto?

Per alcuni progetti in cui hai intenzione di investire, devi prima aver fatto delle ricerche per assicurarti di investire in un progetto legittimo e non in qualcosa che potrebbe rivelarsi una truffa o una cosa spazzatura. In genere, la maggior parte delle monete nella top 100 su Coinmarketcap.com sono una scommessa sicura, in quanto sono in circolazione da un po' di tempo e hanno guadagnato la fiducia delle community. Se tuttavia non stai cercando di investire nelle monete più popolari e stai optando di più per trovare gemme, allora devi stare più attento a ciò in cui investi.

Quando cerco una moneta in cui investire, uno dei più grandi segnali d'allarme per me è un team anonimo. Se a un certo punto vedi un progetto interessante e tutto sembra a posto tranne che non sai chi è il team, sarei cauto e lo prenderei come un segnale che probabilmente è meglio andarsene.

Riesco a sentire le tue urla di "BITCOIN". Vero, nessuno sa chi sia Satoshi Nakamoto. Ma è probabile che se Bitcoin, che esiste dal 2009, fosse una truffa, allora chiunque ci sia dietro avrebbe chiuso bottega e sarebbe scomparso anni fa. Invece anno dopo anno sempre più istituzioni si stanno interessando e ci stanno investendo i loro soldi.

Nel mondo delle criptovalute, i truffatori/hacker non amano giocare a lungo termine. Alcuni ruberanno fondi durante la notte, mentre altri costruiranno progetti sotto le mentite spoglie della legittimità solo per portare a termine un colpo grosso nel giro di pochi mesi. Creeranno un progetto dall'aspetto autentico, attireranno investitori e persino costruiranno comunità, recitando la parte per mesi prima di rimuovere la liquidità e sparire alle Bahamas durante la notte.

Allora perché rischiare con un progetto con un team anonimo? Ho fatto questo errore quando ho investito in Cover Protocol un po' di tempo fa. Era un entusiasmante progetto assicurativo che aveva persino il "Padrino" di Defi Andre Cronje associato. Ora, se c'è una cosa da sapere su Andre è che se il suo nome era associato a un progetto, allora era oro.

Ma poi c'era un team maldestro, arrogante e anonimo dietro Cover Protocol che prendeva una decisione incredibilmente sbagliata dopo l'altra. Hanno subito reciso i legami con Andre e solo Dio sa perché, anche se lui era l'unica ragione per cui avevano una qualche forma di legittimità per il loro nome sul mercato. Ma la cosa incredibilmente stupida è che hanno rotto con lui prima ancora di usare il suo status di celebrità per catapultare il loro progetto al suo pieno potenziale.

Quel che è peggio è che il team non aveva alcuna comprensione di alcun tipo di marketing. Ora era solo un gruppo di sviluppatori arroganti che trattavano la loro community come merda.

Alla fine, il loro progetto è stato sfruttato, dove un hacker ha ottenuto l'accesso al contratto di farming del Blacksmith ed è stato in grado di coniare 40 Quintillion Token. Tieni presente che questo è per un progetto che aveva una fornitura di soli 64.000 token circa e a un certo punto ha raggiunto il valore di $ 1.700 per token. Quindi, puoi solo immaginare cosa è successo al prezzo dopo che sono stati coniati così tanti nuovi token.

Quello che sembrava un progetto promettente, si è trasformato in un disastro durante la notte. E mentre l'exploit si stava verificando, cosa stava facendo il team? Erano tutti "addormentati". Nessuno di loro era a portata di mano e nessuna misura di sicurezza era in atto per fermare l'exploit.

I moderatori della chat della community sapevano che stava ovviamente succedendo qualcosa di insidioso, eppure non c'erano messaggi di avviso o annunci per dissuadere gli investitori dall'acquistare token senza valore appena coniati. Ciò che seguì fu l'incapacità del team di risarcire i trader che avevano acquistato i token falsi coniati. Binance fece del suo meglio per aiutare, ma semplicemente ci furono troppi soldi persi nel processo.

Per quanto riguarda gli altri detentori che erano presenti fin dal primo giorno, hanno dovuto aspettare più di due mesi per essere compensati con una nuova versione del token, il tutto mentre un mercato rialzista incredibilmente redditizio li stava superando.

La gente era assolutamente indignata. E, essendo maestri di empatia e autoconsapevolezza, cosa ha fatto il team? Hanno deciso di iniziare un altro progetto, ovviamente. Questo mentre le ferite erano ancora fresche e nessuno aveva ancora ricevuto i nuovi gettoni.

Per farla breve, il loro nuovo progetto "Ruler" fallì e Cover Protocol non si riprese mai. I due sviluppatori principali (Pumpkin e Alan) decisero lo stesso giorno di avere problemi mentali e che si sarebbero ritirati dal progetto e che i loro scagnozzi senza cervello avrebbero preso il sopravvento e continuato il loro lavoro.

Ci vollero solo poche settimane perché il direttore del progetto annunciasse che Cover Protocol avrebbe chiuso. Fino a oggi nessuno dei membri del team ha dovuto affrontare conseguenze giudiziarie, nonostante avessero addosso la puzza di truffa. E quel che è peggio è che la maggior parte di loro potrebbe già lavorare a nuovi progetti e sotto una nuova identità anonima.

Morale della favola? Non investire in nessun progetto con un team anonimo. Soprattutto sviluppatori che prendono il nome da verdure.

2. Leggi il whitepaper

Ogni progetto ha un Whitepaper. Prima di considerare di acquistare e soprattutto se vuoi fare le cose in grande, prenditi il ​​tempo di esaminarlo e sapere esattamente di cosa tratta il progetto. Il whitepaper deve darti un quadro chiaro e rispondere alle seguenti domande: qual è lo scopo del progetto? Ha il potenziale per essere adottato su larga scala? Come sono le milestone? Promette troppo sugli obiettivi? Il messaggio è chiaro e ben scritto o vago e pieno di errori?

C'è molto che puoi dire direttamente e indirettamente da un whitepaper. Dovrebbe darti un'idea chiara se vuoi investire in un progetto o meno e tuttavia ci sono molti trader là fuori, che detengono monete nel loro portafoglio e non hanno idea di cosa siano. Mi fa chiedere cosa li abbia spinti a investire in primo luogo. Immagino che l'hype di Moonboy sui social media abbia avuto molto a che fare con questo.

Inoltre, sapere di cosa tratta il tuo progetto può aiutarti ad affrontare la disinformazione che potresti leggere sui media pubblici. E se la tua convinzione è abbastanza forte, essere un ambasciatore può aiutare a mettere il progetto in una luce positiva e ad attrarre altri, il che è una grande vittoria per il tuo investimento. Ricorda solo di farlo per fornire valore agli altri piuttosto che dare priorità a qualsiasi guadagno egoistico.

3. Non comprare a prezzi alti e vendere a prezzi bassi

Una delle cose più sconcertanti che continuo a vedere da quando ho iniziato a usare le criptovalute è quante persone là fuori si rifiutano categoricamente di acquistare monete quando i prezzi crollano. È come se si convincessero che questa volta le criptovalute devono essere morte e che sarebbero degli stupidi a perderci soldi. Al contrario, quando i prezzi salgono, dovresti lottare con alcuni trader per impedirgli di commettere un errore e acquistare monete a prezzi ridicolmente alti. Quindi se hai mai sentito il divertente meme "Compra alto e vendi basso", ora sai a chi si riferisce.

Immagino che la FOMO e l'avidità siano i principali responsabili del fatto che così tanti trader si buttino irrazionalmente in posizioni sopravvalutate. Una moneta potrebbe iniziare a pompare fuori controllo e loro razionalizzano che possono entrare e uscire rapidamente e ottenere un buon profitto nel processo. Tranne che in queste situazioni, qualcuno verrà sempre colto in fallo e finirà per tenere le borse quando altri (che sono entrati molto prima di te) iniziano a scaricare.

Ti stai mettendo in una situazione in cui il guadagno non vale l'alto rischio che stai correndo. Ci sono due esiti qui, potresti cavartela con un profitto decente o essere completamente distrutto e avere i tuoi soldi bloccati a un prezzo che non vedrai più per un po'.

Guarda il grafico qui sotto. Quando compri a quei prezzi di punta, sappi che ci sono migliaia di persone che hanno comprato al minimo e aspettano solo che persone come te incassino e prendano il loro profitto. Non essere il loro detentore del sacchetto!

Quando dovresti acquistare

La conclusione e la realtà è che ci saranno sempre dei portaborse. Ci saranno sempre persone che acquistano proprio in cima e le criptovalute ne hanno bisogno. È così che chiunque faccia trading con successo e pazienza fa soldi. Acquistano fino in fondo e aspettano che i ragazzi che ne fanno un'abitudine acquistino in cima finché quegli stessi ragazzi alla fine non imparano la lezione. E il ciclo si ripete, ma con l'arrivo di nuove persone. Ma per tua fortuna, stai leggendo questa guida e ora ne sai di più.

4. Quanta offerta è eccessiva?

L'offerta è una delle categorie principali che prendo in considerazione quando penso di investire in una moneta. Mi piacciono i progetti con piccole capitalizzazioni di mercato e bassa offerta: più è bassa, meglio è.

Si chiamano cripto gemme. La maggior parte del mercato non le ha ancora scoperte. Entra a un prezzo basso e potresti ritrovarti con un dolce ritorno redditizio sul tuo investimento. Tuttavia, una bassa offerta non significa che una moneta avrà successo, quindi spetta a te esaminare gli aspetti Tokenomic della moneta e valutare il potenziale se la tua moneta potrebbe essere adottata su larga scala.

Una cosa che mi piace esaminare è l'attuale offerta circolante rispetto all'offerta totale. Vale la pena sapere quante monete vengono attualmente scambiate sul mercato e quante sono bloccate dal team.

Fornitura Axie Infinity

Nell'immagine sopra puoi vedere quanto AXS sta attualmente circolando sul mercato, mentre hai una fornitura totale di 270.000.000. Ciò significa che ci sono 186.943.813 bloccati dal team. Il che è abbastanza significativo da influenzare negativamente il prezzo attuale se il team decidesse di sbloccare una quantità specifica e venderla sul mercato in una volta senza il consenso delle comunità.

Non è detto che tutti lo farebbero. Molti team sono trasparenti nel loro whitepaper su quando le monete bloccate entrerebbero in circolazione. Alcune monete bloccate vengono persino utilizzate come incentivi allo staking per convincere le persone a investire nel progetto. L'unico problema è che se la domanda non cresce con la nuova offerta rilasciata, si ottiene una moneta che diminuisce di valore e che potrebbe rimanere sottovalutata finché non ci sarà più domanda per compensare le nuove monete.

Inoltre, non escluderei che qualche losco team possa approfittare dell'aumento dei prezzi e immettere sul mercato un sacco di monete bloccate durante la notte per ottenere un guadagno.

Per gli investitori, i grafici potrebbero anche essere fuorvianti quando si guardano i precedenti punti ATH. Ad esempio, Axie Infinity in precedenza aveva raggiunto un prezzo massimo storico di $ 158,54. Supponiamo che la domanda sia cresciuta così tanto da riuscire a raggiungere quel prezzo con l'attuale offerta circolante sopra. Ma poco dopo, il team alla fine rilascia altri 100.000.000 di monete sul mercato e il prezzo subisce un colpo. A meno che la nuova domanda non continui a crescere, aspettati che sarà una sfida raggiungere di nuovo quel prezzo ATH.

E questo è uno dei motivi principali per cui evito progetti in cui la fornitura bloccata è molto più grande di quella che circola attualmente. Semplicemente non mi fido abbastanza dei team per gestire efficacemente la fornitura bloccata in modo sufficientemente buono rispetto alla domanda crescente.

5. Lascia che i grafici ti sussurrino

Non devi essere un mago del TA per essere un trader di successo. Ma, come minimo, dovresti essere in grado di guardare un grafico e sapere cosa sta succedendo a livello di base.

Un grafico può guidarti e darti una buona idea di quando è il momento ottimale per effettuare un acquisto o quando vendere.

Quando calcolo il mio ROI, prendo in considerazione un obiettivo di prezzo di vendita che sia vicino all'ultimo prezzo ATH. Certo, può andare ben oltre, ma preferisco pianificare obiettivi e realizzare profitti in base a ciò che è già accaduto anziché a un numero futuro che potrebbe materializzarsi o meno.

Può anche darti un'indicazione della salute di un progetto. Se c'è potenziale di crescita o declino. I grafici sono tuoi amici, lascia che ti guidino!

Ecco come appare un progetto sano in un grafico:

Progetto di crittografia sano

Ed ecco come appare la morte (completamente opposto al grafico sopra):

RIP

6. Stai lontano dalle comunità tossiche

Ogni volta che investi in un nuovo progetto, vai sempre a dare un'occhiata al feed Twitter del progetto. Come sono i commenti? Se hai una quantità schiacciante di commenti negativi, potresti voler stare alla larga.

E non mi riferisco a qualche post in cui uno o due pagliacci si lamentano che il progetto deve essere una truffa perché il prezzo è basso. Ciò che una comunità tossica sembra è un assalto di abusi mirati al team di progetto. Se vuoi un esempio di questo, vai a dare un'occhiata al feed Twitter di Saitama. Ogni singolo tweet ha un sacco di persone che si lamentano di non aver ricevuto le loro monete V2 mesi dopo che il team avrebbe dovuto sostituire le sue attuali monete V1.

Il dramma è avvenuto quando il team di Saitama ha informato la propria comunità che avrebbero scambiato automaticamente le monete di tutti e che non avevano bisogno di fare nulla. Ciò che è successo è che la loro comunità è così grande che non sono stati in grado di gestirla correttamente e così tanti sono rimasti mesi dopo ancora in attesa di ricevere le loro nuove monete.

Da allora, il team ha comunicato che coloro che sono ancora in attesa saranno in grado di facilitare lo scambio da soli attraverso alcuni passaggi che potrebbero intraprendere. Ma molti membri della community potrebbero non aver colto il messaggio o semplicemente non sapere come seguire le istruzioni. E così, fino a oggi, ci sono membri che continuano a trollare Saitama con messaggi offensivi.

Se fossi un investitore nel progetto, per dirla in parole povere, non ne sarei felice. Molti potenziali acquirenti visitano questi feed per informazioni e se vedono innumerevoli messaggi che definiscono il progetto una truffa, non investono. Ciò non è utile per gli attuali detentori che si aspettano che il loro investimento si realizzi quando i potenziali investitori si allontanano dal progetto.

Quindi, quando hai un mucchio di possibili investimenti in fila, tieni presente che stai anche adottando una comunità. Assicurati che quella comunità non affondi il tuo investimento.

7. Varia i tuoi progetti e i tuoi punti di ingresso dei prezzi

Non investire mai tutti i tuoi soldi in un singolo progetto. Un grande no-no! Potrebbe funzionare una volta, due, tre volte, ma se ne fai un'abitudine, è un biglietto di sola andata per essere spazzato via.

I colpi di tappeto e gli hack accadono più spesso di quanto pensi e tutto ciò che serve è una cattiva scelta. Investi tutti i tuoi soldi in un singolo progetto che si rivela una truffa o viene hackerato e sei a posto. Posso capire perché alcuni la considererebbero una buona idea da un punto di vista strategico. Più soldi investi in una moneta che capita 20X o 30X, migliore sarà il guadagno che potrai poi distribuire ad altri progetti. Potrebbe funzionare in questo modo. Ma è sempre meglio prevenire che curare!

Potresti pensare di aver fatto le tue ricerche e che non c'è modo che il progetto in cui hai investito sia una truffa. E potrebbe essere così. Ma gli hack e gli exploit accadono e puoi star certo che possono decimare i progetti.

Tutto quello che devi fare è cercare su Google un elenco di monete hackerate nel 2021 e otterrai un elenco piuttosto completo. Badger Dao, Paid Network, Cream Finance (quante volte è successo?), Compound Finance e Poly Network, tutti hanno perso milioni di dollari. E ce ne sono molti altri.

Purtroppo, molti di questi progetti non si sono ancora ripresi completamente dallo sfruttamento. Le persone perdono fiducia e per lo più passano semplicemente ad altri progetti. Quelli che rimangono in attesa, spesso si chiedono se il prezzo si riprenderà mai e se rivedranno mai quei massimi precedenti.

Se sei stato nel settore delle criptovalute abbastanza a lungo. Verrai scoperto. Uno dei progetti in cui hai investito verrà sfruttato. Quindi chiediti, vuoi davvero che sia l'unico in cui hai investito e devi aspettare una ripresa che potrebbe arrivare o meno, o preferiresti aver distribuito i tuoi soldi su un numero di progetti diversi che ti consentono di recuperare eventuali perdite a breve termine di cui il progetto hackerato era responsabile? La risposta è semplice.

Non è mai una buona idea mettere tutto in un singolo progetto. Non farlo. Mai.

Ma che dire del prezzo?

Allo stesso modo, non prendere l'abitudine di acquistare a un prezzo fisso. Non è intelligente. L'unica volta in cui funzionerebbe è se sei così sicuro che il prezzo è vicino al minimo e non lo vedrai più per molto tempo, allora va bene.

Considera questo, Ethereum costa $ 1.600. Hai $ 10.000 da spendere e quindi vai avanti e spendi tutto ciò che hai a quel prezzo e finisci con 6,25 ETH. Il suo prezzo scende quindi a $ 1.400 e poiché hai buttato tutti i tuoi soldi in un singolo punto di ingresso, non puoi più comprarne!

Ecco dove la media del costo in dollari è un'opzione più sicura. Avresti potuto allocare il 10-15 percento del tuo budget a un prezzo di partenza e poi utilizzare il 5-10 percento per acquistare più ETH a ogni calo significativo del prezzo fino a quando non avessi speso tutto il tuo budget. Probabilmente finiresti con più di 6,25 ETH e avresti più opzioni di manovra. La media del costo in dollari ti aiuta a ridurre il rischio di rimanere bloccato a un singolo prezzo e ti dà più flessibilità in termini di acquisto e vendita. È una strategia di acquisto che funziona bene anche per le persone che non hanno idea di TA. Quindi impara a usarla bene!

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Sono uno scrittore di criptovalute su Medium.com. Il mio lavoro è gratuito al 100% e spero che offra valore a chi è nuovo nel mondo delle criptovalute. Se ti piace/apprezzi il mio lavoro, ti prego di considerare di supportarmi con una mancia. Grazie mille!