A Sam Bankman-Fried non è consentito trasferire più di 1.000 $ in nessuna forma, criptovaluta o valuta fiat, senza l'autorizzazione del tribunale.

Ma il 3 gennaio, il giudice che sovrintende al processo per frode e cospirazione dell'ex CEO di FTX ha aggiunto un'altra norma, vietandogli "di accedere o trasferire qualsiasi bene di FTX o di Alameda".

Ciò è avvenuto in seguito ai tweet di Arkham Intelligence, che il 28 dicembre ha individuato oltre 1 milione di dollari trasferiti dai wallet di Alameda Research a servizi di crypto mixing progettati per mascherare l'origine e la proprietà delle criptovalute gestite tramite i loro servizi. Si leggeva:

"Questi portafogli sono rimasti inattivi per diverse settimane prima di 'risvegliarsi' la scorsa notte... Cosa è successo?"

Decine di wallet Alameda sono stati coinvolti nell'incidente, durante il quale sono stati scambiati token ancora più oscuri con Ether e Tether prima di finire sui mixer.

Crypto Twitter si è affrettato a puntare il dito contro Bankman-Fried, che il 30 dicembre è intervenuto sul social media per la prima volta in tre settimane per smentire la notizia. Ha dichiarato:

"Nessuno di questi sono io. Non sto e non potrei spostare nessuno di quei fondi; non ho più accesso ad essi. Credo sia probabile che diverse società legittime di FTX abbiano la possibilità di accedere a questi fondi; spero che sia quello che sta succedendo qui. In caso contrario, spero che qualcuno intervenga presto per farlo."

Tuttavia, dato che il trasferimento di tali fondi avviene tramite servizi di mixing, sembra improbabile che si tratti di "parti legittime di FTX".

Mani lontane

La questione del divieto per Bankman-Fried di accedere o trasferire i fondi delle sue ex società è stata sollevata durante l'udienza preliminare da un assistente procuratore degli Stati Uniti (AUSA), il quale ha dichiarato al giudice Lewis Kaplan:

"Non abbiamo prove che sia stato l'imputato. Anche nel giro di pochi giorni, si potrebbe avere accesso ad altri beni."

Mentre l'avvocato di Bankman-Fried, Mark Cohen, ha affermato di stare lavorando su un linguaggio da usare con i pubblici ministeri, l'AUSA ha insistito, affermando:

"È difficile capire perché non accettino la condizione. Ha già twittato il falso in passato... Ha trasferito beni ad autorità di regolamentazione straniere, sapendo del caso di bancarotta statunitense. Pensava che le autorità di regolamentazione straniere sarebbero state più indulgenti. Quindi, riteniamo che una nuova condizione sia giustificata."

Si riferisce a Bankman-Fried che avrebbe aiutato le autorità delle Bahamas a sequestrare centinaia di milioni di dollari in criptovalute da FTX Digital Markets, la società di trading locale dell'azienda. Sebbene quei fondi fossero stati congelati dal tribunale fallimentare del Delaware, le autorità delle Bahamas hanno permesso ai residenti locali di prelevare 100 milioni di dollari.

A novembre ha spiegato alla blogger di criptovalute Tiffany Fong perché era d'accordo:

"È la situazione in cui mi trovo adesso. E non vorrai trovarti in un Paese in cui ci sono un sacco di persone arrabbiate. E non vorrai che la tua azienda venga registrata in un Paese in cui ci sono un sacco di persone arrabbiate."