Hamas ha utilizzato le criptovalute per finanziare il terrorismo?
LUCKNOW (CoinChapter.com) — Israele è una delle nove potenze nucleari dotate di sistemi di difesa aerea altamente avanzati. La “Cupola di ferro” di Israele ha protetto il paese dagli attacchi aerei. Il 7 ottobre, il gruppo militante islamico Hamas ha lanciato oltre 2.000 razzi contro Israele dall'interno della Striscia di Gaza.
Il recente attacco di Hamas contro Israele ha scioccato il mondo intero e ha sollevato una domanda chiave: come è stata finanziata l’intera operazione? Nuovi rapporti rivelano che i gruppi terroristici hanno ricevuto parte dei loro finanziamenti in criptovaluta per finanziare l’attacco a Israele.
Secondo il Wall Street Journal (WSJ), tre gruppi, ovvero Hamas, Jihad Islamica Palestinese (PIJ) e Hezbollah, hanno ricevuto ingenti finanziamenti tramite criptovalute. Il governo ha adottato misure per congelare i conti in criptovaluta che sollecitavano tali donazioni.
Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno inserito questi tre gruppi, Hamas, PIJ e Hezbollah, nell'elenco delle organizzazioni terroristiche straniere.
Ciò ha portato alle sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che hanno limitato il loro accesso al sistema bancario internazionale. Ecco perché questi gruppi si sono rivolti a criptovalute non regolamentate per ottenere finanziamenti.
Tuttavia, non è ancora certo se abbiano utilizzato la somma donata per finanziare l'aggressione di sabato.
Il governo ha sequestrato finora 41 milioni di dollari
Stati Uniti e Israele stanno intensificando gli sforzi per interrompere le transazioni in criptovaluta con Hamas. Bitcoin, Dogecoin ed Ethereum sono stati collegati al finanziamento di organizzazioni islamiste tramite criptovalute.
Le criptovalute e le piattaforme di scambio sono state esaminate attentamente in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre.
Il 19 ottobre, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto nuove normative. Classificano il "Convertible Virtual Currency Mixing (CVC Mixing) come una categoria di transazioni di primaria importanza in termini di riciclaggio di denaro... per contrastarne l'uso da parte di attori malintenzionati, tra cui Hamas [e] la Jihad islamica palestinese".
Inoltre, il rapporto della società di analisi e software di criptovalute BitOK indica che Hamas ha ricevuto 41 milioni di dollari tramite donazioni in criptovalute tra il 2019 e il 2023. Secondo la società britannica Elliptic, che analizza le transazioni in valuta virtuale, il gruppo palestinese della Jihad islamica ha raccolto 94 milioni di dollari in criptovalute negli ultimi anni.
Il 18 ottobre, Washington ha sanzionato "Buy Cash", una società con sede a Gaza accusata di facilitare i trasferimenti di criptovalute ad Hamas e alla Jihad islamica palestinese.
Finanziamento del terrorismo tramite criptovaluta tramite i social media
Il co-fondatore di Elliptic, David Carlisle, scrive in un post sul blog che "l'uso delle criptovalute da parte di Hamas è venuto alla luce per la prima volta nel gennaio 2019", quando le Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno organizzato un appello per donazioni in Bitcoin attraverso piattaforme di social media come Facebook e Instagram.
Inizialmente, questi sforzi di “finanziamento 2.0” hanno ricevuto solo poche migliaia di dollari. Tuttavia, da allora, Hamas ha utilizzato i social network per raccogliere fondi.
Tweet dell'economista Nouriel Roubini sulla regolamentazione dei mixer di criptovalute. Fonte: X
Le criptovalute sono sempre più spesso accusate di facilitare il finanziamento di gruppi estremisti. Tuttavia, alcuni esperti come Tom Keatinge, direttore del Centro per la ricerca sui crimini finanziari e gli studi sulla sicurezza presso il Royal United Service Institute, mettono in guardia dal sopravvalutare il loro ruolo.
Secondo quanto riportato dalla Deutsche Welle, la maggior parte del bilancio di Hamas (circa 1 miliardo di dollari) proviene da “espatriati o donatori privati nella regione del Golfo”.
Sebbene i 41 milioni di dollari in criptovalute sequestrate siano una cifra significativa, potrebbero comunque rappresentare una piccola frazione dei finanziamenti di Hamas.
Ciononostante, le criptovalute hanno acquisito importanza tra i gruppi terroristici come metodo di finanziamento grazie alla loro semplicità e rapidità nelle transazioni. Con i canali tradizionali di finanziamento del terrorismo sottoposti a repressione, questi gruppi si sono rivolti alle criptovalute per raccogliere fondi.
L'articolo Hamas ha utilizzato le criptovalute per finanziare operazioni terroristiche in Israele? è apparso per la prima volta su CoinChapter.
