Con l'aumento del trading di criptovalute negli ultimi anni, sono aumentati anche i casi di frode in questo segmento. In uno di questi casi a Navi Mumbai, Maharashtra, la polizia informatica ha sequestrato diversi conti bancari. Un importo di 32,66 crore di rupie è depositato in questi conti. In questo caso, nella denuncia presentata da una persona, si diceva che una donna gli aveva chiesto di investire denaro in criptovaluta attirandolo con buoni rendimenti.

Gajanan Kadam, ispettore di polizia senior della stazione di polizia informatica di Navi Mumbai, ha affermato di aver ricevuto una denuncia di frode da una persona ad agosto. Questa persona ha affermato di aver investito più di 6,6 crore di rupie nel trading di criptovalute. Questa persona aveva inizialmente ricevuto 75 lakh di rupie come profitto, ma in seguito ha smesso di ricevere l'importo. La polizia informatica aveva registrato questo caso in base a varie sezioni del Codice penale indiano e dell'Information Technology Act. Successivamente, durante le indagini della polizia, sono stati rintracciati i conti in cui il denunciante aveva depositato il denaro. Nelle ultime settimane, la polizia ha sequestrato alcuni conti contenenti più di 32,66 crore di rupie.

In questo caso, la polizia ha arrestato due persone di Ghatkopar, Mumbai il mese scorso. Le indagini hanno rivelato che le persone arrestate avevano fornito i loro numeri di cellulare, i dettagli del conto bancario e i libretti degli assegni a varie persone coinvolte in questo crimine. Di recente, c'è stato un caso di truffa correlata alle criptovalute con migliaia di persone dell'Himachal Pradesh. Questa truffa è iniziata nel 2018. Sono stati truffati più di 200 crore di rupie. In questo caso, una gang aveva chiesto alle persone di investire denaro in criptovalute attirandole con rendimenti più elevati in un breve periodo.