L'FBI ha creato una falsa criptovaluta per identificare 18 criminali informatici fraudolenti coinvolti in un recente arresto per frode di massa.

L'FBI ha mosso accuse penali contro 18 individui ed entità per aver svolto attività fraudolente in ambito crittografico e manipolazione del mercato tramite l'uso della propria criptovaluta falsa. Come parte dell'"Operazione Token Mirrors", gli agenti dell'FBI hanno creato un token di criptovaluta falso, NexFundAI, per esporre pratiche di trading ingannevoli come il wash trading e gli schemi pump-and-dump.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts ha annunciato le accuse, che prendono di mira i leader di quattro società di criptovaluta e quattro società di servizi finanziari che agiscono come market maker.

Queste aziende, tra cui ZM Quant, CLS Global, MyTrade e Gotbit, avrebbero manipolato i prezzi dei token, inducendo gli investitori ad acquistare a prezzi gonfiati. Lo schema ha portato al sequestro di 25 milioni di dollari in criptovaluta e alla disattivazione di diversi bot di wash trading, secondo l'FBI.

Una delle componenti critiche di questa operazione è stata la creazione di NexFundAI, una criptovaluta basata su Ethereum progettata per intrappolare i manipolatori di mercato. Jodi Cohen, agente speciale responsabile dell'ufficio di Boston dell'FBI, ha descritto questo come un "passo senza precedenti".

Nonostante sia uno strumento per le forze dell'ordine, NexFundAI continua a fare trading. Attualmente vanta una capitalizzazione di mercato di $ 177.000 e ha registrato un aumento del 5.000% nel volume di trading a $ 3,5 milioni nelle ultime 24 ore, secondo i dati di DEX Screener.

Secondo l'FBI, l'indagine ha rivelato che le aziende accusate hanno inventato attività di trading e fatto false dichiarazioni sui loro token per attirare nuovi investitori, contribuendo all'aumento del valore dei token.

"Questa indagine, la prima del suo genere, ha identificato numerosi truffatori nel settore delle criptovalute. Il wash trading è stato a lungo messo fuori legge nei mercati finanziari e le criptovalute non fanno eccezione".

Procuratore degli Stati Uniti facente funzione Joshua Levy

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Specchi dell’operazione Token dell’FBI

Come parte della sua indagine, l'FBI ha creato la criptovaluta falsa per identificare e interrompere attività fraudolente. ZM Quant, CLS Global e MyTrade sono stati accusati di aver eseguito operazioni fittizie per conto del token falso, mentre Gotbit e la sua dirigenza sono stati accusati di schemi simili.

Gli imputati sono accusati di aver inventato attività di trading e di aver fatto false dichiarazioni sui loro token per attrarre nuovi investitori. Impegnandosi in tattiche ingannevoli come i wash trade, avrebbero gonfiato i prezzi dei token e poi li avrebbero venduti per trarne profitto in schemi pump-and-dump.

In particolare, secondo l'FBI, Saitama, la più grande di queste aziende, avrebbe raggiunto a un certo punto un valore di mercato di miliardi.

Le transazioni fraudolente hanno gonfiato artificialmente i prezzi dei token, consentendo agli imputati di trarre profitto dalla vendita a quei livelli elevati. Cinque imputati si sono dichiarati colpevoli o hanno accettato di farlo e le autorità hanno arrestato altri sospettati in Texas, Regno Unito e Portogallo.

La SEC ha presentato denunce civili contro diverse società coinvolte.

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